Según se informa, tanto la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) como el Departamento de Justicia (DOJ) están investigando al ahora colapsado Silicon Valley Bank (SVB) después de que los depositantes del banco fueran rescatados...
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El Departamento de Justicia de EE. UU. investiga a los exempleados de Terra en busca de respuestas
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) está profundizando en el misterioso colapso de la moneda estable TerraClassicUSD (USTC), que causó estragos en el ecosistema Terra, resultando en una asombrosa desaparición de 40 mil millones de dólares...
Singapur investiga los laboratorios Terraform de Do Kwon en medio de reclamos de lavado de $ 100 millones desde que colapsó el proyecto ⋆ ZyCrypto
Singapur sostiene que el fugitivo criptográfico no se encuentra en el país. La SEC demandó a Kwon y sus empresas el mes pasado, acusándolo de lavado de dinero....
Sondeos de Singapur ¿Terra de Kwon, caída importante en el precio de LUNA?
La policía de Singapur dijo el lunes que comenzó a investigar Terraform Labs Pte, la compañía cofundada por el ciudadano surcoreano Do Kwon. Terraform Labs, con sede en Singapur, actualmente funciona con...
Esto es lo que puede haberse perdido en las investigaciones sobre Trump, Biden y Pence
Topline Nuevas revelaciones del viernes sobre cómo los documentos clasificados terminaron en Mar-A-Lago, y varios medios informaron que un asistente junior del ex presidente Trump llevó una caja allí después de que el FBI...
Escándalo de Stablecoin: SEC investiga posibles violaciones de las leyes de protección de inversores
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) está investigando si las monedas estables se encuentran entre los productos que se emitieron en violación de las leyes de protección de los inversores. Los abogados encargados de hacer cumplir la SEC tienen...
Binance se prepara para pagar multas para resolver investigaciones regulatorias pendientes de EE. UU. ⋆ ZyCrypto
Anuncio Binance, la criptomoneda más grande del mundo por volumen de operaciones, espera pagar multas y sanciones monetarias para resolver las investigaciones en curso con Unit...
La SEC investiga el staking de criptomonedas: ¿los inversores minoristas están en riesgo?
El mundo de las criptomonedas se ha visto sumido en la confusión tras los rumores de una posible prohibición de las apuestas en criptomonedas para inversores minoristas por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC). ...
Según se informa, la SEC investiga a la iglesia mormona sobre una cartera de inversiones de más de $100 mil millones supuestamente guardada para la 'Segunda venida de Cristo'
Topline La Comisión de Bolsa de Valores está investigando a la Iglesia Mormona por acusaciones de que no reveló inversiones en una cartera secreta de 100 mil millones de dólares, informó el Wall Street Journal...
La SEC de EE. UU. investiga a Kraken por la venta de valores no registrados: informe
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) está investigando al importante exchange de criptomonedas estadounidense Kraken por sus ofertas de valores no registrados a inversores estadounidenses. La investigación ha llegado...
DOJ investiga a Silvergate por vínculos con FTX y Alameda
El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando a Silvergate Capital por sus tratos con FTX y Alameda Research, según un informe de Bloomberg del 2 de febrero. Según los informes, Silvergate Bank no ha sido acusado...
El Departamento de Justicia de EE. UU. investiga a Silvergate por fraude en transacciones con FTX, las acciones caen un 22 %
– Anuncio – La unidad de fraude del Departamento de Justicia ha iniciado una investigación sobre Silvergate Bank. Los fiscales están investigando los tratos del banco con FTX y Alameda Research...
Departamento de Justicia investiga relación de Silvergate con FTX: Bloomberg
El departamento de fraude del Departamento de Justicia ha comenzado a investigar el manejo de Silvergate de las cuentas de las firmas de Sam Bankman-Fried, informó Bloomberg, citando a personas no identificadas familiarizadas con el asunto. T...
NYDFS investiga a Gemini por reclamos relacionados con el programa Earn (informe)
Según se informa, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York inició una investigación contra Gemini, alegando que el intercambio de criptomonedas les dijo a sus 340,000 usuarios de Earn que estaban protegidos por la FDIC. El p...
El regulador de valores de EE. UU. investiga a Wall Street por la custodia de criptomonedas: Informe
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha estado investigando a los asesores de inversiones tradicionales de Wall Street que pueden ofrecer custodia de activos digitales a sus clientes sin la calificación adecuada...
La SEC investiga a los asesores de inversiones que ofrecen criptocustodia sin la calificación adecuada
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha iniciado una investigación sobre los asesores financieros tradicionales de Wall Street para determinar si estos asesores otorgan o no la custodia de los...
