Todd Kozel se hizo rico en los campos petroleros de Kurdistán y ahora tendrá que pagar el precio.
El otrora cofundador y director ejecutivo de la jet-set de Gulf Keystone Petroleum se dirige a cinco años de prisión por evasión de impuestos después de años de ocultar dinero en fideicomisos en el extranjero para evitar tener que dárselo a su ex esposa en un amargo divorcio.
Kozel, de 55 años, fue acusado de transferir millones de sus acciones en la compañía y otro efectivo a un fideicomiso offshore en el paraíso fiscal de Jersey después de que su entonces esposa Ashley solicitara el divorcio en 2010. El fideicomiso se estableció como si fuera un caridad y Kozel afirmaron que no tenía control sobre eso, pero los fiscales dicen que eso era mentira.
Al mismo tiempo, los fiscales dicen que Kozel ganó $ 66 millones en salario y opciones sobre acciones entre 2011 y 2014 cuando fue despedido como director ejecutivo de la compañía petrolera, pero no presentó ninguna declaración de impuestos en los EE. UU. durante ese período de tiempo. Kozel debería haber pagado $20 millones en impuestos por esos años, según el IRS.
Todd Kozel fue condenado a 60 meses de prisión por evasión fiscal.
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Kozel cofundó Gulf Keystone
GKP,
en 2004. La empresa con sede en Gran Bretaña, que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres, recibió más tarde la licencia para operar el campo petrolero Shaikan en el Kurdistán iraquí, uno de los más grandes del mundo.
En enero de 2012, el juez en el caso de divorcio ordenó a Kozel que entregara 23 millones de acciones en Gulf Keystone a su esposa para fines de ese mes. Pero según los documentos judiciales, Kozel entregó las acciones con más de un mes de retraso a través de un banco en el Líbano, ocultando su origen del fideicomiso en Jersey.
El retraso le costó a la exesposa de Kozel casi 38 millones de dólares debido a la caída en el precio de las acciones de la empresa, según documentos judiciales. Más tarde lo demandó para compensar la diferencia, lo que provocó que el caso de divorcio se prolongara durante años más. Inicialmente se le ordenó pagar, pero la sentencia fue posteriormente anulada en apelación.
Propietario no tan misterioso
En 2013, sin embargo, Kozel y su nueva esposa compraron un apartamento en condominio de $ 12.75 millones en Manhattan usando dinero canalizado del fideicomiso oculto de Jersey. Los fiscales dicen que el trato se estructuró a través de un arreglo falso en el que el apartamento fue adquirido por una LLC a la que se suponía que Kozel y su esposa debían pagar el alquiler.
Como parte del trato, el fideicomiso pagó en exceso por el apartamento en más de $2 millones, que luego los compradores devolvieron a una cuenta bancaria en Lituania que estaba a nombre de la nueva esposa de Kozel, dijeron los fiscales.
Los mensajes dejados con los abogados de Kozel y su exesposa no fueron respondidos de inmediato.
En los documentos judiciales, Kozel admitió que había cometido un error como parte de su esfuerzo por robarle los bienes a su exesposa. También pidió clemencia al juez en la sentencia debido a que se encuentra bajo un extenso tratamiento por un cáncer de garganta.
Finalmente, el juez le dio a Kozel la sentencia de 60 meses que pedía el gobierno. También se le ordenó pagar al IRS $29.5 millones en impuestos atrasados y multas.
“Nadie está por encima de la ley”, dijo. Damian Williams, fiscal federal del distrito sur de Nueva York. “Todos los ciudadanos deben pagar su parte justa de impuestos”.
Fuente: https://www.marketwatch.com/story/no-one-is-above-the-law-oil-tycoon-tried-to-stiff-his-ex-wife-in-a-bitter-divorce- ahora-va-a-prision-por-evasion-de-impuestos-11643399512?siteid=yhoof2&yptr=yahoo