Es posible que la comida en los gabinetes de su cocina no sea lo que parece. “Les garantizo que cada vez que un producto pueda hacerse pasar por algo más caro, lo será. Es así de simple”, Larry Ol...
Etiqueta: Fraude y declaraciones falsas
La SEC acusa a Genesis y Gemini de vender valores no registrados
La Comisión de Bolsa y Valores acusó el jueves a las empresas de cifrado Genesis y Gemini de supuestamente vender valores no registrados en relación con un producto de alto rendimiento ofrecido a los depositantes....
Sam Bankman-Fried se declara inocente mientras se crea el grupo de trabajo FTX
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos de Manhattan dijo el martes que había creado un grupo de trabajo FTX para rastrear y recuperar los activos de las víctimas del colapso de la empresa de intercambio de criptomonedas y para mane...
Bankman-Fried permanecerá en prisión de Bahamas hasta el 8 de febrero de 2023: fotos
TOPSHOT - El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried (C), es llevado esposado por agentes de la Fuerza de Policía Real de las Bahamas en Nassau, Bahamas, el 13 de diciembre de 2022. - Magnate de las criptomonedas deshonrado...
¿Por qué has recibido tanto correo no deseado en Gmail sobre refrigeradores Yeti?
El logotipo de Yeti se ve en una hielera a la venta en la tienda insignia de la compañía en Austin, Texas. Sergio Flores | Bloomberg | Getty Images Durante los últimos meses, los estadounidenses han estado recibiendo correo electrónico...
Demanda por criptoestafa de Kim Kardashian y Floyd Mayweather es desestimada
Kim Kardashian asiste a los CFDA Fashion Awards en Manhattan, Nueva York, el 7 de noviembre de 2022. Andrew Kelly | Reuters Un juez federal desestimó el miércoles una demanda colectiva propuesta por inversores...
Organización Trump, propiedad de Donald Trump, condenada en caso de fraude fiscal
Dos subsidiarias de la Organización Trump fueron condenadas el martes por un jurado en la ciudad de Nueva York por múltiples delitos, incluido fraude fiscal, falsificación de registros comerciales y conspiración. Los veredictos de culpabilidad sobre...
Sam Bankman-Fried intenta negociar el rescate de FTX desde su casa en las Bahamas
Sam Bankman-Fried, director ejecutivo y fundador de FTX, camina cerca del Capitolio de Estados Unidos, en Washington, DC, el 15 de septiembre de 2022. Graeme Sloan | Sipa vía AP Images Nassau, Bahamas - A pesar de haber sido expulsado del grito...
Charlie Munger dice que las criptomonedas son una mala combinación de fraude y engaño: "buenas para los secuestradores"
Charlie Munger en la conferencia de prensa de Berkshire Hathaway, 30 de abril de 2022. El vicepresidente de CNBC Berkshire Hathaway, Charlie Munger, un escéptico de las criptomonedas desde hace mucho tiempo, dijo que las monedas digitales son una malici...
FTX dice que podría tener más de 1 millón de acreedores en una nueva declaración de bancarrota
El logotipo de FTX con monedas criptográficas y un billete de 100 dólares se muestra a modo de ilustración. FTX se declaró en quiebra en los EE. UU., buscando protección judicial mientras busca una manera de devolver el dinero a los usuarios. Jonata...
Ex CEO de MoviePass acusado de presunto esquema de fraude
Imágenes de sopa | Cohete ligero | Getty Images Ex ejecutivos de MoviePass y su empresa matriz han sido acusados de fraude, según una acusación federal que se hizo pública el viernes. Theodore Farns...
Falso multimillonario Justin Costello coacusado resuelve queja de la SEC
Zoom In IconArrows apuntando hacia afuera Póster del FBI para Justin Costello FBI La Comisión de Bolsa y Valores acordó resolver una demanda civil contra un hombre acusado de cinco p...
Esto es lo que significa el escándalo de venta cruzada de Wells Fargo para el banco
Wells Fargo es uno de los bancos más antiguos y poderosos de Estados Unidos. Su reputación hoy está hecha jirones, tras un notorio escándalo que aún continúa. Informes de actividad fraudulenta...
El fundador de Nikola NKLA, Trevor Milton, declarado culpable de fraude
Trevor Milton Director ejecutivo de Nikola Massimo Pinca | Reuters Trevor Milton, fundador y ex presidente y director ejecutivo del fabricante de camiones pesados eléctricos Nikola, fue declarado culpable en un tribunal federal el viernes de tres de...
