Los fiscales federales están investigando la relación entre Binance y los fondos de cobertura con sede en EE. UU. como parte de una investigación más amplia sobre el posible elusión de las barandillas de lavado de dinero por parte del intercambio de criptomonedas, según un informe del El Correo de Washington.
Al frente de la investigación está la Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito Oeste de Washington en Seattle, que, en los últimos meses, ha enviado citaciones a empresas solicitando registros de sus tratos con Binance, informó el Post, citando a dos personas que habían revisado una de las citaciones. .
Las citaciones llegan en un momento en que Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de transacciones diarias, enfrenta un intenso escrutinio regulatorio y de los medios sobre sus prácticas comerciales y finanzas. Ese escrutinio se desbordó a fines del año pasado a raíz de la implosión multimillonaria de FTX, que sacudió la confianza de los inversores en un criptomercado cada vez más turbulento y problemático.
Las citaciones no significan automáticamente que las autoridades presentarán cargos contra Binance o su fundador y CEO Changpeng "CZ" Zhao, señaló el Post, ya que las autoridades federales aún están discutiendo un posible acuerdo con Binance y están evaluando si las pruebas que tienen son suficientes para presentar cargos.
En los últimos años, Binance adquirió reputación por eludir las regulaciones y encontrar lagunas legales para sostener las operaciones de su negocio en jurisdicciones de todo el mundo, según expertos legales que hablaron con el Post. La anterior falta de requisitos de identificación de la empresa suscitó la preocupación de los legisladores sobre el papel de la plataforma en el lavado de dinero, según un exfiscal del Departamento de Justicia citado por el Post. El año pasado, un Reuters informe citó evidencia de que Binance había sido utilizado como un "centro para piratas informáticos, estafadores y traficantes de drogas" con conexiones al mercado de la web oscura con sede en Rusia, Hydra.
Algunas personas también han considerado opacas las finanzas de la empresa. El mes pasado, un representante de Nansen, una empresa de análisis de datos de blockchain, le dijo a CoinDesk TVEl "primer motor" de que no hay muchos [datos] en la cadena o ningún tipo de acceso financiero o transparencia en las entidades [de Binance]".
Recientemente, Binance se ha esforzado por aumentar su compromiso con el cumplimiento, aumentando su personal de seguridad y cumplimiento en un 500 % en 2022. Además, el otoño pasado, la compañía reunió una junta asesora global presidida por Max Baucus, exsenador demócrata de Montana. Mientras tanto, el intercambio parece ansioso por mejorar sus relaciones con el gobierno de los EE. UU., y recientemente se volvió activo en el cabildeo criptográfico en Washington, DC.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/u-investigators-subpoena-hedge-funds-185752772.html