El IRS está tras la pista de las criptomonedas y los tokens no fungibles. Los ven como terreno fértil para el fraude, incluida la evasión de impuestos, la manipulación del mercado y el lavado de dinero. Desafortunadamente, ya sea una celebridad o no, las personas siempre son susceptibles de caer en la trampa.
La popularidad de los recursos digitales ha creado un nuevo desafío para que las agencias gubernamentales regulen esta moneda moderna. Los reguladores están trabajando en la mejor manera de hacer cumplir las leyes existentes y disuadir a los inversores de participar en actividades delictivas. Pero será una batalla cuesta arriba sin más recursos ni mano de obra.
La oficina de campo de Los Ángeles de la división de investigación criminal del IRS tiene la tarea de perseguir delitos fiscales y asuntos financieros relacionados. “Solo estamos viendo montañas”, dijo Ryan Korner, su agente especial a cargo.
El martes por la noche, en un evento virtual, Korner dijo que las celebridades no son inmunes a las investigaciones criminales del IRS. “Estamos buscando a cualquiera que haga declaraciones abierta o deliberadamente flagrantes solicitando la intervención en nombre de nuestra agencia”, agregó, y también se refirió específicamente en este caso a una investigación sobre evasión de impuestos, lo que puede llevarlos a ser más discretos al respecto. sus finanzas en el futuro si es declarado culpable.
El IRS toma medidas enérgicas contra los criptofinanciadores
El IRS está tomando medidas enérgicas contra los financiadores de criptomonedas. La división de investigación de la agencia. incautado $ 3.5 mil millones valor en activos durante 2021, lo que representa el 93% de todos los delitos financieros incautados por ellos en ese período de tiempo, y terminaron con 80 casos que seguían trabajando activamente donde su violación principal estaba vinculada a la actividad de criptomonedas.
Cuando los organismos encargados de hacer cumplir la ley ven que las personas pagan millones por activos digitales, como NFT, sin ningún valor inherente, pueden sentir curiosidad. Korner dice que los delincuentes podrían usar estas compras como tapadera y lavar dinero de empresas criminales como el narcotráfico.
La creciente preocupación entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es especialmente evidente con los incidentes recientes en los que los delincuentes han robado grandes sumas de dinero a víctimas inocentes mediante transacciones en criptomonedas que les permiten el anonimato mientras transfieren fondos a nivel internacional.
El mercado está inundado de NFTs y crypto, lo que facilita la manipulación. Los inversores de alto perfil tienen el poder de influir en los precios con solo un tweet.
Floyd Mayweather y DJ Khaled no son extraños cuando promocionan campañas en las redes sociales. Aún así, esta vez la Agencia Federal golpeó a los dos con cargos federales por no revelar sus vínculos después de ejecutar un esquema publicitario en el que ciertas empresas les pagaban.
El Servicio de Impuestos Internos está invirtiendo en capacitar a todos sus agentes. Entonces sabrán cómo lidiar con los asuntos de criptografía y NFT. Porque “este espacio representa el futuro”, según Korner.
El jefe de la agencia dice que están trabajando en estrecha colaboración con otras agencias federales, incluido el Departamento de Justicia. De esta manera, todos pueden mantenerse a la vanguardia en sus respectivos campos mientras se aseguran de que todos trabajen juntos sin problemas contra los delincuentes.
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Fuente: https://www.newsbtc.com/news/irs-called-cryptos-and-nfts-a-mountain-of-fraud/