Binance.US, el brazo estadounidense del intercambio de criptomonedas Binance, ha anunciado el nombramiento de BJ Kang como su Jefe de Investigaciones mientras busca ampliar su papel en la lucha contra los delitos relacionados con...
Etiqueta: Investigaciones
Celsius, criptoprestamista en bancarrota, golpeado por investigaciones federales
Celsius ha sido una de las víctimas más destacadas de una fuerte liquidación en el mercado de criptomonedas que fue provocada en parte por el colapso de la cadena de bloques Terra en mayo. El prestamista de criptomonedas ahora en quiebra...
Investigaciones federales contra el criptoprestamista en quiebra Celsius –
Hace 9 segundos | 2 minutos de lectura Exchange News La empresa ha recibido consultas de la SEC, CFTC y FTC. Se emitió a la empresa una citación de un gran jurado federal. Se están llevando a cabo investigaciones federales en Estados Unidos...
50,000 ETH transferidos de FTX a Voyager en medio de investigaciones, detalles en el interior
El 18 de octubre, el intercambio de criptomonedas FTX transfirió 50K ETH a la billetera principal del prestamista de criptomonedas Voyager Digital. La transacción se produjo mientras se ejecuta la adquisición por valor de 1.4 millones de dólares. Alex S...
Los reguladores intensifican el escrutinio de las criptomonedas con las investigaciones de FTX
Las autoridades reguladoras de Estados Unidos han vuelto a aumentar el escrutinio del espacio criptográfico. Han surgido informes de que FTX, Sam Bankman-Fried y 3AC están bajo investigación por posibles valores...
Do Kwon perderá su pasaporte surcoreano en medio de investigaciones sobre el colapso de Terra
Únase a nuestro canal de Telegram para mantenerse actualizado sobre la cobertura de noticias de última hora. Corea del Sur revocará el pasaporte del cofundador de Terraform Labs, Do Kwon. Esto se produce en medio de una creciente presión sobre la c...
Las investigaciones de Terra LUNA avanzan con una detención
Un empleado de Terra-LUNA que los fiscales surcoreanos detuvieron ejemplifica el antiguo dicho "Puedes correr, pero no puedes esconderte". Las investigaciones sobre los colapsos de Terra LUNA y UST han abarcado...
Los federales perdieron millones en Bitcoin adquiridos de investigaciones criminales de Helix Mixers – crypto.news
Informes recientes indican que se robaron más de 5 millones de dólares en tokens criptográficos de un dispositivo de almacenamiento en poder de los federales. Según los informes de Bloomberg, los federales adquirieron esta cantidad de criminales en...
¡Aviso rojo emitido contra Do Kwon! ¿El fundador de Terra no cooperó con las investigaciones? – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media
El 14 de septiembre, el fundador de Terra, Do Kwon, y otras cinco personas recibieron una orden de arresto del poder judicial del país por violar la ley de mercados de capitales. Esta orden de arresto llega tras la caída de...
El emisor de Stablecoin Tether no congelará las direcciones de efectivo de Tornado, dice que la congelación prematura podría poner en peligro las investigaciones Bitcoin Noticias
Mientras la comunidad criptográfica todavía habla de que el gobierno de EE. UU. prohíba la plataforma de mezcla de ethereum Tornado Cash, el emisor de monedas estables Tether Holdings Limited reveló el miércoles que...
La mayoría de los votantes cree que las investigaciones de Trump deberían continuar, según una encuesta
Topline La mayoría de los votantes estadounidenses creen que las investigaciones sobre el expresidente Donald Trump deberían continuar, según una encuesta realizada justo después de que el FBI allanara la propiedad de Trump en Mar-a-Lago y varios...
No hay investigaciones en su contra
Las criptomonedas comenzaron el año 2022 con una nota decente, pero las cosas cambiaron en el mes de mayo con el colapso de la red Terra. Este incidente tuvo el peor efecto en todo el espacio criptográfico ya que...
Los reguladores canadienses se unen a las investigaciones sobre el colapso de Crypto Lender – crypto.news
Los informes indican que varios reguladores canadienses están trabajando con sus homólogos estadounidenses para investigar el colapso de Celsius Network. Según fuentes, la Autorité des Marchés Financiers...
Bitfinex puede enfrentar investigaciones criminales en...
La empresa hermana de la moneda estable Tether, el intercambio de cifrado Bitfinex, se enfrenta a la posibilidad de investigaciones criminales en los Estados Unidos, según el Departamento de Justicia (DOJ) en una respuesta a...
Trump enfrenta investigaciones y demandas mientras sopesa postularse a la Casa Blanca
El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, levanta el puño mientras camina hacia un vehículo afuera de la Torre Trump en la ciudad de Nueva York el 10 de agosto de 2022. Stringer | AFP | Getty Images Mientras Donald Trump considera si...
