El fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, hizo su primera aparición el martes en Nueva York, donde al ciudadano ruso acusado de procesar más de 700 millones de dólares en fondos ilícitos se le negó la libertad bajo fianza. Naciones Unidas...
Etiqueta: Evasión
Dúo israelí declarado culpable de gran esquema de evasión de impuestos NFT por valor de $ 2.2M
Anuncio La Autoridad Fiscal de Israel en Jerusalén está investigando a dos creadores de NFT por posible evasión fiscal. Los sospechosos, Avraham Cohen de Jerusalén y Antony Polak de Har Adar, supuestamente no informaron...
Creadores de NFT investigados en Israel por supuesta evasión de impuestos – Impuestos Bitcoin Noticias
La autoridad fiscal de Israel está detrás de dos creadores de tokens no fungibles (NFT) sospechosos de no declarar casi 2.2 millones de dólares en ingresos. La noticia de la investigación llega tras la reciente detención de...
Andrew Tate usa Bitcoin para la evasión de impuestos, mientras que la moneda Big Eyes supera el hito de $ 20 millones
Este año, el mercado de las criptomonedas ha experimentado muchas más caídas que picos. Los expertos en criptomonedas temen que esto suceda debido a su volatilidad. No obstante, los precios de las acciones de algunas conocidas fi...
Corea del Sur persigue a Bithumb por otro escándalo de evasión fiscal
Bithumb Holdings está bajo investigación federal por sospecha de evasión fiscal. La investigación actual es la segunda vez que Bithumb ha sido objeto de una investigación fiscal. Bithumb se encuentra entre los 10 principales intercambios de cripto...
NTS de Corea del Sur investiga a Bithumb por posible evasión de impuestos
NTS está investigando a Bithumb por posible evasión fiscal. Anteriormente fueron acusados de incidentes similares en 2018, pero los cargos fueron revocados. Desde enero de 2023, las criptomonedas ganan más de 2.5 millones de KRW...
Rumanía lleva a cabo redadas como parte de una investigación sobre evasión fiscal de criptomonedas – Impuestos Bitcoin Noticias
Las autoridades de Rumanía han llevado a cabo más de una docena de redadas contra personas sospechosas de ocultar ingresos procedentes de operaciones con criptomonedas. Las búsquedas se llevaron a cabo a finales de 2022 tras una inversión anterior...
El senador Warren lidera una nueva campaña contra las criptomonedas y dice que las 'naciones rebeldes' usan criptomonedas para el terrorismo y la evasión de sanciones
La senadora Elizabeth Warren está liderando una nueva campaña regulatoria para las criptomonedas, ya que dice que las entidades están utilizando la tecnología para financiar actividades ilícitas, incluido el terrorismo. El reciente demócrata de Massachusetts...
Pionero de Bitcoin enfrenta juicio por evasión de impuestos y criptonegocio sin licencia
Un conocido pionero de Bitcoin y activista libertario, Ian Freeman, enfrenta actualmente un cargo de ocho cargos en los Estados Unidos. El juicio está relacionado con la evasión fiscal y la operación de un negocio de tráfico de dinero sin licencia...
El IRS está preparando cientos de casos de evasión fiscal de criptomonedas
La división penal del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) ha dicho que se está preparando para la temporada de impuestos y tiene la vista puesta en la comunidad criptográfica. Según informes de Bloomberg Law, Jim...
IRS construye cientos de casos de evasión de impuestos criptográficos, dice el jefe criminal de la agencia: informe
El jefe criminal del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS) dice que, según se informa, la agencia está construyendo cientos de casos de evasión de impuestos criptográficos. Según un nuevo informe de Bloomberg Tax, jefe criminal del IRS...
Elimine la evasión de impuestos digitalizando el suministro completo de moneda fiduciaria – Economía Bitcoin Noticias
Una propuesta para eliminar la representación física del peso argentino, con el fin de agilizar procesos estatales específicos y reducir la evasión fiscal, ha sido presentada por el exbanquero Carlos María De L...
El IRS está construyendo cientos de casos de evasión fiscal de criptomonedas
Cientos de casos relacionados con las criptomonedas se están acumulando en la división de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Según el jefe de división Jim Lee, muchos de estos casos se harán públicos pronto...
EE. UU. acusa a rusos y venezolanos por evasión de sanciones utilizando criptomonedas Bitcoin Noticias
Las autoridades estadounidenses han acusado a un grupo de ciudadanos rusos y venezolanos por su participación en un plan para eludir las sanciones occidentales y lavar dinero a escala global. Han sido acusados...