El FBI encontró oro y dinero en efectivo en el falso multimillonario fugitivo Justin Costello
Los fiscales pidieron el martes a un juez federal de California que encarcele sin derecho a fianza a un fugitivo reciente acusado de un descarado fraude de 35 millones de dólares que implicó que dijera falsamente a los inversores que era multimillonario, un...
Caso de delicatessen de NJ por $100 millones: los acusados se declaran no culpables
Your Hometown Deli en Paulsboro, Nueva Jersey Google Earth CAMDEN, Nueva Jersey – Dos hombres acusados de un supuesto plan de manipulación de existencias que involucraba a una tienda de delicatessen de una pequeña ciudad de Nueva Jersey se declararon inocentes el martes por la mañana. Mascota...
El fundador de Nikola, Trevor Milton, es juzgado por cargos de fraude
El director ejecutivo y fundador de US Nikola, Trevor Milton, habla durante la presentación de sus nuevos camiones totalmente eléctricos y con baterías de pila de combustible de hidrógeno en asociación con CNH Industrial, en un evento en Turín, Italia...
Trump PAC pagó a abogados casi $ 1 millón en medio de investigaciones en Georgia y Nueva York
El comité de acción política del expresidente Donald Trump, Save America, pagó casi un millón de dólares a abogados defensores civiles y penales solo en julio mientras las investigaciones sobre él y el Trump Or...
Coinbase critica a la SEC por caso de abuso de información privilegiada
Señalización de Coinbase en Times Square de Nueva York durante la oferta pública inicial de la compañía en el Nasdaq el 14 de abril de 2021. Robert Nickelsberg | Getty Images Coinbase rechazó las reclamaciones de...
Sepp Blatter y Michel Platini absueltos de cargos de corrupción
Sepp Blatter y Michel Platini fotografiados el 29 de mayo de 2015. Los dos alguna vez estuvieron entre las figuras más poderosas del fútbol mundial. Michael Büholzer | AFP | Getty Images El ex presidente de la FIFA, Sepp Blat...
SEC emite cargos de regla de protección de inversionistas. Cómo encontrar un buen asesor
Encontrar un corredor o asesor financiero en el que pueda confiar puede, en ocasiones, parecer una tarea desalentadora. Esto es especialmente cierto cuando los inversores ven historias sensacionalistas de corredores que huyen de la policía en un túnel subterráneo.
Juez desestima demanda de Trump contra James, fiscal general de Nueva York
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa durante una conferencia de prensa en la que anuncia una demanda colectiva contra las grandes empresas tecnológicas en el Trump National Golf Club Bedminster el 07 de julio de 2021 en Bedmin...
Martin Shkreli liberado de prisión federal en centro de rehabilitación
El ex ejecutivo farmacéutico Martin Shkreli sale del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, el 3 de agosto de 2017 en el distrito de Brooklyn de la ciudad de Nueva York. Getty Images Notorio...
El exchange de criptomonedas Binance obtiene la aprobación regulatoria en Francia
El director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, pronunció un discurso de apertura en un evento de la industria criptográfica en París en abril de 2022 para presentar un nuevo programa acelerador para las empresas emergentes llamadas “Web3”. Benjamín Girette | Bloomberg | GRAMO...
La Organización Trump y el comité inaugural presidencial resuelven la demanda de DC
El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump bailan en el Freedom Ball el 20 de enero de 2017 en Washington, DC Getty Images El comité inaugural de 2017 del ex presidente Donald Trump y su...
La empresa emergente de prevención del fraude Seon recauda fondos para luchar contra la evasión de sanciones
Las fintech se han visto sometidas a una presión cada vez mayor para abordar la evasión de las sanciones rusas, particularmente en medio de preocupaciones de que sus controles puedan ser más laxos que los de los bancos. Kirill Kudryavtsev | afp | Getty Soy...
El fiscal de Manhattan dice que la investigación criminal de Trump continúa
El ex presidente estadounidense Donald Trump habla durante un mitin en el Aeropuerto Regional de Florence en Florence, Carolina del Sur, EE. UU., 12 de marzo de 2022. Randall Hill | Reuters El fiscal de distrito de Manhattan, en un...