El Parlamento de Estados Unidos ha solicitado detalles de comunicación a la SEC sobre la investigación de SBF. El presidente de la SEC tuvo hasta las 5 p. m. del 24 de febrero para proporcionar la información solicitada. El objetivo del Partido Republicano es proporcionar...
Etiqueta: Investigación
La investigación de la incursión en la pista JFK se retrasó porque los pilotos rechazaron las entrevistas grabadas
El Boeing 777-200 de American Airlines aterriza en Londres Heathrow en agosto de 2019. (Foto de Nicolas… [+] Economou) NurPhoto vía Getty Images La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dijo que su investiga...
Kraken suspende la participación, la investigación de la SEC está en curso
El intercambio de criptomonedas Kraken ha confirmado el cierre de sus servicios de apuestas de criptomonedas como parte de un acuerdo con la SEC. La noticia llega horas después de que Brian Armstrong de Coinbase confirmara los rumores sobre...
Neuralink de Elon Musk acusado por activistas de transportar ilegalmente materiales peligrosos mientras piden una investigación del gobierno
Neuralink de Topline Elon Musk, que desarrolla implantes que permiten una interfaz directa entre el cerebro humano y las computadoras, está siendo acusado por un grupo de bienestar animal de violar ma...
Juez de FTX considera la aprobación de una investigación de bancarrota independiente
El contagio del colapso de FTX aún continúa a pesar de su impacto ya significativo en la industria. En las noticias de hoy, un juez de quiebras de EE. UU. está considerando la aprobación de una ley independiente...
La investigación de FTX se amplía a medida que los fiscales contactan a exejecutivos
Únase a nuestro canal Telegram para mantenerse actualizado sobre la cobertura de noticias de última hora. Según una docena de personas con conocimiento de la investigación, los fiscales federales están observando de cerca un número cada vez mayor de...
El FBI incauta $ 100K en NFT del estafador luego de la investigación de ZachXBT
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha incautado 86.5 Ether (ETH) y dos tokens no fungibles (NFT) por valor de más de 100,000 dólares a un estafador de phishing denunciado. El presunto estafador en cuestión, Chase...
Los federales ganaron el premio gordo en la investigación de estafa NFT
Únase a nuestro canal de Telegram para mantenerse actualizado sobre la cobertura de noticias de última hora. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha conmocionado a la industria NFT al confiscar dos tokens no fungibles de un estafador de phishing...
La investigación de estafa de ZachXBT conduce a una incautación del FBI de $ 260k
La investigación del detective en cadena ZachXBT condujo a una incautación del FBI. El FBI confiscó varios NFT y artículos de lujo de un estafador de phishing en línea. Colecciones populares de NFT, incluido Bored Ape Yac...
Silvergate enfrenta una investigación del Departamento de Justicia sobre tratos con FTX y Alameda: Informe
Según se informa, el criptobanco Silvergate está siendo investigado por la unidad de fraude del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por su participación en el intercambio FTX en quiebra y sus afiliados. La investigación está investigando...
Binance apoya el Curso de Investigación de Activos Virtuales (VAIC) de Hong Kong para combatir los delitos cibernéticos – Cryptopolitan
Para reforzar los esfuerzos de la Fuerza de Policía de Hong Kong (HKPF) contra el cibercrimen, Binance, el principal proveedor de infraestructura y sistemas blockchain del mundo, apoyó un curso de investigación de activos virtuales (VA...
Caridad vinculada a FTX bajo investigación en el Reino Unido
Una comisión reguladora de organizaciones benéficas con sede en el Reino Unido está preparada para investigar la Fundación Effective Ventures, una organización benéfica de Inglaterra cuyo principal contribuyente fue FTX. La organización benéfica de FTX bajo escrutinio...
Por qué Binance abrió el 90% de las cuentas cerradas para investigación
Tras el colapso del intercambio de criptomonedas FTX, la mayoría de los reguladores globales intensificaron su vigilancia sobre las actividades y plataformas relacionadas con las criptomonedas como Binance. Como resultado, algunos han abierto investigaciones...
Beneficiario de caridad FTX bajo investigación
Un regulador del Reino Unido está investigando a la Fundación Effective Ventures, una organización benéfica que tiene vínculos con FTX. Sam Bankman-Fried fue un donante importante de la organización. Bankman-Fried, el jefe caído en desgracia de...
Trump podría enfrentar cargos por pagos de Stormy Daniels mientras el fiscal de distrito de Manhattan convoca al gran jurado
Topline Se ha formado un gran jurado para determinar si el expresidente Donald Trump cometió un delito por su presunto papel en realizar pagos de "dinero para mantener el silencio" a la actriz de cine para adultos Stormy Danie...
