Estados Unidos investiga al fundador de FTX por fraude y examina los flujos de efectivo a Bahamas

(Bloomberg) -- Los fiscales de EE. UU. están sentando las bases para un posible caso de fraude contra Sam Bankman-Fried y otras personas involucradas en el colapso del gigante de las criptomonedas FTX y están analizando cómo los fondos en poder del operador de intercambio se movieron fuera de EE. UU. mientras se precipitaba hacia la bancarrota. , según una persona familiarizada con el asunto.

Más leído de Bloomberg

Los fiscales están examinando de cerca si cientos de millones de dólares se transfirieron indebidamente a las Bahamas en el momento de la declaración de quiebra de FTX el 11 de noviembre en Delaware, dijo la persona, que pidió no ser nombrada sin autorización para discutir el caso públicamente.

Mientras los funcionarios del Departamento de Justicia se embarcan en una investigación exhaustiva sobre cómo FTX manejó el efectivo y los activos de los clientes, se reunieron esta semana con los supervisores designados por el tribunal de FTX para analizar los materiales que pretenden recopilar, dijo la persona. También están investigando si FTX violó la ley al transferir fondos a Alameda Research, la firma de inversión en bancarrota también fundada por Bankman-Fried, un área de investigación que se informó anteriormente.

Bankman-Fried, que se encuentra en las Bahamas y no ha sido acusado de ningún delito, admitió graves errores de gestión en FTX, pero negó rotundamente haber hecho mal uso de los fondos de los clientes a sabiendas. Un portavoz de Bankman-Fried se negó a comentar el viernes.

The New York Times informó esta semana que los fiscales federales también están examinando si Bankman-Fried participó en la manipulación del mercado al orquestar transacciones que llevaron al colapso del ecosistema TerraUSD a principios de este año.

Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, incluido el fiscal federal adjunto Nicolas Roos, se reunieron durante unas dos horas esta semana en una sala de conferencias en el bajo Manhattan con decenas de personas que investigan el colapso de FTX. Los posibles cargos no se discutieron en la reunión organizativa. Un portavoz del Distrito Sur se negó a comentar.

La reunión incluyó a funcionarios de esa oficina y del Departamento de Justicia en Washington, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones y el equipo de bancarrotas dirigido por John J. Ray III, quien fue nombrado director ejecutivo de FTX el mes pasado. Los abogados de FTX de Sullivan & Cromwell, incluido el exdirector de cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores Steve Peikin y la exfiscal federal de Manhattan Nicole Friedlander, también estuvieron presentes, dijeron las personas.

Roos ayudó a enjuiciar al fundador de Nikola Corp., Trevor Milton, quien fue condenado en octubre por engañar a los inversionistas en la compañía de camiones eléctricos.

Bankman-Fried ha dado una serie de entrevistas a los medios el mes pasado describiendo los errores contables que oscurecieron el alcance de los vínculos de FTX con Alameda y los riesgos que crearon. El viernes, dijo en Twitter que está dispuesto a testificar en una audiencia el 13 de diciembre ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. sobre la desintegración de su criptoimperio.

Leer más: Dentro del ático de las Bahamas de Sam Bankman-Fried después de la caída de FTX

FTX, con sede en Bahamas, y más de 100 entidades relacionadas, incluido el brazo estadounidense de la compañía, enviaron ondas de choque a través del ecosistema criptográfico con su declaración de bancarrota el mes pasado. El grupo y su fundador ahora enfrentan el escrutinio de los reguladores y fiscales en los EE. UU. y en el extranjero.