El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) acusó a 6 personas en 4 casos diferentes de fraudes con criptomonedas, incluido el robo de alfombras NFT de Baller Ape, por un valor de casi $ 130 millones.
Estafa Baller Ape NFT
De acuerdo a una , de la agencia, el ciudadano vietnamita Le Anh Tuan, de 26 años, cerró el sitio web y huyó con el dinero de los inversores después de la venta pública del primer día de Baller Ape NFT en el Distrito Central de California. Los NFT mostraban varias figuras de dibujos animados, incluidas las de un simio.
“En total, Tuan y sus cómplices obtuvieron aproximadamente 2.6 millones de dólares de los inversores. Si es declarado culpable de todos los cargos, Tuan enfrenta hasta 40 años de prisión”, dice el comunicado.
Usando el análisis de blockchain, los investigadores descubrieron que Tan y sus asociados habían usado el método de corte en cadena para lavar el dinero robado. Los acusados convirtieron las monedas en otros activos y las trasladaron a diferentes redes de cadenas de bloques utilizando servicios de intercambio de criptomonedas descentralizados para ocultar el rastro de los fondos.
Estafas por valor de $ 130 millones
Los otros tres casos de fraude en los que el Departamento de Justicia acusó a cinco personas son un esquema Ponzi global que involucró activos criptográficos no registrados, una ICO que fingió asociaciones comerciales con las principales empresas y un fondo de inversión negociado en intercambios criptográficos.
“Estas acusaciones reflejan nuestro profundo compromiso de enjuiciar a las personas involucradas en el fraude de criptomonedas y la manipulación del mercado”, dijo el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia.
El esquema Ponzi que generó casi $100 millones en inversiones involucró a dos brasileños y un estadounidense y el caso está siendo juzgado en el Distrito Sur de Florida.
En el caso de la ICO fraudulenta, un residente de California, Michael Alan Stollery, de 54 años, fue acusado de usar testimonios falsos y fabricados y relaciones comerciales con empresas como Apple, Pfizer y The Walt Disney Company en el documento técnico. Sus servicios de infraestructura de cadena de bloques de titanio (TBIS) recaudaron aproximadamente $ 21 millones.
El fondo de inversión fraudulento involucró casi $ 12 millones recaudados para un grupo de productos básicos no registrado para inversiones en futuros y mercados de productos básicos a través de un bot, prometiendo rendimientos del 500% al 600%.
Más fraudes criptográficos
El mes pasado, el Departamento de Justicia de EE. condenado un comerciante de criptomonedas, Jeremy Spence, también conocido como Coin Signals, por defraudar a más de 170 personas por más de $ 5 millones. El residente de Rhode Island de 25 años fue sentenciado a 42 meses de prisión por hacer afirmaciones falsas para atraer inversiones.
En otro caso, los reguladores de Alabama, Kentucky, Nueva Jersey, Wisconsin y Texas bandera roja un proyecto NFT dirigido por una organización con sede en Rusia que solicita fondos de inversores estadounidenses para un proyecto de casino metaverso: Flamingo Casino Club.
Ofreció terrenos y otras propiedades en el casino del metaverso como NFT y prometió rendimientos atractivos a los inversores. Dado que el proyecto comenzó en marzo después de las sanciones económicas a Rusia, los reguladores encontraron ilegales las propuestas de inversión del proyecto.
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Fuente: https://cryptopotato.com/doj-indicts-6-people-in-4-crypto-scams-incluyendo-baller-ape-nft-rug-pull/