FTX financió esta organización benéfica del Reino Unido, ahora está bajo investigación
Los reguladores están investigando a una organización benéfica con sede en el Reino Unido por sus vínculos con el colapsado intercambio de cifrado FTX. En un comunicado emitido el lunes, la Comisión de Caridad anunció que está lanzando una investigación oficial...
Binance bloquea varias cuentas vinculadas a la investigación de Bitzlato – Cryptopolitan
Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por tamaño de mercado, ha bloqueado varias cuentas como resultado de la investigación de Bitzlato. Varios usuarios, muchos de los cuales hablan ruso, informaron del problema...
Los corredores de apuestas británicos opinan sobre las posibilidades de Andrea Riseborough a la mejor actriz
En la fiesta del té en Hollywood: Angela Riseborough en la fiesta del té de la Academia Británica de Cine y Televisión… [+] Fiesta del té en el hotel Four Seasons de Beverly Hills. (Foto de Jon Kopaloff/Getty I...
La SEC inicia una investigación sobre el cumplimiento de la criptocustodia
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) está llevando a cabo una investigación sobre los asesores de inversiones registrados sobre su cumplimiento de la custodia de criptomonedas. La agencia estadounidense ha estado analizando el...
Southwest Airlines bajo investigación federal por posible programación 'engañosa'
Topline El Departamento de Transporte está investigando si los ejecutivos de Southwest Airlines pueden haber violado la ley federal al ofrecer a sabiendas opciones de programación poco realistas durante su "deuda navideña...
El gobierno de EE. UU. incauta activos de Sam Bankman-Fried por un valor de casi $ 700,000,000 a medida que se intensifica la investigación de fraude
Un nuevo expediente judicial revela que las autoridades estadounidenses han recuperado hasta ahora casi 700,000,000 de dólares en efectivo y activos de cuentas vinculadas al ex chico de oro de las criptomonedas, Sam Bankman-Fried. Según un doctor...
Abbott bajo investigación federal por fórmula para bebés: así es como llegó aquí el gigante farmacéutico
Topline El Departamento de Justicia abrió una investigación criminal el viernes en una planta de Abbott Laboratories en Michigan por condiciones insalubres en el lugar de trabajo en su producción de fórmula para bebés, la última...
Esposo se declara inocente de los cargos de asesinato
Topline Ana Walshe, de 39 años y madre de tres hijos, fue denunciada como desaparecida por sus compañeros de trabajo el 4 de enero, y su marido, cuyos registros en Internet revelan que buscó cómo deshacerse de un cuerpo, ha declarado que no...
La SEC emitió detalles privados de criptomineros durante la investigación
Hace 3 horas | 2 minutos de lectura Exchange News La SEC filtró accidentalmente información privada de la empresa Green. Según la SEC, la filtración de información personal es una violación de las leyes de privacidad. Los Valores y...
Mujer de Massachusetts desaparecida cuyo esposo es acusado de su asesinato
Topline Ana Walshe, de 39 años y madre de tres hijos, fue denunciada como desaparecida por sus compañeros de trabajo el 4 de enero, y su marido, cuyos registros en Internet revelan que buscó cómo deshacerse de un cadáver, ha sido acusado...
La policía búlgara niega cualquier motivo político en la última investigación de Nexo
El portavoz del fiscal general de la policía búlgara negó cualquier agenda política detrás de las recientes redadas en la oficina de Nexo en Bulgaria. La semana pasada, la policía búlgara allanó la oficina de Nexo en una investigación sobre...
La FAA inicia una investigación después de que dos aviones casi chocan en el aeropuerto JFK
Los aviones de Delta Airlines en tierra están estacionados en las puertas del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy el 11 de enero de 2023 en Nueva York. Yuki Iwamura | AFP | Getty Images La Administración Federal de Aviación ha ...
La investigación de Nexo no es política, dicen los fiscales búlgaros
Siika Mileva, portavoz de los fiscales principales de Bulgaria, negó que haya motivaciones políticas detrás de la investigación contra la empresa de criptopréstamos Nexo, según informes locales. Los comentarios fueron hechos en...
Esto es lo que sabemos sobre la investigación hasta ahora
Topline Esta semana se encontraron más documentos clasificados en la residencia personal del presidente Joe Biden en Wilmington, Delaware, anunció su abogado el sábado, mientras un fiscal especial investiga el mi...
Investigación de FTX propuesta Bufete de abogados rechazado
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha rechazado la contratación por parte de FTX de Sullivan & Cromwell, el bufete de abogados ahora a cargo de la investigación del intercambio, debido a posibles conflictos de intereses. Los EE.UU....