SBF creó una "puerta trasera" para burlar los sistemas de cumplimiento

Un impactante informe de Reuters revela que el CEO de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) construyó una "puerta trasera a medida" para burlar los sistemas de cumplimiento de FTX sin generar señales de alarma.

Los informes de Reuters han revelado que el director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, construyó una "puerta trasera" para FTX en un esfuerzo por alterar los registros financieros y mover fondos sin despertar sospechas ni alertar a otros. Reuters cita a dos personas que tienen conocimiento del asunto. Según se informa, SBF usó un software a medida diseñado de tal manera que los auditores externos no serían notificados de los cambios en las finanzas de FTX. Esto significa que no se levantaron banderas rojas cuando se transfirieron $10 mil millones en fondos al brazo comercial hermano de FTX, Alameda. SBF renunció a su cargo de director ejecutivo y nombró a John J. Ray III como su nuevo director ejecutivo. Ray es el especialista en reestructuración que manejó la liquidación de Enron Corp, una de las quiebras más grandes de la historia. SBF también negó que existiera tal "puerta trasera" cuando Reuters le preguntó y dijo que "no estaba de acuerdo con la caracterización" de la transferencia de $ 10 mil millones. A pesar de negar las acusaciones, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) está investigando el manejo de los fondos de los clientes por parte de FTX.com, así como sus actividades de criptopréstamos. El Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) también están investigando el intercambio.

Faltan al menos $ 1 mil millones en fondos de clientes en FTX

Reuters informa además que al menos $ 1 mil millones de fondos de clientes han desaparecido del intercambio. Las fuentes le dijeron a la publicación que SBF transfirió en secreto $ 10 mil millones en fondos de clientes de FTX a Alameda Research. Una gran parte de eso ha desaparecido desde entonces, según las fuentes. Las fuentes dicen que la cantidad faltante es de $ 1.7 mil millones, mientras que otras dicen que la brecha está entre $ 1 mil millones y $ 2 mil millones.

FTX solicitó quiebra de Capítulo 11 el viernes después de una avalancha de retiros de clientes durante la semana. Binance iba a adquirir el intercambio, pero después de una investigación sobre los datos internos y las obligaciones financieras de la empresa decidió no realizar la adquisición.

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