Topline Un tribunal mexicano acusó formalmente a cinco hombres acusados de secuestrar y matar a estadounidenses a principios de este mes, días después de que un ala del Cartel del Golfo de México dejara a los hombres atados en una calle de Matamoros junto con...
Etiqueta: Acusa
El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a los fundadores de Forsage en un esquema Ponzi de $ 340 millones
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) ha acusado a cuatro fundadores de Forsage de orquestar el multimillonario esquema piramidal y Ponzi global DeFi. Si son declarados culpables, los acusados podrían...
El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a dos hombres estonios por fraude criptográfico de USD 575 millones
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) acusó a dos hombres estonios de operar esquemas de criptomonedas que supuestamente defraudaron a los inversores por 575 millones de dólares. Según el comunicado de prensa,...
El Departamento de Justicia acusa a 6 personas de 4 estafas criptográficas, incluido Baller Ape NFT Rug-Pull
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha acusado a 6 personas en 4 casos diferentes de fraude con criptomonedas, incluido el robo de alfombras NFT de Baller Ape, por un valor de casi 130 millones de dólares. Estafa de Baller Ape NFT según un...
El DOJ de EE. UU. acusa a 6 personas por esquemas de criptofraude que generaron más de $ 135 millones
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) ha acusado a seis personas presuntamente involucradas en diferentes criptodelitos, incluidos NFT, que desviaron 135 millones de dólares de inversores desprevenidos. Promoción NFT de Baller Ape...
La CFTC acusa a 2 hombres por ejecutar un esquema Ponzi criptográfico de USD 44 millones
Varios esquemas Ponzi recientes han utilizado la infraestructura de finanzas descentralizadas (DeFi) y el ecosistema criptográfico para robar a sus inversores. La CFTC acusó a dos estadounidenses de administrar una criptomoneda...
El gran jurado acusa al tirador de Buffalo acusado, Payton Gendron, de un cargo de asesinato en primer grado
Topline Payton Gendron, el hombre blanco de 18 años acusado de matar a 10 personas, la mayoría de las cuales eran negras, en una tienda de comestibles en Buffalo, Nueva York, la semana pasada, compareció brevemente ante el tribunal el jueves después de...
El Departamento de Justicia acusa al CEO de Crypto por un presunto plan de fraude de USD 62 millones
El director ejecutivo de la plataforma de minería e inversión Mining Capital Coin (MCC), Luiz Capuci Jr., ha sido acusado de presuntamente orquestar un fraude de 62 millones de dólares que afectó a miles de inversores. De acuerdo a...
La SEC detiene el plan de comercio y minería de criptomonedas de USD 62 millones: el DOJ acusa al fundador
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) detuvo un plan global de minería y comercio de criptomonedas de 62 millones de dólares y el Departamento de Justicia (DOJ) acusó a su director ejecutivo y fundador. Si conv...
El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa al director general de Mining Capital de fraude de inversión de $62 millones
El viernes, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) acusó al director ejecutivo de Mining Capital Coin (MCC) de supuestamente planear un fraude de inversión global de 62 millones de dólares. Según la acusación, Luiz Capuci Jr....
El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa al fundador de Block Bits de fraude de 1 millón de dólares
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado al fundador del Block Bits Fund de un plan de 1 millón de dólares. El Departamento de Justicia dice que Japheth Dillman, de 44 años, estuvo involucrado en un esquema criptográfico que defraudó 960,000 dólares...
El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa al fundador de Block Bits Fund en un esquema Ponzi criptográfico de USD 960,000 XNUMX
El fundador de Block Bits Fund, Japheth Dillman, de 44 años, es acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) de engañar a los inversores para que cometieran un Autotrader de arbitraje falso por un total de $960,...
EE. UU. acusa a empleados del gobierno ruso que presuntamente llevaron a cabo una amplia campaña de piratería informática dirigida a la infraestructura energética en todo el mundo
Topline El Departamento de Justicia reveló el jueves acusaciones contra cuatro empleados del gobierno ruso en dos casos separados que, según los fiscales, participaron en una campaña de piratería informática dirigida a compañías energéticas...
El Departamento de Justicia de los EE. UU. acusa al fundador de BitConnect en un esquema criptográfico de $ 2,400,000,000
Un gran jurado federal en San Diego acaba de acusar al fundador del esquema criptográfico BitConnect que supuestamente defraudó a miles de inversores en los EE. UU. y en el extranjero. En un comunicado publicado el viernes, t...
Gran Jurado Federal en San Diego acusa al fundador de BitConnect
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció hoy que Satish Kumbhani, el fundador de la criptoestafa BitConnect de 2.4 millones de dólares, ha sido acusado. Los volúmenes del cuarto trimestre de 4 han subido o bajado y ¿cuánto? T...
El Departamento de Justicia acusa al fundador indio de BitConnect por esquema Ponzi criptográfico de USD 2.4 millones
El fundador del infame intercambio de criptomonedas BitConnect, Satish Kumbhani, ha sido acusado de supuestamente engañar a los inversores a nivel mundial y defraudarlos por 2.4 millones de dólares en el proceso. Según t...
El Gran Jurado Federal acusa al fundador de BitConnect por un presunto esquema criptográfico de USD 2.4 millones
En resumen, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció hoy la acusación contra el fundador de BitConnect, Satish Kumbhani. La acusación formal alega que Kumbhani y sus cómplices obtuvieron aproximadamente 2.4 millones de dólares...
DOJ acusa al fundador de Cryptsy Exchange por robar USD 1 millón en criptomonedas
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) acusó al director ejecutivo y fundador de Project Investors Inc. (también conocido como Cryptsy), Paul Vernon, por robar $1 millón de dólares de billeteras que el ahora extinto intercambio de cripto...