La semana pasada, la senadora estadounidense Elizabeth Warren (D-MA), junto con otros diez senadores demócratas, presentó un proyecto de ley para impedir que las empresas de criptomonedas realicen negocios con empresas sancionadas, por temor...
Etiqueta: Evasión
El grupo de trabajo del DOJ 'KleptoCapture' apuntará a los intercambios de criptomonedas en la represión de la evasión de sanciones Bitcoin Noticias
Un nuevo grupo de trabajo creado por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), KleptoCapture, también se centrará en los intercambios de criptomonedas. Instituciones financieras, bancos, servicios de transmisión de dinero e intercambios de criptomonedas...
Chainalysis lanza herramientas de detección diseñadas para evitar la evasión de sanciones
La empresa forense de blockchain Chainalysis está lanzando dos herramientas que permitirán a las empresas de cifrado negar a personas y entidades sancionadas el acceso a sus plataformas. La medida se produce en medio de preocupaciones de que Ru...
Chainalysis lanza herramientas de detección diseñadas para evitar la evasión de sanciones
La empresa forense de blockchain Chainalysis está lanzando dos herramientas que permitirán a las empresas de cifrado negar a personas y entidades sancionadas el acceso a sus plataformas. La medida se produce en medio de preocupaciones de que Ru...
La Casa Blanca y el G7 dicen que se avecina una nueva guía sobre la evasión de sanciones criptográficas
"Es difícil" mover miles de millones de dólares en criptomonedas, señaló Redbord. Es posible que algunos oligarcas recurran a las criptomonedas, pero puede que esa no sea su primera opción. Redbord, quien...
Estados Unidos y el G7 anuncian nuevas medidas contra la evasión de sanciones mediante criptografía
“Es difícil” mover millas de millones de dólares en cripto, señaló Redbord. Es posible que algunos oligarcas recurran a las criptomonedas, pero quizás no sea su primera opción. Redbord, tranquilo...
La Casa Blanca reitera que el Tesoro está al pendiente de las criptomonedas en la evasión de las sanciones rusas
En una hoja informativa del 11 de marzo sobre las sanciones a Rusia, la Casa Blanca vuelve a destacar las criptomonedas como un área de preocupación. La hoja informativa destaca la próxima "Nueva orientación del Departamento...
La senadora de EE. UU. Elizabeth Warren redacta una nueva legislación sobre criptomonedas dirigida a la evasión de sanciones rusas: informe
A medida que las tensiones entre Estados Unidos y Rusia se extienden a numerosos sectores, la senadora Elizabeth Warren busca tomar medidas enérgicas contra posibles lagunas en las criptomonedas. Según un informe de NBC News...
La evasión de sanciones podría aumentar el uso de criptomonedas
El uso de criptomonedas podría aumentar en medio de las sanciones actuales contra Rusia. Coinbase ha apoyado los esfuerzos del gobierno teniendo en cuenta la seguridad nacional. Se podría evitar una agresión ilegal...
FinCEN Emite 'Banderas Rojas' Sobre Posible Evasión de Sanciones Usando Criptomonedas – Regulación Bitcoin Noticias
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) ha emitido un aviso sobre los esfuerzos rusos para evadir las sanciones que incluye una serie de señales de alerta relacionadas con las criptomonedas. Sin embargo, la oficina admitió que...
Estonia llama a restringir las criptomonedas en medio de temores de evasión de sanciones rusas
El primer ministro de Estonia, Kaka Kallas, advirtió contra el uso de criptomonedas para evitar sanciones en medio de la invasión rusa de Ucrania, según Reuters. “Nuestra atención debe centrarse en el aislamiento total de...
Coinbase propone el uso de criptomonedas para evitar la evasión de sanciones
Destacando la posibilidad en las estructuras financieras tradicionales de evadir el cumplimiento de las sanciones económicas, el conocido intercambio de criptomonedas Coinbase se propuso utilizar criptomonedas para prevenir el blanqueo de...
El organismo de control AML de EE. UU. emite una alerta sobre la posible evasión de sanciones criptográficas de Rusia
Las autoridades estadounidenses continúan en alerta máxima ante el uso de criptomonedas por parte de Rusia para evadir la reciente ronda de sanciones. El 7 de marzo, la Red de Ejecución de Delitos Financieros, o FinCEN, emitió una alerta...
Los gobiernos están en alerta máxima por criptografía en la evasión de sanciones rusas que nadie ha visto todavía
Figuras públicas de EE. UU. y Europa han hablado con creciente alarma sobre la amenaza de evasión de las sanciones rusas a través de las criptomonedas. Tal como están las cosas, esos temores siguen sin fundamento. Estados Unidos, la UE, el Reino Unido y...
