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Etiqueta: Investigación
Se informa que la compañía de medios de Trump está bajo investigación federal por lavado de dinero relacionado con Rusia
Topline Una investigación criminal federal sobre la compañía de medios del expresidente Donald Trump, Trump Media, se ha ampliado para incluir posibles violaciones de lavado de dinero relacionadas con un préstamo de $ 8 millones con...
Signature Bank estaba bajo investigación criminal antes del cierre
Los fiscales estadounidenses estaban investigando los tratos de Signature Bank con clientes criptográficos cuando los reguladores cerraron abruptamente la institución el 12 de marzo. Los reguladores dijeron que mantener el banco abierto sería...
Signature Bank estaba bajo investigación criminal antes de su colapso: informe
Signature Bank, amigable con las criptomonedas, estaba bajo investigación criminal por parte de las autoridades estadounidenses por sus prácticas contra el lavado de dinero antes de su repentino colapso durante el fin de semana, informó Bloomberg el miércoles,...
SEC y Departamento de Justicia: investigación de Silicon Valley Bank
La gente hace cola frente a la sede del Silicon Valley Bank para retirar sus fondos el 13 de marzo de 2023 en Santa Clara, California. Liu Guanguan | Servicio de Noticias de China | Getty Images Los valores a...
Silicon Valley Bank ahora bajo investigación por parte de la SEC y el DOJ de EE. UU.
Según los informes, el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos están llevando a cabo una investigación sobre la quiebra del Silicon Valley Bank. La investigación ...
La fase de investigación del euro digital finalizará en otoño de 2023
Publicidad Los intermediarios supervisados, como bancos y proveedores de servicios de pago, facilitarían la distribución de un euro digital. Esto es según Fabio Pa...
Dow Jones da marcha atrás en los datos de empleos mientras habla Powell; Tesla se sumerge en la investigación del volante
El Promedio Industrial Dow Jones retrocedió a la baja el miércoles después de datos de empleo mejores de lo esperado, en medio de más testimonios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Las acciones de Tesla (TSLA) cayeron un 4% en una inversión...
El Reino Unido puede cerrar los cajeros automáticos criptográficos pronto cuando los reguladores inicien una investigación para abordar la actividad ilícita en Londres
En los últimos años, las criptomonedas se han convertido en una forma popular de inversión y transacciones financieras, y muchas personas recurren a monedas digitales como Bitcoin y Ethereum. Sin embargo, el ascenso de t...
El CEO de FAT Brands renunciará
El lunes 6 de marzo, FAT Brands anunció que su director ejecutivo, Andy Wiederhorn, dejará su puesto y pasará a desempeñar el cargo de asesor estratégico en mayo de este año. El cambio de posición busca eliminar el...
El Departamento de Justicia impulsa una investigación independiente del colapso de FTX
El síndico estadounidense en el caso de quiebra de FTX rechazó una orden judicial reciente del juez John Dorsey el lunes y presentó una apelación contra la decisión del juez de no nombrar un examinador independiente para...
Laboratorios Terraform de Do Kwon bajo investigación en Singapur
La policía de Singapur ha iniciado una investigación sobre Terraform Labs y su fundador Do Kwon, quien sigue prófugo en su país de origen, Corea del Sur, informó Bloomberg News, citando un estado enviado por correo electrónico...
Singapur inicia una investigación contra Terraform Labs (informe)
Según se informa, las agencias de aplicación de la ley de Singapur han iniciado una investigación contra Terraform Labs, el infame proyecto blockchain cofundado por el fugitivo criptográfico Do Kwon. Las autoridades también estimaron que…
Do Kwon y Terraform bajo investigación de la policía de Singapur
La policía de Singapur ha iniciado una investigación sobre Terraform Labs y su fundador, Do Kwon, aunque todavía está prófugo. Los problemas para el fugitivo Do Kwon se profundizan a medida que la policía de Singapur ha...
Los legisladores de EE. UU. renuevan el llamado para que la EPA investigue los datos de emisiones de criptominería
El senador estadounidense Edward Markey y el representante Jared Huffman anunciaron el 3 de marzo que reintroducirían la Ley de Transparencia Ambiental de Criptoactivos en el Congreso. La jugada se adelanta...
Robinhood se enfrenta a una investigación de la SEC sobre criptonegocios
Robinhood Markets Inc., la empresa detrás de la popular aplicación comercial, dijo hoy que fue citada por la Comisión de Bolsa y Valores en diciembre. La empresa reveló la investigación en su...
