Según los informes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando el colapso de la moneda estable TerraClassicUSD (USTC) que contribuyó a una destrucción de $ 40 mil millones en el ecosistema Terra en mayo pasado.
Dos agencias dentro del departamento: la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) han interrogado a ex empleados de Terraform Labs en las últimas semanas. conforme a un informe del 13 de marzo del Wall Street Journal (WSJ).
La sonda cubre un terreno similar a un demanda presentada contra Terraform Labs y su fundador Do Kwon por la Comisión de Bolsa de Valores de EE. UU. el 16 de febrero, según personas familiarizadas con el asunto.
Entre los temas sobre los que preguntaron los investigadores estaba la relación entre Chai, una plataforma de pago con sede en Corea del Sur y la cadena de bloques Terra en la que operaba la USTC.
La SEC alegó en su presentación que Kwon engañó a los inversores haciéndoles creer que las transacciones de Chai se procesaban en la cadena de bloques Terra.
En su demanda, la SEC también acusó a Kwon de engañar a los inversores sobre los riesgos de la moneda estable basada en algoritmos, que está diseñada para vincularse 1:1 al dólar estadounidense.
No está claro qué cargos específicos persigue potencialmente el Departamento de Justicia. La investigación no significa necesariamente que se presentarán cargos.
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Desde el colapso, Kwon se fue de Corea del Sur a Singapur, Dubai y ahora Serbia, donde ahora se cree que está, según funcionarios de Corea del Sur. Dos autoridades de Corea del Sur fueron enviadas recientemente a Serbia para encontrar a Kwon, pero no tuvieron éxito en sus intentos de búsqueda.
Kwon sin embargo afirma él no está "en la carrera" a pesar de la Fiscales surcoreanos emiten a Kwon una orden de arresto el 14 de septiembre y un notificación roja presentada por la Interpol, una agencia global de aplicación de la ley el 26 de septiembre.
Sin embargo, Kwon afirma que no ha visto una copia de la orden de arresto de Corea del Sur, según un informe de octubre. entrevista en el Unchained Podcast con Laura Shin, y continúa negando las acusaciones de fraude en las redes sociales.
No estoy "en fuga" ni nada similar: para cualquier agencia gubernamental que haya mostrado interés en comunicarse, estamos en total cooperación y no tenemos nada que ocultar.
- Do Kwon (@stablekwon) 17 de septiembre de 2022
Mientras tanto, se sabe que los fiscales de Nueva York están investigando una serie de investigaciones de grupos de chat de ex miembros de Jump Trading, Jane Street y Alameda Research, que se declaró en bancarrota junto con FTX, conforme a un informe del 13 de marzo de Bloomberg.
Según los informes, la investigación está analizando si las tácticas de manipulación del mercado estuvieron involucradas en el proyecto de moneda estable TerraUSD.
Cointelegraph contactó a Terraform Labs pero no recibió una respuesta inmediata.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/fbi-ny-authorities-probes-collapse-of-terrausd-stablecoin-report