A medida que se intensifica el escrutinio regulatorio del sector criptográfico en los EE. UU., Binance espera eventualmente resolver las investigaciones existentes en su negocio.
Según el director de estrategia, Patrick Hillmann, los ingenieros de software que ayudaron a que el intercambio creciera no estaban familiarizados en su mayoría con las leyes y normas relacionadas con el soborno, la corrupción y el lavado de dinero.
Esto llevó a brechas en los esfuerzos de cumplimiento de Binance, que la firma ahora busca llenar "trabajando con los reguladores para descubrir cuáles son las remediaciones por las que tenemos que pasar", dijo Hillmann en una entrevista con el Wall Street Journal.
Según él, esto probablemente resultará en multas, sin embargo, el precio a pagar podría ser mayor.
“Simplemente no lo sabemos. Eso lo deben decidir los reguladores”, dijo Hillmann, y agregó que el intercambio todavía tiene “mucha confianza y se siente muy bien acerca de hacia dónde van esas discusiones”.
Binance bajo investigaciones estadounidenses
Binance ha tenido una larga historia de problemas regulatorios en los Estados Unidos.
El intercambio nunca se ha registrado en el país, lo que primero llevó a la oficina del Fiscal General de Nueva York. a recomendar la firma al Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York por una posible violación de las regulaciones de moneda virtual de Nueva York en 2018. En marzo de 2021, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) abrió una investigación para investigar si el intercambio permitió ilegalmente a los residentes de EE. UU. usar el servicio.
Según se informa, la CFTC lanzó una sonda separada en Binance por reclamos de uso de información privilegiada en septiembre de 2021, anterior a otra investigacion por el Departamento de Justicia (DOJ) y el Servicio de Impuestos Internos.
Binance enfrentó más presión regulatoria luego de la Colapso de FTX el año pasado ya que el DOJ supuestamente estaba considerando presentación de cargos penales contra el intercambio y algunos de sus ejecutivos, incluido el director ejecutivo Changpeng "CZ" Zhao.
Los posibles cargos se relacionan con una investigación que se inició en 2018 y se centró en el cumplimiento de Binance con las leyes y sanciones contra el lavado de dinero.
Según Hillmann, si bien es difícil estimar el tamaño de las multas o cuándo el intercambio podría llegar a una posible resolución, “será un buen momento para nuestra empresa porque nos permite dejarlo atrás”.
Hubo más problemas para Binance a principios de esta semana cuando el NYDFS ordenó a Paxos, el emisor de la moneda estable Binance USD (BUSD), que dejar de acuñar BUSD y "terminar su relación" con el intercambio de cifrado.
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Fuente: https://decrypt.co/121478/binance-expects-pay-fines-settle-us-investigations-report