El Oficina del Fiscal Federal de Manhattan dijo el martes que había creado un FTX Grupo de trabajo para rastrear y recuperar los activos de las víctimas del colapso de la empresa de intercambio de criptomonedas y manejar las investigaciones y procesamientos relacionados con la empresa y otras entidades.
El anuncio se produjo cuando el fundador de FTX y ex Director ejecutivo Sam Bankman-Fried apareció en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Manhattan declararse no culpable en su causa penal, donde se encuentra acusado de múltiples cargos de fraude financiero y delitos de financiación de campañas.
“El Distrito Sur de Nueva York está trabajando día y noche para responder a la implosión de FTX”, dijo el fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, en un comunicado.
“Es un momento de manos a la obra”, agregó Williams.
“Estamos lanzando el Grupo de trabajo SDNY FTX para garantizar que este trabajo urgente continúe, impulsado por todos los recursos y la experiencia de SDNY, hasta que se haga justicia”, dijo.
La principal adjunta de Williams, Andrea Griswold, encabeza el grupo de trabajo, que atraerá a fiscales de las unidades de Fraude de Valores y Productos Básicos, Corrupción Pública y Lavado de Dinero y Empresas Criminales Transnacionales.
El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (C), llega para declararse culpable ante el juez federal de distrito Lewis Kaplan en el tribunal federal de Manhattan, Nueva York, el 3 de enero de 2023.
Ed Jones | AFP | imágenes falsas
La Comisión de Bolsa y Valores ha estimado que los clientes perdieron más de $ 8 mil millones como resultado del fraude en FTX y el fondo de cobertura de Bankman-Fried, Alameda Research.
Cuando FTX solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 en noviembre, afirmó tener más de 100,000 acreedores y pasivos de entre $ 10 mil millones y $ 50 mil millones, en comparación con activos en un rango idéntico.
Bankman-Fried, de 30 años, está libre pero bajo arresto domiciliario en la residencia de sus padres, con una fianza de reconocimiento personal de $ 250 millones, que se fijó después de que fue extraditado de las Bahamas A finales del mes pasado.
Dos de sus lugartenientes se declararon culpables en la corte federal de Manhattan de múltiples cargos de fraude antes de ser extraditado: Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda, de 28 años, y el cofundador de FTX, Gary Wang, de 29.
Tanto Ellison como Wang están cooperando en la investigación de Bankman-Fried y asuntos relacionados con FTX.
Fuente: https://www.cnbc.com/2023/01/03/ftx-task-force-launched-as-sam-bankman-fried-appears-in-court.html