Según los informes, el criptobanco Silvergate está siendo investigado por la unidad de fraude del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por su participación en el intercambio FTX en quiebra y sus afiliados.
la sonda es investigar El alojamiento de Silvergate de cuentas vinculadas a los negocios del ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, según un informe del 3 de febrero de Bloomberg, que citó a "personas familiarizadas con el asunto".
El criptobanco con sede en California no está acusado de ningún delito, pero los investigadores están tratando de descubrir qué tan profundos fueron los tratos con FTX y Alameda.
Silvergate se vio muy afectado por el colapso de FTX en noviembre, informando una pérdida de $ 1 mil millones Último cuarto. El banco despidió al 40% de su personal y reveló que obtuvo miles de millones de dólares en préstamos para evitar una crisis de liquidez y una corrida bancaria tras la caída del imperio SBF.
Los investigadores federales están tratando de determinar si Silvergate y cualquier otra empresa que trabaja con FTX estaban al tanto de la situación.
Según Silvergate, Alameda abrió una cuenta en el banco en 2018, antes del lanzamiento de FTX. Afirma haber realizado la debida diligencia y el monitoreo continuo en ese momento, según el informe.
Esta semana, un representante del banco dijo que la firma “tiene un programa integral de cumplimiento y gestión de riesgos”.
El comerciante de criptomonedas Josh Rager comentó cómo esta última investigación criminal puede afectar los intercambios de criptomonedas vinculados a Silvergate.
La investigación de fraude del Departamento de Justicia de Silvergate probablemente creará algo de confusión para los intercambios de criptomonedas
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- Rager (@Rager) Febrero 2, 2023
El 27 de enero, Silvergate suspendió sus dividendos, citando "volatilidad reciente en la industria de activos digitales". Sostuvo que tenía una "posición de efectivo superior a sus depósitos relacionados con clientes de activos digitales" en ese momento.
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Las acciones de Silvergate han perdido un 13% en el día cayendo a $ 17.14 en operaciones fuera del horario de atención, según MarketWatch. Además, los precios de SI estaban actualmente un 92% por debajo de su máximo histórico de $220 en noviembre de 2021.
Cointelegraph se puso en contacto con Silvergate para hacer comentarios, pero no había recibido una respuesta en el momento de la publicación.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/silvergate-faces-doj-investigation-over-ftx-and-alameda-dealings-report