El CEO de la plataforma de minería e inversión Mining Capital Coin (MCC), Luiz Capuci Jr., ha sido acusado de presuntamente orquestar un fraude de $62 millones que afectó a miles de inversores.
De acuerdo a una comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) el viernes, Capuci prometió usar inversiones para extraer nuevas criptomonedas, pero en cambio desvió fondos a billeteras bajo su control.
También se dice que Capuci comercializó de manera fraudulenta los "Trading Bots" de MCC, alegando que podían realizar "miles de transacciones por segundo" y generar ganancias para los inversores.
En cambio, dijo el Departamento de Justicia, Capuci nuevamente desvió fondos para él y sus co-conspiradores.
La acusación alega además que Capuci operaba una especie de esquema piramidal, prometiendo obsequios a una red de promotores si lograban reclutar nuevos inversores. Se dice que las recompensas que se ofrecen incluyen iPads, relojes Apple e incluso el propio Ferrari personal de Capuci.
Capuci, con sede en Florida, enfrenta un máximo de 45 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos en su contra. Se enfrenta a cargos de fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero internacional.
“El fraude basado en criptomonedas socava los mercados financieros en todo el mundo, ya que los malos actores defraudan a los inversores y limitan la capacidad de los empresarios legítimos para innovar dentro de este espacio emergente”, dijo el fiscal general adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia.
“El departamento se compromete a seguir el dinero, ya sea físico o digital, para exponer esquemas criminales, responsabilizar a estos estafadores y proteger a los inversores”, agregó.
Las autoridades señalan al CEO de criptomonedas en abril
Según la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) queja presentado el mes pasado, Capuci y su cofundador Emerson Souza Pires vendieron paquetes de minería a más de 65,000 inversionistas con la promesa de rendimientos diarios del 1%, pagados semanalmente.
El esquema había estado en funcionamiento desde al menos enero de 2018.
Inicialmente prometió que sus devoluciones estarían en Bitcoin, los inversores descubrieron más tarde que tendrían que retirar fondos en forma de Capital Coin, el token nativo de MCC.
Sin embargo, cuando intentaron liquidar estos activos antes de que expirara su membresía de un año, se encontraron con errores y se vieron obligados a comprar más paquetes de minería o perder las inversiones.
Con el dinero recaudado a través del esquema, Capuci y Pires financiaron su propio "estilo de vida lujoso", según la SEC, comprando Lamborghinis, yates y bienes raíces.
En abril, un juez de Florida emitió una orden de restricción temporal contra Capuci y sus presuntos cómplices, y una orden de congelamiento de sus bienes.
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Fuente: https://decrypt.co/99764/department-of-justice-indicts-crypto-ceo-for-alleged-62m-fraud-scheme