La empresa matriz del Silicon Valley Bank, el SVB Financial Group, y dos altos ejecutivos han sido demandados por los accionistas tras el colapso del SVB el pasado viernes. La demanda colectiva propuesta acusa a SVB de ocultar...
Etiqueta: Los investigadores
Los liquidadores internacionales de Mirror Trading gastaron más de $6 millones en abogados e investigadores Bitcoin Noticias
Los liquidadores de la ahora desaparecida plataforma de comercio de bitcoins, Mirror Trading International, han utilizado hasta ahora aproximadamente 4.2 millones de dólares en gastos como honorarios de abogados o consultores. Entre el 23 y 20 de enero...
Investigadores búlgaros afirman que 'Cryptoqueen' fue asesinada en 2018
La búsqueda de la infame "CryptoQueen", Ruja Ignatova, dio un giro oscuro cuando una investigación del medio de noticias búlgaro Bird informó que fue asesinada en 2018, citando documentos supuestamente encontrados en...
Putin probablemente suministró el sistema de misiles que derribó el vuelo de Malaysia Airlines, dicen los investigadores
El presidente ruso de Topline, Vladimir Putin, probablemente suministró el sistema de misiles antiaéreos que se utilizó para derribar el vuelo MH17 de Malaysia Airlines en 2014, matando a casi 300 personas, según fin...
Un año después: los investigadores federales buscan a los creadores de Squiggles NFT por fraude electrónico y lavado de dinero
Ha pasado un año desde que cubrimos por primera vez la historia que rodea a Squiggles, un NFT rugpull que se rastreó con un manifiesto completo. El mercado NFT ha visto tanto ir y venir desde este momento,...
Investigadores alemanes venden la casa de Crypto Queen, Ignatova sigue desaparecida
Ruja Ignatova, también conocida como Crypto Queen, ha resurgido después de más de cinco años escondida. El fundador de OneCoin está vinculado a una solicitud del gobierno británico para una propiedad en Londres. Sin embargo, su ubicación real...
Mujer de Massachusetts desaparecida cuyo esposo está acusado de engañar a los investigadores
Topline Ana Walshe, de 39 años y madre de tres hijos, fue denunciada como desaparecida por sus compañeros de trabajo el 4 de enero, y su marido, cuyos registros de Internet revelan que buscó cómo deshacerse de un cuerpo, ha sido criminalizado...
Los fondos de cobertura de EE. UU. reciben citaciones por comunicaciones con Binance mientras los investigadores investigan el criptointercambio: Informe
Según se informa, Binance, el intercambio de cifrado más grande del mundo, está siendo investigado por fiscales federales, lo que ha llevado a que el Distrito Oeste de Washington cite a múltiples fondos de cobertura estadounidenses...
Investigadores estadounidenses citan fondos de cobertura en investigación de lavado de dinero de Binance: Informe
Recientemente, Binance ha hecho esfuerzos para aumentar su compromiso con el cumplimiento, aumentando su personal de seguridad y cumplimiento en un 500% en 2022. Además, el otoño pasado la compañía organizó un asesoramiento global...
Investigadores estadounidenses citan fondos de cobertura asociados con Binance
El 7 de enero de 2023, el Washington Post informó que los fiscales federales habían citado a fondos de cobertura con sede en EE. UU. relacionados con Binance. Los fiscales federales están investigando la plataforma de intercambio de criptomonedas...
Investigadores estadounidenses citan fondos de cobertura en investigación de lavado de dinero de Binance: Informe
Los fiscales federales están investigando la relación entre Binance y los fondos de cobertura con sede en EE. UU. como parte de una investigación más amplia sobre el posible fraude de dinero por parte del intercambio de criptomonedas...
Investigadores de la Cámara de Representantes de EE. UU. dicen que el representante Cawthorn promocionó incorrectamente el criptotoken
Los investigadores, al notar el declive de Cawthorn como miembro del Congreso, dijeron que no podían ponerse de acuerdo sobre una sanción y sugirieron que la amonestación del informe sería suficiente. El comité dirige...
Los investigadores deben recibir una alerta después de este movimiento de FTX Hacker
El infame hackeo al asediado intercambio de cifrado FTX recibió una actualización recientemente. Se informa que la cuenta de billetera criptográfica que se dice pertenece al hacker tiene algunos movimientos. Dada la brecha entre los ti...
3 intercambios criptográficos indios en el radar de los investigadores por transacciones de drogas ilegales de $ 3.5B
Las agencias de investigación indias están investigando tres intercambios de cifrado por su papel en transacciones de tráfico ilegal de drogas después de que fueron alertados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que ha puesto a cero...
Robinhood planea contratar investigadores de sanciones antes del lanzamiento de la billetera criptográfica de autocustodia
Robinhood ha publicado un anuncio de trabajo detallado para investigadores de sanciones, que cubre experiencias previas y tareas del día a día. Según se informa, la aplicación de corretaje Robinhood (NASDAQ: HOOD) busca emplear el servicio...
