A medida que crece, la criptoindustria y sus sectores atraen más la atención de los reguladores y los actores políticos. En los Estados Unidos, esta industria parece preparada para recibir más hostilidad por parte de la administración actual, ya que se la compara cada vez más con actividades ilegales.
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Según un informe reciente de Bloomberg, los investigadores criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU. están viendo "montañas y montañas de fraude" supuestamente relacionadas con criptomonedas y tokens no fungibles (NFT). Las actividades ilegales incluyen la evasión de impuestos, el lavado de dinero y la manipulación del mercado.
El agente especial Ryan Korner de la división de investigación criminal del IRS del área de Los Ángeles hizo estas afirmaciones en un evento de la Facultad de Derecho USC Gould. Korner se refirió a estas preocupaciones y habló sobre la participación reciente de personas de alto perfil en el espacio criptográfico. El agente federal dijo:
No estamos necesariamente buscando celebridades, pero cuando hacen un comentario descarado o abierto que dice 'Oye, IRS, probablemente deberías venir a verme', eso es lo que hacemos.
Los datos compartidos por Bloomberg indican que el IRS logró incautar alrededor de $3.5 millones en criptomonedas debido a actividades delictivas en 2021. Esta cifra representa el 93% de "todos los activos incautados por la división" en ese año fiscal.
Korner afirmó que la agencia federal aún dejó alrededor de 80 casos abiertos sospechosos de haber involucrado criptografía. Además, el agente federal reveló que existen preocupaciones sobre las personas que gastan cantidades exorbitantes de dinero en activos digitales, específicamente NFT.
Para Korner, estos activos digitales “no parecen tener ese tipo de valor inherente” y cree que las personas podrían estar usándolos como una herramienta para lavar dinero obtenido por medios ilícitos. Entre las posibles fuentes ilegales de estos ingresos, el agente federal citó el narcotráfico y otros.
¿Las criptomonedas son el futuro? Cómo se está preparando el IRS para ese escenario
Además, Korner expresó su preocupación por la supuesta facilidad para manipular el precio de las criptomonedas por parte de "inversionistas de alto perfil". Sin embargo, el IRS está haciendo un esfuerzo para brindar a sus agentes conocimientos sobre criptomonedas, NFT y la industria en general porque, como dijo el agente, “este espacio es el futuro”.
En ese sentido, la agencia federal estadounidense está intentando aumentar su capacidad para compartir y recibir datos de otras agencias. Según Bloomberg, esto incluye al Departamento de Justicia de EE. UU., el objetivo es “mantenerse por delante del criminal”.
Según lo informado por Bitcoinist, la socialité Kim Kardashian y el campeón de boxeo Floyd Mayweather fueron demandados por su supuesta participación en un proyecto criptográfico acusado de operar como una estafa. Llamado EthereumMax (EMAX), sus creadores han sido culpados por crear un esquema de "bomba y descarga".
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En el momento de la publicación, la capitalización total del mercado criptográfico es de $ 1.7 billones con una ganancia del 3.68% en el gráfico de 4 horas.
Fuente: https://bitcoinist.com/why-irs-sees-mountains-of-fraud-in-crypto-and-nfts/