Yellen dice que el Tesoro monitoreará las criptomonedas y otros canales para la evasión de sanciones
En resumen, varios senadores demócratas preguntaron a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, cómo se aseguraría el departamento de que las criptomonedas no pudieran utilizarse para eludir las sanciones contra Rusia. Yellen dijo que el Tesoro De...
Los legisladores dan la voz de alarma sobre las criptomonedas para la evasión de sanciones mientras los expertos ponen en duda
Aún así, los legisladores quieren garantías de Yellen de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que hace cumplir las normas de sanciones estadounidenses, podrá mantener los bloques contra los bancos y oligares rusos...
Rusia: el presidente del BCE pide una criptorregulación para evitar la evasión de sanciones
A medida que la adopción de las criptomonedas continúa aumentando a nivel mundial, la implicación de esto es que su uso llega a dar forma a los asuntos globales en la cortesía de los estados. En el último de esos escenarios, la actual crisis global...
HMRC del Reino Unido realiza la primera incautación de NFT en escándalo de evasión fiscal
La autoridad fiscal del Reino Unido, Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC), arrestó a tres presuntos evasores de impuestos y confiscó tres tokens no fungibles (NFT), una confiscación que marca el mism...
Colombia toma medidas drásticas contra la evasión de impuestos criptográficos a medida que la adopción prospera
En Bogotá, la adopción de las criptomonedas continúa. La autoridad tributaria de Colombia, la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) ha comenzado a ponerse al día. Busca tomar “medidas especiales...
'Nadie está por encima de la ley': el magnate petrolero trató de engañar a su ex esposa en un amargo divorcio; ahora irá a prisión por evasión de impuestos
Todd Kozel se enriqueció en los yacimientos petrolíferos del Kurdistán y ahora tendrá que pagar el precio. El cofundador y director ejecutivo de Gulf Keystone Petroleum, que alguna vez fue un jet-set, se dirige a prisión por cinco...
India busca la introducción de leyes criptográficas contra la evasión fiscal
La nueva sesión presupuestaria del Parlamento de la India es particularmente importante dado que supuestamente es cuando el país va a tomar algunas decisiones difíciles con respecto al futuro de las criptomonedas dentro del...
India acusa a WazirX de evasión fiscal, el futuro del sector criptográfico local sigue sin estar claro
La plataforma de comercio de criptomonedas más grande de la India, WazirX, ha sido acusada por las autoridades del país de evasión fiscal por valor de 5.4 millones de dólares (40.5 millones de rupias). El 31 de diciembre, la oficina de Mumbai del g...
WazirX, el principal intercambio de criptomonedas de la India, finalmente responde a las acusaciones de evasión fiscal
Recientemente se descubrió que WazirX, un intercambio de criptomonedas indio propiedad de Binance, estaba incumpliendo su impuesto al gobierno indio. Tras una visita de los funcionarios del Impuesto sobre Bienes y Servicios de la India y...
La evasión fiscal de las criptomonedas en India motiva a los reguladores a crear nuevas políticas
TL;DR Desglose • Los reguladores en India culpan a Exchange WazirX por evasión fiscal. • Las criptomonedas comienzan el año 2022 con una cifra equilibrada en su precio. Después de WazirX, un intercambio de cifrado en India hizo ...
Binance, propiedad de WaziriX, presunta evasión fiscal en India
TL;DR Desglose de WaziriX presuntamente evasión fiscal por parte de las autoridades indias. Exchange dice que la acusación es un caso de regulación laxa en claridad. También se están investigando otros intercambios en la India. Propiedad de Binance...
El intercambio propiedad de Binance, WazirX, es blanco del gobierno de la India por presunta evasión de impuestos
Las autoridades fiscales de Mumbai anunciaron el viernes que habían descubierto evasión fiscal por parte del intercambio de cifrado WazirX, propiedad de Binance. Según una declaración del Comisionado Este de GST Mumbai de Mumbai...
WazirX pagará $ 66 millones en un caso de evasión de impuestos
WazirX, una de las principales plataformas de intercambio de cifrado de la India, ha pagado más de 6.6 millones de dólares por no pagar el impuesto sobre bienes y servicios (GST) sobre las comisiones comerciales. El dinero pagado por el intercambio será...
India: Año nuevo aburrido para las criptomonedas como plataformas para enfrentar redadas por supuesta evasión de impuestos
Un informe de los medios locales confirmó que los principales proveedores de servicios de criptomonedas están bajo investigación en la India bajo sospecha de posible evasión fiscal. Después del intercambio de criptomonedas WazirX, las oficinas de m...