El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó al fundador de Block Bits Fund de un esquema de $ 1 millón. El DOJ dice que Japheth Dillman, de 44 años, estuvo involucrado en un esquema criptográfico que defraudó $ 960,000 a los inversores.
El Departamento de Justicia acusa al fundador de Block Bits
El Departamento de Justicia tiene dijo que Dillman engañó a los inversionistas para que invirtieran $960,000 en un esquema falso. Los inversores perdieron fondos de la plataforma de autotrader de arbitraje que fue tergiversada falsamente.
El Fondo Block Bits se lanzó en 2017, en un momento en que las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO) eran cada vez más populares. Se representó que el fondo se centraba principalmente en las criptomonedas, las ICO y la tecnología blockchain.
El fondo prometió a los inversores que recibirían altos rendimientos de sus inversiones. Los rendimientos se derivarían de la ganancia generada al aprovechar la diferencia de precio entre las criptomonedas en diferentes intercambios.
La acusación dice que Dillman y su socio, David Mata, falsificaron los registros de la empresa para atraer a los inversores a invertir en el fondo. Dillman también fue acusado de mentir a los inversionistas en junio de 2017 de que AutoTrader estaba en funcionamiento cuando no lo estaba. También mintió a los inversores sobre las ganancias obtenidas.
Dillman mintió a los inversores
En agosto de 2017, Dillman envió un correo electrónico a los inversores anunciando una fase de prueba para el comercio automático y diciendo que la función se lanzaría después de una semana. Sin embargo, este correo electrónico también era falso.
También se alega que el dúo falsificó registros sobre cómo se usaban los fondos de los inversores. Los dos dijeron a los inversores que los fondos se estaban almacenando en billeteras frías para crear la posibilidad de disfrutar de mayores rendimientos.
Sin embargo, Dillman y Mata habían invertido los fondos en proyectos riesgosos donde perdieron la mayor parte de los fondos. Debido a la falsificación del dúo y las opciones de inversión arriesgadas, se perdieron alrededor de $ 508,000 durante el ardid.
Dillman y Mata están siendo acusados de fraude electrónico. Los dos enfrentan una sentencia de hasta 20 años de prisión. Si no son condenados, serán multados con $250,000 y enfrentarán un período de supervisión de tres años después de que sean liberados.
El Departamento de Justicia ha estado atento a la presentación de cargos contra proyectos de criptomonedas fraudulentos. En febrero de este año, el Departamento de Justicia acusó a uno de los fundadores de BitConnect por cargos de fraude. BitConnect está vinculado a un esquema Ponzi donde los inversores perdieron casi $ 2.4 mil millones. Satish Kumbhani, el fundador de BitConnect, se encuentra actualmente prófugo.
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Fuente: https://insidebitcoins.com/news/us-doj-indicts-block-bits-founder-in-1m-fraud