Según se informa, la principal aplicación de criptomonedas de la India está cooperando con las autoridades después de que los agentes del orden registraran sus instalaciones esta semana.
Reuters informes que agentes de la Dirección de Ejecución (ED), la agencia de delitos financieros de la India encargada de investigar el lavado de dinero y los delitos cambiarios, allanaron las oficinas de la criptoplataforma CoinSwitch el jueves.
Una fuente anónima con conocimiento directo del caso afirma que la búsqueda está relacionada con presuntas violaciones de la ley cambiaria del país. Según los informes, los agentes preguntaron sobre las inversiones extranjeras, los ingresos y las salidas de la empresa para verificar el cumplimiento.
Sin embargo, el CEO y cofundador de CoinSwitch, Ashish Singhal, niega que el caso se trate de lavado de dinero. Se negó a proporcionar detalles sobre las acusaciones debido a la delicadeza de las cuestiones legales, pero dice que la empresa está en conversaciones con la unidad de la Dirección de Ejecución en Bangalore. La unidad preguntó cómo opera la empresa y cómo incorpora a los clientes.
"La mayor parte de su compromiso con nosotros ha consistido en saber qué hace CoinSwitch... [La agencia] se ha comprometido con nosotros con respecto al funcionamiento de nuestra plataforma criptográfica y estamos cooperando plenamente con ellos".
CoinSwitch afirma ser la empresa de criptografía más grande de India con más de 18 millones de usuarios registrados y más de 500 empleados.
La valoración de la empresa se disparó a $ 1.9 mil millones en 2021 después de una exitosa ronda de financiación que vio inversiones de los principales inversores, que incluyen el brazo de inversión de Coinbase, el intercambio de criptomonedas, Coinbase Ventures, y la firma de capital de riesgo de Silicon Valley, Andreessen Horowitz (a16z).
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Fuente: https://dailyhodl.com/2022/08/29/coinbase-backed-crypto-exchange-cooperating-with-investigators-after-offices-searched-by-authorities-report/