El gobierno de Colombia reveló que tiene planes de lanzar una moneda digital. Uno de los propósitos de esta nueva moneda sería frenar la evasión fiscal y mejorar la trazabilidad de las transacciones realizadas...
Etiqueta: Evasión
Colombia planea lanzar moneda digital para reducir evasión fiscal – Reglamento Bitcoin Noticias
El gobierno de Colombia reveló que tiene planes de lanzar una moneda digital. Uno de los propósitos de esta nueva moneda sería frenar la evasión fiscal y mejorar la trazabilidad de las transacciones realizadas...
La primera importación criptográfica de Irán genera preocupaciones sobre la evasión de sanciones
Irán realizó su primer pedido oficial de importación utilizando criptomonedas esta semana, un paso que podría permitir al país eludir las sanciones estadounidenses. El pedido, valorado en 10 millones de dólares, podría permitir a la nación tra...
Crypto Exchange Kraken bajo investigación por supuestamente permitir la evasión de sanciones iraníes: Informe
Según se informa, el exchange de criptomonedas Kraken está bajo investigación federal por presuntamente violar una sanción de Estados Unidos contra Irán. Estados Unidos ha impuesto restricciones a las actividades con Irán tras la crisis de los rehenes...
El banco de Peter Schiff cerró por supuesta evasión de impuestos
Los reguladores de Puerto Rico emitieron una orden de cese y desistimiento a un banco propiedad del crítico de bitcoin Peter Schiff Precio BTC al momento de escribir este artículo: $ 19,988.88 El banco ha estado bajo investigación por acusaciones...
El banco del crítico de Bitcoin Peter Schiff cerró por supuesta evasión de impuestos y lavado de dinero
Los reguladores de Puerto Rico han emitido una orden de cese y desistimiento a un banco propiedad del crítico de bitcoin Peter Schiff, que ha sido objeto de una investigación internacional por evasión fiscal y...
Cuenta bancaria del crítico de Bitcoin Peter Schiff cerrada por supuesta evasión de impuestos y lavado de dinero
Los reguladores de Puerto Rico han emitido una orden de cese y desistimiento a un banco propiedad del crítico de bitcoin Peter Schiff, que ha sido objeto de una investigación internacional por evasión fiscal y...
Chrisleys son condenados por evasión de impuestos y fraude bancario, no saben mejor
Todd y Julie Chrisley fueron acusados formalmente en agosto de 2019 de una serie de impuestos federales y cargos bancarios, y se presentó una nueva acusación en febrero de 2022. Un jurado acaba de condenarlos por todos los cargos...
Terra Do Kwon enfrenta demandas por fraude de inversionistas y una multa de $78 millones por evasión de impuestos
A medida que la saga Terra continúa desarrollándose, los fundadores del proyecto se han convertido en el blanco de la ira de la industria de la criptografía. Tras el catastrófico fracaso de Terra, los inversores surcoreanos están actualmente...
LUNA sigue siendo la criptografía de mayor tendencia a pesar del colapso total y la multa por evasión de impuestos de $ 78 millones del fundador
La semana pasada, Terra (LUNA) sufrió una implosión total y absoluta; sin embargo, los inversores continúan comercializando el token a pesar de su enorme caída, que hizo que el precio de LUNA perdiera su valor en un 99%, cayendo en picado...
Más problemas para Do Kwon mientras Corea del Sur impone una multa de $78 millones por evasión de impuestos
Terraform Labs está siendo acusado actualmente de fraude de evasión fiscal por el Servicio Nacional de Impuestos de Corea del Sur, una medida que complica las cosas para la startup que está tratando de salvar su bloque colapsado...
Según los informes, el organismo de control de Corea del Sur multa a Terraform Labs con $ 78 millones por evasión de impuestos
Terraform Labs y su cofundador Do Kwon continúan atrayendo más problemas legales a raíz del colapso del ecosistema Terra. Después de los primeros informes sobre una posible audiencia en el Congreso y una investigación...
Corea del Sur critica a Do Kwon de Terra con una multa de $ 78 millones por evasión de impuestos: Informe
Según se informa, el Servicio Nacional de Impuestos de Corea del Sur ordenó a Terraform Labs, su cofundador Do Kwon y otros ejecutivos pagar una multa de 100 mil millones de wones (78 millones de dólares) por sanciones por evasión fiscal. El Génesis...
El fundador de Terra, Do Kwon, enfrenta cargos por evasión de impuestos en Corea del Sur
En medio de la actual debacle de Terra, se informa que el fundador Do Kwon ahora está bajo un mayor escrutinio por parte del gobierno de Corea del Sur por presunta evasión fiscal. El Servicio de Impuestos de Corea del Sur está cobrando a Kwon y...
Terra pierde más forma: Do Kwon enfrenta cargos por evasión de impuestos; Bufete de abogados demanda para confiscar propiedades
El colapso multimillonario de la moneda estable de Terra Labs y el token LUNA todavía resuena en la industria de las criptomonedas, y numerosas preguntas para el fundador surcoreano de Terra, Kwon Do-hyun...
Estados Unidos establece el primer caso de evasión de criptomonedas
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha lanzado su primer caso relacionado con el uso de criptomonedas para evadir sanciones. El gobierno de EE.UU. está dispuesto a presentar cargos contra un individuo no identificado...
