En un comunicado de prensa actualizado sobre FTX del 14 de noviembre de 2022, la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) confirmó que había solicitado a la Corte Suprema que nombrara un liquidador provisional supervisado por el tribunal para FTX y que había obtenido la aprobación de un liquidador provisional conjunto. liquidadores de PricewaterhouseCoopers (PwC).
La SCB, que es la autoridad principal en las Bahamas que lleva a cabo investigaciones sobre la saga FTX, estaba ejerciendo sus poderes regulatorios en virtud de la Ley de Activos Digitales e Intercambios Registrados (DARE) para proteger los intereses de los clientes, acreedores y otras partes interesadas. La Ley DARE se aprobó en diciembre de 2020, luego de examinar el estado y el entorno regulatorio de las criptomonedas en Gibraltar, Hong Kong, Malta, Suiza y los Estados Unidos.
En un comunicado de prensa anterior del 10 de noviembre de 2022, la SCB informó que había congelado los activos de FTX Digital Markets (FDM) y partes relacionadas, y también había suspendido su registro. La SCB declaró además que los poderes de los directores de FDM habían sido suspendidos y ningún activo de FDM, activos de clientes o activos de fideicomiso en poder de FDM, podrían transferirse, cederse o tratarse de otro modo, sin la aprobación por escrito del síndico provisional.
El SCB informó que colocó a FDM en liquidación provisional para preservar sus activos y obtener el mejor resultado posible para los clientes y otras partes interesadas. La SCB también informó que cualquier acción que implique el mal manejo, la mala gestión y la transferencia de los activos de los clientes sin su consentimiento es contraria a la gobernanza estándar y potencialmente ilegal.
El 11 de noviembre de 2022, se informó que FTX había sufrido un exploit en sus billeteras de almacenamiento en frío. El alcance de la explotación se ha estimado en alrededor de US$ 400-700 millones. Se están realizando investigaciones para establecer si esto fue obra de un pirata informático externo o si fue un trabajo interno.
La policía de las Bahamas entrevistó al fundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), después de que se declarara en bancarrota. Otras entidades que investigan a FTX por incumplimiento de las regulaciones y posible fraude incluyen la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ).
En el comunicado de prensa del 14 de noviembre de 2022, la SCB confirmó que las investigaciones sobre FTX están en curso y que brindará toda su asistencia a la policía cuando sea necesario. Además, la SCB declaró que se comprometerá con otras autoridades de supervisión de regulador a regulador debido a la naturaleza multijurisdiccional de este evento.
Mientras tanto, el impacto del colapso del intercambio FTX persiste. En un tweet del 15 de noviembre de 2022, otra firma de inversión de blockchain, Sino Global Capital, reveló que tenía una exposición de "mediados de las siete cifras" al intercambio FTX.
Fuente: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/