La SEC de EE. UU. profundiza en el cumplimiento de las criptomonedas: ¿qué implica?
La SEC de EE. UU. estaba investigando a los asesores de inversiones registrados para ver si cumplían con las reglas criptográficas. La investigación se aceleró tras el colapso de FTX. Los Valores de Estados Unidos y...
Yuga Labs se enfrenta a muchos problemas a medida que aumentan las demandas, las investigaciones y los hackeos
Yuga Labs, la compañía detrás de la colección NFT de Bored Ape Yacht Club (BAYC), está luchando con una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), un pirateo de su cuenta de Mailchimp y...
Biden insta a la legislación bipartidista a frenar a las grandes empresas tecnológicas, mientras el Partido Republicano apunta al presidente In Tech Probes
El presidente de Topline, Joe Biden, pidió el miércoles al Congreso que promulgue una legislación bipartidista para frenar a las grandes empresas de tecnología, instando a los legisladores a abordar las preocupaciones sobre privacidad, antimonopolio y co...
Biden insta a la legislación bipartidista a reinar en las grandes empresas tecnológicas, mientras el Partido Republicano apunta al presidente In Tech Probes
El presidente de Topline, Joe Biden, pidió el miércoles al Congreso que promulgue una legislación bipartidista para controlar a las grandes empresas de tecnología, instando a los legisladores a abordar las preocupaciones sobre privacidad, antimonopolio, c...
NTS de Corea del Sur investiga a Bithumb por posible evasión de impuestos
NTS está investigando a Bithumb por posible evasión fiscal. Anteriormente fueron acusados de incidentes similares en 2018, pero los cargos fueron revocados. Desde enero de 2023, las criptomonedas ganan más de 2.5 millones de KRW...
La SEC tailandesa investiga el intercambio de criptomonedas Zipmex antes de su adquisición
Según se informa, la SEC tailandesa está investigando si Zipmex violó las normas locales. Zipmex está siendo adquirida por V Ventures por 100 millones de dólares. El exchange de criptomonedas Zipmex se ha convertido en objeto de una investigación por parte de Securit...
La SEC investiga a los inversores de FTX sobre los procedimientos de diligencia debida: Reuters
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) quiere comprender el proceso de diligencia debida que siguieron los inversores cuando se trataba de invertir en el colapsado intercambio de criptomonedas FTX, según un informe de Reuters...
EE. UU. investiga cómo desaparecieron $ 372 millones en hack después de la bancarrota de FTX
(Bloomberg) — Los fiscales federales están investigando un presunto delito cibernético que drenó más de 370 millones de dólares de FTX apenas unas horas después de que el intercambio de criptomonedas se declarara en quiebra el mes pasado...
El Departamento de Justicia de EE. UU. investiga el hack FTX de $ 400 millones (informe)
Según se informa, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha iniciado una investigación criminal sobre el hackeo que provocó el drenaje de casi 400 millones de dólares de FTX. Según un informe de Bloomberg, que cita a personas fam...
El gobierno indio actualiza al parlamento sobre legislación criptográfica e investigaciones de intercambio
El gobierno indio ha actualizado a Lok Sabha, la cámara baja del parlamento de la India, sobre el estado de su proyecto de ley de criptomonedas y las investigaciones sobre los intercambios de criptomonedas. El gobierno indio responde a la con...
Estados Unidos investiga al fundador de FTX por fraude y examina los flujos de efectivo a Bahamas
(Bloomberg) — Los fiscales estadounidenses, que están sentando las bases para un posible caso de fraude contra Sam Bankman-Fried y otros involucrados en el colapso del gigante de las criptomonedas FTX, están analizando cuán divertido...
FTC investiga 'Posible mala conducta' en publicidad de criptomonedas
La Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC) está investigando a varias empresas de cifrado anónimas por publicidad criptográfica engañosa o engañosa, según un informe de Bloomberg. “Estamos investigando varios fi...
Sam Bankman-Fried contrata al abogado Mark Cohen en medio de investigaciones de intercambio fallido de FTX
Sam Bankman-Fried, fundador y ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas en quiebra FTX, contrató al especialista en delitos de cuello blanco Mark Cohen para que lo represente, un portavoz de Bankman-Fried...
El organismo de control del consumidor de EE. UU. investiga a las criptoempresas por anuncios engañosos
Varias empresas de cifrado se enfrentan a una investigación de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC) por posibles anuncios engañosos o engañosos relacionados con las criptomonedas. Según un informe del 6 de diciembre...