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Robinhood, una de las aplicaciones de corretaje más grandes y populares, ha anunciado planes para contratar investigadores de sanciones. Los investigadores jugarán un papel crucial dentro de la unidad de cumplimiento de delitos financieros de la corredora.
Robinhood contrata investigadores de sanciones
Las contrataciones planificadas que realizará Robinhood giran en torno al estado de cumplimiento de las billeteras de autocustodia. La compañía planea lanzar estas billeteras en los próximos meses. Las billeteras de autocustodia han sido polémicas en el ámbito regulatorio, lo que podría explicar por qué Robinhood quiere asegurarse de que cumple.
La billetera de autocustodia, Robinhood Wallet, es una aplicación en la App Store de Apple. La aplicación se encuentra actualmente en la fase beta. Permitirá a los usuarios comerciar e intercambiar criptomonedas sin pagar las tarifas de la red.
La firma de corretaje es ahora mirando para un investigador de sanciones que ayudará a garantizar que las billeteras y su uso sigan cumpliendo con las regulaciones existentes. En el puesto de trabajo, Robinhood dijo que el investigador de sanciones necesita más de dos años de experiencia en el manejo de investigaciones relacionadas con delitos financieros.
El investigador también debe tener al menos un año de experiencia investigando transacciones de criptomonedas. La publicación también agregó que la "experiencia de Chainalysis" sería una ventaja adicional, pero no era obligatoria.
La persona que asuma este cargo será responsable de revisar y analizar las alertas sobre posibles coincidencias de clientes en el intercambio con las partes denegadas. El individuo también administrará el proceso de investigación desde el momento en que se detectó, eliminó e informó por primera vez.
Las otras responsabilidades incluyen la publicación de hallazgos, la prueba de evidencia y la toma de decisiones finales sobre los asuntos. Cualquier problema que el investigador de sanciones no pueda manejar se remitirá al equipo de gestión de Investigación de sanciones.
Robinhood hizo públicos sus planes para lanzar una billetera de autocustodia a principios de este año. En ese momento, el cofundador y director ejecutivo de Robinhood, Vlad Tenev, dijo: “Con nuestra billetera web3, estamos construyendo un producto que satisfará a los creyentes de DeFi más avanzados mientras creamos una vía de acceso segura para aquellos que solo están comenzando en crypto para profundizar en el ecosistema ".
El enfoque de Robinhood en el cumplimiento
La decisión de Robinhood de garantizar el cumplimiento de este nuevo producto no sorprende porque el investigador ha estado en desacuerdo con los reguladores en el pasado. A principios de este año, la plataforma de corretaje recibió una bofetada con un $ 30 millones de multa en Nueva York.
El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York acusó a la firma de no cumplir con las leyes contra el lavado de dinero y la ciberseguridad. El regulador también agregó que Robinhood no proporcionó un número de teléfono dedicado en su sitio web para recibir quejas de los clientes, lo que demuestra su falta de cumplimiento con las medidas de protección al consumidor.
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Fuente: https://insidebitcoins.com/news/robinhood-is- looking-for-a-sanctions-investigator-to-expand-compliance-team