Crypto Exchange Hotbit suspende los retiros por investigaciones criminales
Hotbit, el intercambio de criptomonedas con sede en Singapur, suspendió todas las actividades, incluidos depósitos y retiros, debido a investigaciones criminales contra su ex empleado, anunció la compañía el miércoles...
Qué significan las investigaciones de Kraken para la criptorregulación
Según se informa, Kraken, un intercambio de criptomonedas con sede en los EE. UU., es objeto de una investigación iniciada por el Departamento del Tesoro del país, y se dice que la investigación ha estado en curso...
Crypto Exchange Kraken, según se informa, bajo investigaciones por incumplimiento de sanciones
Kraken se encuentra entre los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo y actualmente está siendo objeto de una investigación federal. Se sospecha que el intercambio de cifrado viola las sanciones de EE. UU. al permitir a los usuarios...
El 74% de las agencias públicas se sienten mal equipadas para investigaciones criptográficas: Informe
Una encuesta de agencias públicas realizada por la firma de análisis blockchain Chainalysis destaca la necesidad de mejores herramientas, capacitación y apoyo para las investigaciones relacionadas con las criptomonedas. La plataforma de datos blockchain...
Las acciones de Coinbase caen un 15% cuando la SEC de EE. UU. inicia investigaciones
Las acciones de Coinbase (NASDAQ: COIN) abrieron el mercado hoy con una tendencia bajista después de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) iniciara investigaciones sobre el intercambio de cifrado Coinbase. Según r...
Fiscales surcoreanos intensifican investigaciones contra Terra y Do Kwon
Han pasado más de dos meses desde que Terra (LUNA) colapsó, pero la investigación en torno a su fundador Do Kwon no parece terminar. Según los acontecimientos recientes, el cofundador de TerraForm Labs, Danie...
Intercambios de criptomonedas en Corea del Sur allanados por los fiscales como parte de las investigaciones sobre Terra de Do Kwon
– Anuncio – Los fiscales de Corea del Sur han confiscado registros de transacciones de intercambios de cifrado a medida que se intensifican las investigaciones sobre Terra. Alrededor de las 5 de la tarde del miércoles, la fiscalía de Corea del Sur...
Funcionarios de Corea del Sur y EE. UU. discuten el intercambio de datos en criptoinvestigaciones: Forkast
El Ministro de Justicia de Corea del Sur, Han Dong-hoon, se reunió con investigadores estadounidenses en Nueva York la semana pasada en medio de las investigaciones separadas de los países sobre Terraform Labs y su cofundador Do Kwon, informó Forkast, citando...
Celsius en conversaciones con la SEC sobre la congelación de retiros a medida que avanzan las investigaciones: reportero de Fox
Tomiwabold Olajide Celsius Network está en comunicación con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) Según lo informado por la corresponsal comercial de Fox, Eleanor Terrett, Celsius Network está en comuni...
El Departamento de Justicia dice que el 'fracaso' del comité del 6 de enero en compartir las transcripciones de las entrevistas impide las investigaciones de la insurrección
Topline En una carta dirigida al comité del 6 de enero el miércoles, el Departamento de Justicia renovó su solicitud para que el panel comparta transcripciones de las entrevistas con testigos que ha realizado como parte de...
Resumen criptográfico semanal: la Academia Bitcoin gratuita de Jay-Z, Merge debuta en Ropsten, los minoristas apuntan a los pagos criptográficos, las investigaciones de Terra y más
Cada vez más minoristas están adoptando opciones de pago con criptomonedas. El informe de Deloitte lo confirma. Varios proveedores de pagos también han reconocido esta demanda y han comenzado a ofrecer la función en...
Juez de Texas bloquea investigaciones sobre familias de jóvenes trans
Topline Un juez de Texas emitió una orden de restricción temporal el viernes por la tarde bloqueando las investigaciones estatales sobre muchas familias de jóvenes transgénero que han recibido atención de afirmación de género, según...
Otras pruebas de transacciones respaldan las investigaciones de la SEC que muestran que Do Kwon estaba arrojando LUNA a la comunidad Terra
– Anuncio – La evidencia derivada de las direcciones de blockchain revela que Kwon y TFL arrojaron tokens antes de que Terra colapsara. Nueva evidencia descubierta por FatMan y compartida en un tweet revela...
Cómo podrían ser castigados los 'electores falsos' de Trump, supuestamente ordenados a operar en 'total secreto'
Topline La campaña de Trump ordenó a los republicanos de Georgia que operaran en "completo secreto" cuando emitieran votos electorales alternativos para el expresidente Donald Trump en las elecciones de 2020, según...