El organismo de control financiero de Corea del Sur, la Comisión de Servicios Financieros (FSC), monitorearía a las ballenas criptográficas con activos de más de 100 millones de wones ($70,000) para evitar los esfuerzos de lavado de dinero utilizando activos digitales.
La FSC señaló que cuanto mayor sea la proporción de activos virtuales y monedas estables, mayor será el riesgo de lavado de dinero. Por lo tanto, se debe poner un enfoque especial en monitorear las ballenas criptográficas con activos digitales significativos y tenencias de monedas estables bajo las nuevas pautas contra el lavado de dinero. reportaron los medios de comunicación locales.
El informe también llamó la atención sobre el uso de monedas estables en el lavado de dinero y señaló que las monedas estables, especialmente aquellas que son comúnmente utilizadas por el público, tienen más probabilidades de ser utilizadas como medio delictivo. El informe dice:
“En el caso de un activo virtual cotizado de forma independiente, es posible que no cumpliera con los criterios de cotización de otros operadores de activos virtuales, y se puede evaluar que el riesgo de lavado de dinero de los operadores de activos virtuales con una alta proporción de los activos virtuales el activo es alto”.
Además de monitorear las ballenas criptográficas y sus actividades, el informe también abogó por controlar a los clientes minoristas que realizan depósitos de alto valor. Los clientes que realizan transacciones de alto contenido en criptos deben ser monitoreados para detectar cualquier cambio significativo en las tenencias cada trimestre.
“Los clientes con grandes tenencias de activos virtuales corren un mayor riesgo de lavado de dinero”,
Corea del Sur es conocida por su estricta implementación de políticas relacionadas con las criptomonedas, especialmente tras el colapso de Terra-LUNA. Los reguladores financieros han redoblado sus esfuerzos para garantizar la protección de los inversores y llevar las criptomonedas legislación a principios de 2024.
Relacionado: Los coreanos tendrán acceso a identificaciones digitales impulsadas por blockchain para 2024
En agosto de este año, el presidente de FSC dijo que el regulador planea acelerar su revisión de 13 proyectos de ley pendiente en la Asamblea Nacional del país en relación con los activos digitales. El objetivo de la revisión fue hacer suplementos institucionales que adopten un enfoque equilibrado para el desarrollo de blockchain, la protección de los inversores y la estabilidad del mercado.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/s-korean-watchdog-goes-after-crypto-whales-to-ensure-aml-compliance