Robinhood está buscando contratar a varios investigadores de sanciones para su unidad de cumplimiento de delitos financieros, ya que puede estar ampliando sus ofertas, según su página oficial de Linkedin.
La descripción del trabajo incluye la revisión y el análisis de alertas de posibles coincidencias de clientes de Robinhood con partes denegadas, la gestión del proceso de investigación desde la detección inicial hasta la disposición y el informe, la anotación de hallazgos que proporcionan pruebas de evidencia y una decisión final, escalando cualquier coincidencia que no se pueda resolver a Sanciones. Gestión de la investigación y además cualquier coincidencia positiva certera a la Oficina de Sanciones.
Robinhood es una aplicación de billetera independiente que ofrece servicios de corretaje y permite a los usuarios intercambiar e intercambiar criptomonedas sin tarifas de red.
Según los informes, la contratación de investigadores de sanciones de la aplicación Brokerage podría estar relacionada con el próximo lanzamiento de billeteras de autocustodia de la empresa, que se lanzará oficialmente en los próximos meses.
Según la publicación de trabajo, el puesto requiere más de dos años de experiencia trabajando en la investigación de delitos financieros y más de uno años investigando transacciones de criptomonedas. Si bien no es obligatorio, la "experiencia de Chainalysis" es bienvenida.
En agosto, la firma de la aplicación Brokerage fue sancionado con una multa de 30 millones de dólares por el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS).
Según lo informado por Blockchain.News, las sanciones se produjeron cuando el regulador descubrió que Robinhood Crypto violó varias regulaciones existentes, incluida la Ley de Secreto Bancario (BSA), violaciones contra el lavado de dinero (AML), deficiencias en el monitoreo de transacciones y falta de provisiones para regulación de la ciberseguridad.
El regulador señaló que descubrió las fallas detrás de la sanción en los modelos operativos de Robinhood Crypto luego de un examen de supervisión y una investigación posterior.
La Superintendente de Servicios Financieros, Adrienne A. Harris, declaró que a medida que la firma de corretaje crecía, no pudo “invertir los recursos y la atención adecuados para desarrollar y mantener una cultura de cumplimiento, una falla que resultó en violaciones significativas de las normas contra el lavado de dinero y el normas de ciberseguridad.”
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Fuente: https://blockchain.news/news/robinhood-seeks-sanctions-investigators-ahead-of-self-custody-crypto-wallet-launch