El gobierno de EE. UU. lanza el primer caso de evasión de sanciones criptográficas
Conclusiones clave El gobierno de EE. UU. ha iniciado su primer caso relacionado con el uso de transacciones de Bitcoin para evadir sanciones. El acusado supuestamente creó una plataforma de pagos y se movió aproximadamente...
La Agencia Tributaria argentina apoya la creación de un sistema global de informes criptográficos para evitar la evasión – Impuestos Bitcoin Noticias
La AFIP, la agencia tributaria argentina, está apoyando la creación de un sistema centralizado que sirva como registro de poseedores de criptomonedas. Según declaraciones de su titular, esto lo convertiría...
El IRS de EE. UU. comenzará medidas enérgicas contra los comerciantes de NFT por evasión de impuestos – crypto.news
Según un informe reciente, el IRS de EE. UU. planea tomar medidas enérgicas contra los inversores de NFT que evaden impuestos. Sin embargo, muchas partes interesadas de NFT se quejan de que no existen regulaciones fiscales claras en torno a NFT. Medidas enérgicas del IRS contra...
El FMI sigue tratando de atribuir la evasión de sanciones rusas a las criptomonedas
El FMI ha seguido acusando obstinadamente al sector de las criptomonedas como un lugar donde Rusia puede eludir las sanciones que le impone la alianza occidental. Desde herramientas de anonimización hasta criptominería, el FMI aparece...
La empresa emergente de prevención del fraude Seon recauda fondos para luchar contra la evasión de sanciones
Las fintech se han visto sometidas a una presión cada vez mayor para abordar la evasión de las sanciones rusas, particularmente en medio de preocupaciones de que sus controles puedan ser más laxos que los de los bancos. Kirill Kudryavtsev | afp | Getty Soy...
Evasión de sanciones: el desarrollador de Ethereum Virgil Griffith es sentenciado a 63 meses de cárcel por ayudar a Corea del Norte
TL;DR Breakdown El ex desarrollador de Ethereum, Virgil Griffith, fue juzgado por varias acusaciones. Griffith asistió a una conferencia en Pyongyang sobre criptomonedas, ayudando a Corea del Norte en la evasión de sanciones...
El ex desarrollador de Ethereum Virgil Griffith encarcelado por su papel en la evasión de sanciones de Corea del Norte
El ex desarrollador de Ethereum, Virgil Griffith, ha sido condenado a más de cinco años de prisión federal en Estados Unidos por ayudar a Corea del Norte a evadir las sanciones. Griffith fue arrestado en 2019 y se declaró culpable de...
Yellen dice que las criptomonedas no se han utilizado para evadir sanciones rusas significativas hasta ahora
La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, dijo el miércoles al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes que su departamento no ve un uso significativo de criptomonedas para evadir las sanciones impuestas...
La congresista pide a Yellen que rinda cuentas por el trabajo dirigido a las criptomonedas en la evasión de las sanciones rusas
Los legisladores quieren más respuestas sobre el trabajo del Tesoro dirigido a las criptomonedas en la evasión de las sanciones de Rusia. El 6 de abril, Janet Yellen, secretaria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, testificó ante el H...
Exness llega a $ 2 billones, Ronin Hack, evasión de sanciones y NFT: selección del editor
Ha sido otra semana ocupada en términos de noticias, ya que se han producido muchos avances en las industrias de divisas, tecnología financiera y criptomonedas. Finance Magnates ha preseleccionado algunas de las principales historias de...
El Tesoro de EE. UU. responsabilizará a los intercambios de criptomonedas por la evasión de sanciones
Esta semana ha habido algunos ruidos de sables por parte del subsecretario del Tesoro de EE. UU., ya que las criptomonedas siguen en el centro de atención como una preocupación principal por la evasión de las sanciones rusas. El 29 de marzo, el diputado U....
El gobierno indio revela 11 criptointercambios investigados por evasión de impuestos, $ 13 millones recuperados Bitcoin Noticias
El gobierno indio ha revelado que la autoridad fiscal del país ha investigado 11 intercambios de criptomonedas. Se han recuperado de ellos alrededor de 95.86 millones de rupias (12.6 millones de dólares)...
11 intercambios de criptomonedas multados por evasión fiscal en el año fiscal 22: ministro indio 11 intercambios de criptomonedas fueron multados por evasión fiscal en el año fiscal 22: ministro indio
La evasión del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST) por parte de los intercambios de criptomonedas se calculó en el Parlamento indio el 28 de marzo. El Ministro de Estado de Finanzas, Pankaj Chaudhary, informó que 11 pla...
Japón endurecerá las reglas criptográficas para prevenir la evasión de sanciones
El gobierno japonés planea adoptar normas más estrictas sobre los intercambios de criptomonedas, ya que el país anunció planes para modificar su Ley de Comercio Exterior y Divisas. Según Hokazu Matsun...
gobierno indio Cargos 11 intercambios criptográficos por evasión de impuestos
El gobierno indio acusó a 11 intercambios de criptomonedas, incluidos WazirX, CoinDCX y CoinSwitch Kuber, de evasión fiscal, dijo el Ministro de Estado de Finanzas, Pankaj Chaudhary, en una respuesta escrita al Par...