Binance, la criptomoneda más grande del mundo por volumen de negociación, espera pagar multas y sanciones monetarias para resolver las investigaciones en curso con los reguladores de los Estados Unidos. Esto es según un Wall Street Journal informe, citando al alto ejecutivo de la bolsa.
Binance se prepara para posibles multas
Binance está preparando su chequera para resolver las investigaciones existentes en su negocio en los EE. UU.
Según el director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, los ingenieros de software que permitieron el desarrollo de la empresa inicialmente no estaban al tanto de las reglas y leyes relacionadas con el soborno, el lavado de dinero, la evasión de sanciones y la corrupción. Esto resultó en brechas en los esfuerzos de cumplimiento de Binance, que la compañía ahora se esfuerza por llenar "trabajando con los reguladores para descubrir cuáles son las remediaciones por las que tenemos que pasar ahora para enmendar eso", según se informa Hillmann. les dijo a el WSJ.
Él cree que el resultado de las investigaciones en curso tal vez sean sanciones monetarias, pero "eso lo decidirán los reguladores", y agregó que Binance todavía tiene "mucha confianza y se siente muy bien acerca de hacia dónde van esas discusiones".
Reguladores de EE. UU. vs Binance
Binance ha estado durante mucho tiempo en la mira de los reguladores estadounidenses.
La Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito Oeste de Washington ha investigado al principal intercambio de criptomonedas desde 2018 por no registrarse en el país.
En septiembre de 2021, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) abrió una investigación sobre Binance, examinando las afirmaciones de uso de información privilegiada. En ese momento, la CFTC ya estaba investigando si Binance permitió ilegalmente a los estadounidenses para usar el intercambio.
La implosión de FTX no ha mejorado la relación de Binance con los reguladores estadounidenses. Reuters reportaron en diciembre pasado que los fiscales del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) estaban divididos sobre si la evidencia reunida es suficiente para presentar cargos penales contra el intercambio de criptomonedas y sus ejecutivos, incluido Changpeng Zhao o no.
Hubo más tormentas regulatorias para Binance a principios de esta semana cuando el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) obligó al emisor de Binance USD (BUSD) Paxos a dejar de emitir la tercera moneda estable más grande y "terminar su relación" con el intercambio.
Si bien Hillmann no dio una cifra aproximada de las multas esperadas o cuándo podría concluir la investigación sobre el intercambio, sí dijo que “será un buen momento para nuestra empresa porque nos permite dejarlo atrás”.
Fuente: https://zycrypto.com/binance-prepares-to-pay-fines-to-settle-outstanding-us-regulatory-probes/