Daniel Shin está bajo escrutinio en la investigación del colapso de Terra.
En un reporte hoy, Bloomberg ha confirmado que los investigadores incluyeron la casa del cofundador de Terra, Daniel Shin, y las oficinas de su aplicación de pago Chai Corp. en la redada del miércoles en la que los fiscales incautaron registros de varios intercambios de criptomonedas.
Según el informe, los investigadores también revisaron otras dos empresas afiliadas a Shin como parte de sus últimos esfuerzos de investigación sobre la debacle de Terra en mayo.
Vale la pena señalar que las autoridades coreanas iniciaron una investigación sobre el colapso de Terra porque sospechan que la empresa puede haber defraudado a los inversores y que el fundador de Terraform Labs, Do Kwon, puede ser culpable de evasión de impuestos.
Como parte de sus esfuerzos, el miércoles, los investigadores llevaron a cabo una redada en varios intercambios de criptomonedas. Como reportaron by El cripto básico, los investigadores incautaron registros en su búsqueda de pruebas que pudieran indicar irregularidades por parte de Kwon, Terraform Labs y empresas afiliadas.
En particular, en junio, Kwon, por su parte, concedió una entrevista con el Wall Street Journal, donde negó haber actuado mal. “Hay una diferencia entre fallar y cometer un fraude”, Kwon dijo, explicando que tomó cada acción con la convicción de que Terra USD (UST) prosperaría y no intentó engañar a los inversores.
A pesar de estas declaraciones, cabe señalar que las autoridades descubierto CRISPR una empresa ficticia supuestamente utilizada por Terra para lavar fondos. La firma, Flexi Corporation, presuntamente recibió ganancias de las ventas OTC realizadas por Terra.
En particular, Kwon y Terraform Labs también están bajo investigación en los EE. UU. La SEC de EE. UU. cree que Terra puede haber violado las reglas de protección de los inversores en la forma en que comercializaron la moneda estable UST.
Vale la pena señalar que los fiscales de Corea del Sur y EE. las etiquetas el 6 de julio para mejorar las comunicaciones en la investigación del colapso del ecosistema Terra.
Al momento de escribir, se cree que Kwon y Shin están en Singapur. A pesar de las investigaciones y acusaciones, Kwon ha lanzado Terra 2.0. En particular, tras el colapso del ecosistema Terra debido a la desvinculación del token UST en mayo, alrededor de $ 40 mil millones de los fondos de los inversores fueron eliminados de los mercados.
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Fuente: https://thecryptobasic.com/2022/07/22/korean-investigators-raid-home-of-terra-founder-as-investigation-of-terra-collapse-heats-up/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign =investigadores-coreanos-asaltan-la-casa-de-terra-founder-mientras-la-investigación-de-terra-colapso-se-calienta