Binance Canadá se asocia con MinervaAI para impulsar el esfuerzo de cumplimiento

Plataforma de negociación de criptomonedas Binance Canada, una filial del principal intercambio mundial de criptomonedas Binance, ha dado otro paso hacia la mejora de su cumplimiento Conozca a su cliente (KYC) y antilavado de dinero (AML) con una nueva asociación.

Compartido con Invezz el martes, Binance Canadá se asocia Minerva AI, un proveedor de investigación y detección de delitos financieros impulsado por inteligencia artificial cuyas herramientas se utilizan globalmente en el cumplimiento de KYC y AML.

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Esfuerzos de KYC y AML impulsados ​​por IA

El movimiento se produce cuando el intercambio de cifrado busca reforzar su posición con las autoridades reguladoras en Ubicación: Canadá, y aprovechará Minerva AILas soluciones de inteligencia artificial y las capacidades de detección de riesgos de 's para impulsar esa perspectiva.

James Moore, director de AML en Binance Canada, dijo:

“Binance Canada tiene un sólido programa de cumplimiento que incorpora esfuerzos ALD y principios de sanciones globales, así como herramientas para detectar de manera preventiva cuentas sospechosas y actividades fraudulentas. Estas herramientas ya cumplen o superan las herramientas que se usan comúnmente en las instituciones financieras tradicionales, y utilizaremos la tecnología de punta de Minerva para mejorar aún más la fortaleza de nuestro proceso KYC”.

Binance adopta el cumplimiento normativo

Binance Canadá actualmente no está registrado con ningún regulador de valores canadiense. Sin embargo, su empresa matriz Binance (BNB / USD) ya ha solicitado el registro en la Organización Reguladora de la Industria de Inversiones de Canadá.

Después de estar en la mira regulatoria durante gran parte de 2021 y principios de 2022, en medio de una represión regulatoria más amplia por parte de las autoridades de todo el mundo, Binance se ha movido recientemente para obtener varias licencias y aprobaciones. Estos incluyen registros en países europeos como Francia, Italia y España, ya que apunta a una mayor expansión y dominio en una industria criptográfica en crecimiento.