El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) ha acusado seis personas presuntamente involucradas en diferentes delitos criptográficos, incluidos los NFT, que desviaron $ 135 millones de inversores desprevenidos.
Promotor de Baller Ape NFT acusado
El promotor de los tokens no fungibles (NFT) del Baller Ape Club, el vietnamita Le Anh Tuan, fue acusado de fraude electrónico y lavado de dinero.
El Departamento de Justicia dijo que Tuan y algunos conspiradores anónimos estuvieron involucrados en el "tirón de alfombras" de la colección NFT, robando $ 2.6 millones de los inversores.
Según el comunicado, el acusado blanqueó los fondos al convertir las monedas robadas en otros tipos de criptomonedas a través de múltiples cadenas de bloques con servicios de intercambio descentralizados.
Tuan enfrenta hasta 40 años de prisión si es declarado culpable.
El Departamento de Justicia anteriormente cargado dos personas en marzo por el tirón de la alfombra Frosties.
Otros 3 acusados de esquema global de criptografía Ponzi
El Departamento de Justicia acusó a tres personas, Joshua David Nicholas, Flavio Goncalves y Emerson Pires, de recaudar USD 100 millones a través de un esquema global de criptografía Ponzi EmpireX.
Según el Departamento de Justicia, los acusados hicieron varias tergiversaciones sobre su plataforma y garantizaron retornos fraudulentos a sus inversores.
Las autoridades descubrieron que los acusados estaban lavando los fondos a través de un intercambio de criptomonedas extranjero.
ICO falso
El Departamento de Justicia acusó a Michael Alan Stollery de realizar una oferta inicial de monedas (ICO) falsa para Titanium Blockchain Infrastructure Services, que recaudó USD 21 millones de los inversores.
Según el organismo de control, Stollery mintió sobre la legitimidad de su plataforma al público al fabricar testimonios falsos y asociaciones falsas con compañías populares como Apple y agencias federales como la Junta de la Reserva Federal de EE. UU.
Stollery enfrenta hasta 20 años de cárcel si es declarado culpable.
Grupo de productos básicos ilegales
El Departamento de Justicia acusó a David Saffron de operar un grupo de productos básicos no registrado con su plataforma de criptoinversión Circle Society, recaudando $ 12 millones de los inversores.
Según el Departamento de Justicia, Saffron creó una falsa apariencia de riqueza al reunirse con sus inversionistas en casas de lujo y también caminar con un equipo de guardias de seguridad armados.
Saffron también mintió sobre las habilidades de su bot comercial, prometiendo hasta un 600% de retorno de las inversiones.
El Departamento de Justicia se centró en frenar los delitos relacionados con las criptomonedas
Los funcionarios del Departamento de Justicia han dicho que el departamento se centra en eliminar a los jugadores malintencionados de la industria de las criptomonedas.
Según la Fiscal Federal Tracy L. Wilkison para el Distrito Central de California,
Estos casos sirven como un recordatorio crucial de que algunos estafadores se esconden detrás de palabras de moda, pero al final del día, simplemente buscan separar a las personas de su dinero.
Fuente: https://cryptoslate.com/ud-doj-indicts-6-individuals-over-crypto-fraud-schemes-that-generated-over-135-million/