Binance, el intercambio de activos digitales más grande del mundo, se está preparando para resolver las investigaciones regulatorias y policiales pendientes en los Estados Unidos mediante el pago de multas y otros tipos de sanciones.
Según un artículo que se publicó en el WSJ el 15 de febrero y que cita al director de estrategia de la compañía, Patrick Hillmann, Binance ha estado trabajando con las autoridades para rectificar las dificultades de cumplimiento anteriores.
Binance está "trabajando con las autoridades para averiguar cuáles son las medidas correctivas por las que tenemos que pasar hoy para disculparnos por eso", según Hillmann, quien es el Director de Cumplimiento de Binance.
Continuó diciendo que la conclusión de las investigaciones actuales seguramente serían sanciones, pero que también existe la posibilidad de que haya otras consecuencias.
En los Estados Unidos, el intercambio de criptomonedas Binance ha sido el foco de muchas investigaciones, incluida una que inició en 2018 el Departamento de Justicia y se refiere a presuntas infracciones de las leyes contra el lavado de dinero.
Además, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos realizó una investigación en marzo de 2021 para determinar si la empresa comercializó futuros de criptomonedas a consumidores en los Estados Unidos sin registrarse primero con la agencia.
En febrero de este año, la Comisión de Bolsa y Valores inició una investigación sobre la subsidiaria estadounidense de Binance en relación con las entidades comerciales vinculadas al CEO de la compañía, Changpeng Zhao.
Binance tiene "mucha confianza y se siente extremadamente bien acerca de hacia dónde van esas negociaciones", según Hillmann, quien también dijo que la compañía no pudo dar un número sobre el monto de las sanciones o un cronograma sobre cuándo se resolverían con EE. UU. autoridades.
Según él, este es un "período particularmente desafiante para nosotros" ya que existe una falta de claridad sobre las criptomonedas en los Estados Unidos.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha intensificado últimamente lo que algunos en la industria llaman una "guerra contra las criptomonedas". Esta "guerra contra las criptomonedas" parece estar dirigida a servicios de participación específicos y monedas estables, las cuales la SEC ha determinado que están sujetas a regulaciones de valores.
El CEO de Binance dijo, en referencia al esfuerzo de aplicación actual, que "tendría un impacto escalofriante tremendamente significativo y duradero en los Estados Unidos".
Paxos tuvo problemas con las autoridades de Nueva York a principios de esta semana, lo que resultó en que a la compañía se le prohibiera lanzar más monedas estables BUSD de la marca Binance.
Como resultado de la acción de aplicación de la SEC, el intercambio de criptomonedas estadounidense Kraken se vio obligado a suspender sus servicios de participación y recibió una multa de treinta millones de dólares hace solo una semana.
Patrick Hillmann llegó a la conclusión de que encontrar una solución a los problemas con las autoridades de los Estados Unidos sería beneficioso para la empresa y su futuro.
“Será un momento fantástico para nuestra empresa porque nos permitirá dejarlo atrás”, dijo el CEO. “Nos permitirá dejarlo atrás”.
Binance no quiere hacer más comentarios sobre el tema y, por lo tanto, se negó a hacerlo.
Fuente: https://blockchain.news/news/binance-expects-fines-in-us.-investigations