El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha cargado dos hombres estonios por operar esquemas de criptomonedas que supuestamente defraudaron a los inversores por $ 575 millones.
Según el comunicado de prensa, los acusados, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, ambos de 37 años, fueron detenido el 20 de noviembre en Tallinn, Estonia, con los esfuerzos combinados de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos y la Policía de Estonia.
Esquemas criptográficos multifacéticos
Potapenko y Turõgin supuestamente estafaron a cientos de miles de víctimas a través de esquemas multifacéticos. Los demandados operaban dos empresas ilegales, una empresa de criptominería HashFlare y una empresa de inversión Polybius.
El dúo comercializó la compañía de inversión en 2017 como un banco con un enfoque especial en activos digitales. También prometieron a las víctimas dividendos sobre sus inversiones cuando compraron participaciones en la empresa. Los demandados generaron alrededor de $25 millones del negocio y no cumplieron con su parte del trato.
De manera similar, Potapenko y Turõgin presentaron a HashFlare como una empresa de producción de equipos de minería que desarrolla herramientas para extraer Bitcoin y otras criptomonedas. Sin embargo, en realidad, HashFlare no tenía la infraestructura que decía haber producido.
Los demandados también firmaron contratos pagados con clientes que permitían a los usuarios alquilar un porcentaje de las operaciones mineras de HashFlare a cambio del BTC producido con su equipo.
Potapenko y Turõgin generaron $550 millones de su negocio minero entre 2015 y 2019.
Esquemas asombrosos
El fiscal federal Nick Brown para el Distrito Oeste de Washington señaló que la duración del esquema es verdaderamente "asombrosa".
Los demandados usaron las ganancias de los esquemas para comprar apartamentos de lujo y autos caros.
“El tamaño y el alcance del presunto esquema son realmente asombrosos. Estos acusados capitalizaron tanto el encanto de las criptomonedas como el misterio que rodea a la minería de criptomonedas para cometer un enorme esquema Ponzi. Atrajeron a los inversionistas con representaciones falsas y luego pagaron a los primeros inversionistas con dinero de quienes invirtieron más tarde”, dijo el abogado Brown.
DOJ acusa a empresarios estonios
El DOJ también acusó a los acusados de conspiración para cometer lavado de dinero. Potapenko y Turõgin supuestamente limpiaron los fondos criminales a través de compañías ficticias, contratos y facturas falsos.
Según la acusación, la conspiración de lavado de dinero involucra 75 propiedades físicas, seis autos de lujo, billeteras criptográficas y miles de máquinas de minería de criptomonedas.
el dúo ha sido cargado con 16 cargos de fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Cada acusado cumplirá un máximo de 20 años de prisión si es declarado culpable.
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Fuente: https://coinfomania.com/doj-indicts-two-men-over-575m-crypto-fraud/