Según los informes, los fiscales federales están investigando a Binance, el intercambio de cifrado más grande del mundo, lo que ha llevado a que el Distrito Oeste de Washington en Seattle haya citado a múltiples fondos de cobertura estadounidenses.
De acuerdo a una reporte del Washington Post, los fiscales ordenaron a las empresas de inversión en los EE. UU. que entreguen los registros de sus comunicaciones con Binance.
The Washington Post cita a dos personas que revisaron las citaciones y hablaron bajo condición de anonimato.
El director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, le dijo al Washington Post que el intercambio está hablando con "prácticamente todos los reguladores del mundo a diario", pero se negó a hacer comentarios específicos.
John Ghose, exfiscal del Departamento de Justicia que se especializó en casos relacionados con activos digitales, le dijo al Washington Post que cree que los fiscales están investigando si Binance violó la Ley de Secreto Bancario, que exige que las instituciones financieras verifiquen las identidades de sus clientes y señalen actividades sospechosas. .
Ghose también dijo que las citaciones podrían sugerir que los investigadores están investigando la relación de Binance con los inversores estadounidenses, aunque el exfiscal no tiene conocimiento de primera mano de la situación.
“La base de esos cargos es si hay clientes de EE. UU.… Si hay clientes de EE. UU., hay cargos por evitar los requisitos de lavado de dinero”.
El director de uno de los fondos de cobertura con sede en Nueva York con 2.5 millones de dólares en activos bajo gestión le dijo al Washington Post que su empresa cotiza en Binance a través de entidades corporativas fuera de los Estados Unidos.
Según se informa, el administrador del fondo dijo que, aunque Binance prohíbe a los ciudadanos estadounidenses acceder a su plataforma, "las corporaciones y los ciudadanos son muy diferentes".
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Fuente: https://dailyhodl.com/2023/01/09/us-hedge-funds-receive-subpoenas-over-communications-with-binance-as-investigators-probe-crypto-exchange-report/