En medio de una investigación de explotación, MyAlgo advierte a los usuarios que retiren fondos
Hace 4 horas | 2 minutos de lectura Blockchain News MyAlgo tuiteó la advertencia diciendo que todavía no sabía qué causó las intrusiones en la billetera. Los intentos de phishing diseñados socialmente fueron los más probables...
Deaton dice que la investigación del Congreso podría derribar al presidente de la SEC, Gary Gensler
Según el abogado John E. Deaton, el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), Gary Gensler, podría estar en problemas debido a que la SEC no investigó los i...
Deaton dice que esta investigación podría conducir al 'FIN' de Gary Gensler
Deaton apoya las afirmaciones de que la SEC protege los intereses chinos a expensas de la seguridad nacional estadounidense. El abogado John E. Deaton ha afirmado que una investigación del Congreso sobre los Estados Unidos...
ASIC abre investigación sobre Binance sobre cuentas cerradas
La investigación depende principalmente de la "clasificación de clientes minoristas y clientes mayoristas" en lo que, según dijo, será una revisión específica. La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASI...
La FTC inicia una investigación sobre la comercialización de esta empresa de criptopréstamos
Únase a nuestro canal de Telegram para mantenerse actualizado sobre la cobertura de noticias de última hora. En una presentación ante el tribunal de quiebras el 22 de febrero, la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC) reveló que está investigando el mercado...
La FTC se opone al plan de reestructuración digital de Voyager, citando una investigación en curso
La Comisión Federal de Comercio se ha opuesto al tercer intento del corredor de criptomonedas Voyager Digital de implementar un plan de reestructuración por quiebra, diciendo que impediría ilegalmente que la empresa rinda cuentas por...
FTC se opone al acuerdo Binance.US-Voyager; revela investigación sobre firma en quiebra
Último informe La SEC contra Paxos: una inmersión profunda en las implicaciones de la demanda y sus efectos en las monedas estables El aviso de la SEC a Paxos para que deje de acuñar BUSD podría tener implicaciones de larga data...
Trump llama a la investigación criminal de Georgia 'Tribunal canguro' después de que el jurado brindó una entrevista sobre las próximas acusaciones
Topline El expresidente Donald Trump criticó duramente al gran jurado especial de Georgia que investiga sus presuntos esfuerzos para anular las elecciones presidenciales de 2020, alegando la indicación del jurado de que recomendará...
La investigación estadounidense sobre Do Kwon y su infame moneda estable revela varias revelaciones nuevas
El colapso de la supuesta moneda estable TerraUSD en mayo pasado acabó con más de 40 millones de dólares de valor de mercado en manos de inversores que creyeron la historia de que el creador Do Hyeong Kwon y su empresa Terraform Lab...
Juez de quiebras rechaza nueva investigación sobre el colapso de FTX
Un juez de quiebras rechazó el miércoles los pedidos de una nueva investigación independiente sobre el colapso de FTX. Reuters informa que el juez John Dorsey del Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito...
Orden emitida contra el CEO de TMON en la investigación de Terra en Corea del Sur
Los fiscales surcoreanos buscan al director ejecutivo del gigante del comercio electrónico TMON. La investigación de Terra-LUNA dio lugar a una orden de arresto emitida a nombre del director ejecutivo de TMON. Según los informes, el ex director ejecutivo recibió sobornos en Terra...
Un nuevo giro en la investigación de la crisis de Terra-LUNA, ¿arrestan a Kwon?
La saga entre Terra-Luna, su fundador Do-Kwon y los fiscales surcoreanos parece interminable. Todo comenzó en mayo de 2022, cuando la criptored Luna colapsó, tras lo cual casi $60 mil...
El bufete de abogados estadounidense Pomerantz inicia una investigación sobre Paxos
Pomerantz ha iniciado una investigación sobre Paxos en nombre de los clientes para descubrir cualquier irregularidad por parte del emisor de la moneda estable Binance USD (BUSD) a raíz de la batalla del primero con la Bolsa de Valores...
Exejecutivos de Gemini enfrentaron investigación criminal en 2022: Informe
Los ex ejecutivos de Gemini enfrentaron una investigación criminal el año pasado. La investigación se basó en un caso civil presentado por la Comisión de Comercio de Mercancías y Futuros (CFTC). Dos ex ejecutivos en Cry...
PayPal acaba de pausar su plan para lanzar una moneda estable después de los informes de que su socio está siendo investigado en medio de una represión criptográfica más grande
Según se informa, el gigante de los pagos digitales PayPal está deteniendo el trabajo en su moneda estable luego de la noticia de que su socio en el esfuerzo está siendo investigado por una agencia reguladora de Nueva York. PayPal, que simplemente...