Robinhood busca investigadores de sanciones antes del lanzamiento de la billetera criptográfica de autocustodia
Robinhood busca contratar varios investigadores de sanciones para su unidad de cumplimiento de delitos financieros, ya que puede estar ampliando su oferta, según su página oficial de Linkedin. La descripción del trabajo...
Los problemas de Celsius siguen empeorando a medida que los investigadores federales se concentran en una empresa de préstamos fallida
Alex Dovbnya La asediada empresa de préstamos de criptomonedas se enfrenta a investigaciones en varios estados de criptomonedas. El asediado prestamista de criptomonedas Celsius está bajo investigaciones federales, re...
Los investigadores de Corea del Sur niegan las afirmaciones de Do Kwon, dicen que el fundador de Terra (LUNA) está huyendo
– Anuncio – El fundador de Terra, Do Kwon On The Run, huye de Singapur. La búsqueda del paradero de Do Kwon continúa. Después de que The Crypto Basic informara que la fiscalía de Corea del Sur...
Los investigadores recuperan USD 30 millones en criptomonedas robadas
Los especialistas han recuperado más de $ 30 millones en dinero digital tomado de la red Ronin de Axie Endless, Chainalysis dijo que el 10% de los fondos criptográficos tomados de la red Ronin de Axie...
Los investigadores recuperan USD 30 millones en criptomonedas robadas de Axie Infinity Hack
En resumen, los investigadores han recuperado más de 30 millones de dólares en criptomonedas robadas de la red Ronin de Axie Infinity, dijo Chainalysis. Las criptomonedas en el ataque de marzo estaban valoradas en 552 millones de dólares...
Se autodenominó la Madre Teresa de préstamos para pequeñas empresas de Florida, pero los investigadores dicen que en realidad estaba ejecutando un esquema Ponzi de $ 194 millones.
Johanna García afirmó que su negocio de adelantos en efectivo para comerciantes era tan útil para las pequeñas empresas en Florida que era como la santa católica Madre Teresa. Pero a los 15,400 inversores que hundieron 194.1 dólares...
Chainalysis se asocia con investigadores federales para ayudar a combatir los delitos en criptomonedas
La empresa de análisis de blockchain Chainalysis dice que aprovechará su software y herramientas de datos para ayudar a los investigadores federales a tomar medidas drásticas contra los acuerdos fraudulentos de criptomonedas. Esto viene después...
Investigadores coreanos allanan la casa del cofundador de Terra mientras se calienta la investigación del colapso de Terra
– Anuncio – Daniel Shin está bajo escrutinio en la investigación del colapso de Terra. En un informe de hoy, Bloomberg ha confirmado que los investigadores incluyeron la casa del cofundador de Terra...
Investigadores surcoreanos allanan 7 intercambios locales en sonda Terra
Como parte de la investigación sobre el colapso de Terra en mayo, los fiscales surcoreanos allanaron siete intercambios de cifrado locales el 20 de julio, según un informe de la Agencia de Noticias Yonhap. El informe decía que...
Investigadores de EE. UU. y Corea del Sur intercambiarán datos mientras avanza la investigación de Terra
Recientemente, el Ministro de Justicia de Corea del Sur, Han Dong-hoon, viajó a Nueva York para reunirse con funcionarios estadounidenses y examinar posibles métodos mediante los cuales Corea del Sur y Estados Unidos podrían trabajar juntos para investigar...
Los investigadores fiscales identifican un posible esquema Ponzi criptográfico de $ 1 mil millones, según los informes
Los funcionarios tributarios internacionales han identificado más de 50 pistas sobre posibles delitos tributarios criptográficos que pueden dar lugar a investigaciones oficiales en las próximas semanas, incluido un caso que podría costar mil millones de dólares...
6 de enero El acusado se convierte en el primer alborotador conocido en hablar con los investigadores del comité
Topline Un hombre de Nueva York que se declaró culpable de 10 cargos relacionados con el ataque del 6 de enero al Capitolio testificó ante el comité del Congreso que investiga el motín, según documentos judiciales...
La SEC contratará a más investigadores para combatir los criptofraudes
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha planeado ampliar su unidad especial que fue creada para investigar fraudes con criptomonedas y otras actividades ilegales, The Wall Street...
La agencia de seguridad rusa quiere que los intercambios compartan datos con los investigadores de delitos
El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia y el Ministerio del Interior (MVD) han presentado sus notas de revisión sobre el próximo "proyecto de ley criptográfico", desarrollado por el Ministerio de Finanzas del país. Ley ...
Periodista afirma que identificó al pirata informático DAO de 2016, la evidencia muestra que los investigadores "desmezclaron" las transacciones de Wasabi
Un artículo publicado por la periodista Laura Shin, y una investigación derivada de la empresa de vigilancia blockchain Chainalysis, afirma identificar la supuesta identidad del hacker DAO que drenó millones de...