El criptointercambio estadounidense Binance.US ha creado una nueva "unidad de investigaciones" y ha elegido a un ex agente especial del FBI como su nuevo jefe, con el objetivo de buscar y detener la actividad ilegal en su plataforma.
La "unidad de investigaciones" es una unidad completamente nueva dentro del criptointercambio de EE. UU., confirmó a Cointelegraph el jefe legal de la empresa, Krishna Juvvadi, y ve al ex agente del FBI BJ Kang convertirse en el primer "jefe de investigaciones" de la empresa.
El puesto lo verá asociándose con las fuerzas del orden, los reguladores e incluso otros intercambios para buscar y detener la actividad ilegal en su plataforma, Kang también construirá una "infraestructura de investigaciones" para Binance.US.
En una declaración del 20 de octubre, Binance.US dice que ha fortalecido sus operaciones legales, de cumplimiento y de riesgo durante el último año aumentando la plantilla de su departamento en un 145 % y dedicando más de una quinta parte de la plantilla total de la empresa a esas funciones.
Kang es conocido por sus investigaciones de alto perfil sobre fraude de valores y tráfico de información privilegiada en el espacio de las finanzas tradicionales durante su período de casi 20 años en el FBI.
El ex agente del FBI fue una vez doblado como "el hombre más temido de Wall Street" por Reuters después de ganar notoriedad por ser fotografiado arrestando a Bernie Madoff, quien fue declarado culpable de ejecutar el esquema Ponzi más grande hasta la fecha, y Raj Rajaratnam, un ex administrador de fondos de cobertura declarado culpable de tráfico de información privilegiada.
Anteriormente sirvió en el escuadrón de delitos cibernéticos de la oficina de campo de Washington del FBI investigando lavado de dinero cibernético, extorsión y piratas informáticos que apuntan a firmas criptográficas y financieras, entre otros delitos.
El nombramiento de Kang llega como el intercambio se enfrenta a sondas de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), que supuestamente solicitó información sobre dos empresas que supuestamente actúan como creadores de mercado para la plataforma y está investigando cómo Binance.US puede haber revelado a los usuarios sus posibles vínculos con las empresas.
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El acusaciones más recientes el 17 de octubre afirmó que la plataforma "desvió el escrutinio" de los reguladores en los EE. UU. y el Reino Unido, señalando dos propuestas separadas presentadas por empleados o afiliados.
En el caso de la acusación del Reino Unido, se propuso que los acuerdos de servicio de Binance retrocedan para obtener una exención de registro financiero, y en los EE. UU. una propuesta para dirigir la atención de las autoridades a una entidad estadounidense en lugar de a Binance en sí.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/binance-us-taps-most-feared-man-on-wall-street-for-new-investigations-unit