Según el medio israelí 'Posta', Alemania solicitó la extradición de 2 ciudadanos israelíes, Timur Rohlin y Tal Aharon. Se sospecha que los ciudadanos israelíes defraudaron a los inversores alemanes entre 2018 y 2020.
En 2019, las autoridades alemanas comenzaron a recibir cientos de quejas de inversores que perdieron su dinero a través de empresas supuestamente operadas por ciudadanos israelíes.
A los inversionistas supuestamente se les prometió altos rendimientos por sus inversiones. Los representantes de las empresas alimentaron a los inversionistas con información falsa, presentando cifras falsas que muestran los rendimientos que se obtuvieron de su capital.
Sin embargo, las autoridades alemanas sospechan que en realidad no se invirtió capital. Se operaron múltiples sitios web con centros de llamadas en Bulgaria y Serbia. La supuesta estafa ofrecía invertir en divisas, opciones binarias y CFD, mientras prometía un alto retorno de la inversión.
El importe estimado de la supuesta estafa que identificaron sus inversores asciende a 8 millones de euros según las autoridades alemanas. Se espera que el importe total de la supuesta estafa haya superado los 20 millones de euros.
el lavado
Según Posta, se sospechaba que los fondos habían sido lavados a través de empresas ficticias y cuentas bancarias. Los fondos se canalizaron a través de múltiples cuentas bancarias en toda Europa.
Se informó que Timur tenía doble ciudadanía, ucraniana e israelí. Era el propietario de una gran empresa británica que poseía las acciones de 7 empresas ucranianas.
Los millones de euros se transfirieron a estas empresas ucranianas en Rumania, Suiza, Hong Kong y República Checa. Las autoridades alemanas afirman haber recibido una confesión de los cómplices.
Un agente de retención de clientes describe que la empresa tenía la capacidad de controlar las ganancias y pérdidas de los inversores, las plataformas fueron tratadas como un videojuego.
Para establecer las cuentas bancarias ficticias, se utilizaron bailarines de ballet en Praga en diciembre de 2018. Se establecieron cuentas bancarias y empresas en la República Checa con los nombres de algunos de los bailarines de ballet.
Timur fue arrestado en Israel luego de la extradición cuando intentaba salir del país con su pasaporte ucraniano a fines de diciembre de 2021.
Según el medio israelí 'Posta', Alemania solicitó la extradición de 2 ciudadanos israelíes, Timur Rohlin y Tal Aharon. Se sospecha que los ciudadanos israelíes defraudaron a los inversores alemanes entre 2018 y 2020.
En 2019, las autoridades alemanas comenzaron a recibir cientos de quejas de inversores que perdieron su dinero a través de empresas supuestamente operadas por ciudadanos israelíes.
A los inversionistas supuestamente se les prometió altos rendimientos por sus inversiones. Los representantes de las empresas alimentaron a los inversionistas con información falsa, presentando cifras falsas que muestran los rendimientos que se obtuvieron de su capital.
Sin embargo, las autoridades alemanas sospechan que en realidad no se invirtió capital. Se operaron múltiples sitios web con centros de llamadas en Bulgaria y Serbia. La supuesta estafa ofrecía invertir en divisas, opciones binarias y CFD, mientras prometía un alto retorno de la inversión.
El importe estimado de la supuesta estafa que identificaron sus inversores asciende a 8 millones de euros según las autoridades alemanas. Se espera que el importe total de la supuesta estafa haya superado los 20 millones de euros.
el lavado
Según Posta, se sospechaba que los fondos habían sido lavados a través de empresas ficticias y cuentas bancarias. Los fondos se canalizaron a través de múltiples cuentas bancarias en toda Europa.
Se informó que Timur tenía doble ciudadanía, ucraniana e israelí. Era el propietario de una gran empresa británica que poseía las acciones de 7 empresas ucranianas.
Los millones de euros se transfirieron a estas empresas ucranianas en Rumania, Suiza, Hong Kong y República Checa. Las autoridades alemanas afirman haber recibido una confesión de los cómplices.
Un agente de retención de clientes describe que la empresa tenía la capacidad de controlar las ganancias y pérdidas de los inversores, las plataformas fueron tratadas como un videojuego.
Para establecer las cuentas bancarias ficticias, se utilizaron bailarines de ballet en Praga en diciembre de 2018. Se establecieron cuentas bancarias y empresas en la República Checa con los nombres de algunos de los bailarines de ballet.
Timur fue arrestado en Israel luego de la extradición cuando intentaba salir del país con su pasaporte ucraniano a fines de diciembre de 2021.
Fuente: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/