La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha incautado 86.5 Ether (ETH) dos tokens no fungibles (NFT) por valor de más de $ 100,000 de un estafador de phishing denunciado.
El presunto estafador en cuestión, Chase Senecal, conocido como Horror (HZ) en línea, fue expuesto inicialmente a través de una larga investigación realizada por detective independiente de la cadena de bloques Zach XBT publicado en septiembre de 2022.
La notificación oficial del FBI del 3 de febrero. esbozado que la propiedad de Seneca, incluido un reloj de roble real Audemars Piguet valorado en $ 41,000, fue "incautada para confiscación federal por violación de la ley federal".
La notificación del FBI no detalló mucha más información sobre la terrible experiencia, aparte de señalar que toda la propiedad fue incautada el 24 de octubre de 2022. Los NFT incautados incluían Bored Ape Yacht Club # 9658 y Doodle # 3114, valorados en $ 95,495 y $ 9,361 respectivamente. , en el momento de la incautación.
Los 86.5 ETH estaban valorados en 116,433 dólares en el momento de la incautación, pero ahora valen 144,000 dólares.
No está claro cuál es el alcance total de los procedimientos legales que se han llevado a cabo contra Senecal en esta etapa. Sin embargo, según el boletín de aplicación de la ley del FBI, el decomiso federal es una herramienta de aplicación de la ley que permite al gobierno para “eliminar, sin compensación para el individuo, la propiedad de la propiedad involucrada en un delito”.
“Puede ocurrir en un procedimiento civil, como una demanda contra el artículo, o después de la condena de una persona en un juicio penal”, afirma el FBI.
Si bien el FBI no se ha dado a conocer oficialmente a ZachXBT, el detective en cadena señaló a través de Twitter el 3 de febrero que la incautación de la propiedad "se produjo como resultado" de su investigación.
2/ HZ fue responsable de usar un panel de Twitter para hacerse cargo de cuentas como @Zeneca @sustantivodao @ezu_xyz @deekaymotion @JRNYclub así como ataques al servidor Discord @AnataNFT @Lacoste
El hilo que comenzó todo lo he adjuntado a continuación. https://t.co/6dsfZ5jnGl pic.twitter.com/8EYl1yuIik
- ZachXBT (@zachxbt) Febrero 3, 2023
“Espero ver a más estafadores de phishing sufrir un destino similar en el futuro por dañar a tantas personas en este espacio”, escribió ZachXBT.
Con la incautación de un NFT de Bored Ape, la gente de la comunidad bromeó diciendo que el FBI cambiará su foto de perfil a Ape #9658.
En particular, el llamativo reloj fue uno de los identificadores clave que ayudaron a ZachXBT a desenmascarar la identidad y la actividad en cadena de Senecal durante la investigación.
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En una publicación mediana del 2 de septiembre de 2022, ZachXBT explicado que después de ver a HZ alardear sobre el nuevo reloj en las redes sociales, preguntó a "algunos amigos en común que venden relojes" y finalmente logró ponerse en contacto con la persona que vendió ese reloj AP específico a Senecal.
Desafortunadamente para Senecal, se dijo que el pago se realizó en la cadena de bloques mediante el uso de USD Coin (USDC).
“La dirección que HZ usó para pagar al vendedor de relojes $47.5k fue financiada DIRECTAMENTE por múltiples direcciones utilizadas para estafar a personas con cuentas de Twitter pirateadas como @deekaymotion, @Zeneca_33, @ezu_xyz, [y] @JRNYclub”, escribió ZachXBT.
Esta no es la primera vez que la investigación de ZachXBT ha jugado un papel clave para ayudar a las autoridades gubernamentales. En octubre de 2022, la unidad cibernética nacional de Francia citó el trabajo de ZachXBT en ayudándolo a atrapar y cargar un grupo de presuntos estafadores sospechosos de robar $ 2.5 millones en NFT a través de estafas de phishing.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/fbi-seizes-100k-in-nfts-and-86-5-eth-from-scammer-following-zachxbt-investigation