EE. UU. alega que 5 ciudadanos rusos usaron criptomonedas como parte de un esquema de contrabando y evasión de sanciones
Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva (también conocida como “Lana Neumann”), Timofey Telegin y Sergey Tulyakov están acusados de intentar evadir las sanciones contra los productores de petróleo venezolanos...
La OCDE emite un marco para abordar la evasión fiscal internacional utilizando criptoactivos – crypto.news
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha emitido un marco global de declaración de impuestos para las criptomonedas que ayudará a las autoridades tributarias a realizar un seguimiento del tráfico transfronterizo...
La OCDE publica un plan final para acabar con la evasión fiscal internacional mediante el uso de criptomonedas
El marco de impuestos criptográficos de larga data de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se publicó el lunes. El documento está destinado a formalizar el intercambio de información entre los 38 m...
La OCDE publica un marco para combatir la evasión fiscal internacional utilizando activos digitales
La OCDE dijo que planeaba presentar el Marco de presentación de informes sobre criptoactivos en una reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 del 12 al 13 de octubre. La Organización para la Cooperación Económica y D...
Legisladores europeos instan a criptoimpuestos y uso de blockchain para combatir la evasión – Impuestos Bitcoin Noticias
Los miembros del Parlamento Europeo han pedido una “impuestos efectivos” sobre los criptoactivos y un “mejor uso de blockchain” para contrarrestar la evasión fiscal. Se ha elaborado una resolución destinada a lograr ambos objetivos...
Los legisladores de la UE votan por el uso de blockchain para combatir la evasión fiscal y la no imposición de criptoactivos
El martes, los miembros del Parlamento Europeo (MEP) votaron a favor de una resolución que pide el uso de la tecnología blockchain para luchar contra la evasión fiscal e insta a los estados miembros a coordinar más...
El congresista estadounidense dice que Bitcoin "no tiene valor social", solo es adecuado para la evasión de impuestos
El congresista estadounidense de California, Brad Sherman, criticó una vez más a Bitcoin (BTC), afirmando que la criptomoneda insignia "no tiene valor social", citando la falta de un valor intrínseco y...
Separatista prorruso afirma que la evasión de sanciones criptográficas es fácil en Georgia
Un separatista prorruso se mudó a Georgia, donde está enseñando a los rusos cómo evitar sanciones y obtener supuestas ganancias a través del comercio de criptomonedas. Deev Daniil Nikolayevich, de 22 años, que sostiene un ...
Cofundador de Microstrategy en problemas legales por evasión de impuestos
Únase a nuestro canal Telegram para mantenerse actualizado sobre la cobertura de noticias de última hora. El cofundador de Microstrategy, Michael Saylor, ha sido acusado de evadir impuestos por valor de 25 millones de dólares. En una presentación del Fiscal Ge...
Las acciones de MicroStrategy se desploman un 7.26 % después de que el CEO de Bitcoin Maxi, Michael Saylor, fuera acusado de evasión de impuestos
– Anuncio – Las acciones de MicroStrategy se desplomaron después de que su fundador Michael Saylor fuera acusado de evasión fiscal. Según datos de Google Finance, las acciones de MicroStrategy (MSTR) están do...
Presidente de MicroStrategy demandado por evasión fiscal
El cripto multimillonario y presidente de MicroStrategy, Michael Saylor, está siendo demandado por el fiscal general de DC por cargos de evasión fiscal. Washington o Florida: ¿dónde vive Saylor? Distrito de Columb...
EE. UU. acusa al proponente de Bitcoin Michael Saylor y su compañía por evasión de impuestos de USD 25 millones
Karl Racine, el Fiscal General de Washington, DC, anunció el miércoles que la Oficina del Fiscal General (OAG) ha presentado cargos civiles contra el defensor de Bitcoin Michael Saylor y su empresa M...
Michael Saylor de MicroStrategy acusado de evasión fiscal
Hace 14 segundos | 2 minutos de lectura Editors News DC demandó a Michael Saylor por supuestamente reclamar otras residencias. Michael Saylor no pagó más de 25 millones de dólares en impuestos sobre la renta. Washington, DC demandó a Mi...
Coinmetro responde a los rumores de evasión de impuestos y cierra los reclamos de preocupación – crypto.news
Como se informó la semana pasada, el nombre de Coinmetro estuvo en el centro de atención luego de acusaciones de evasión fiscal, que se rumoreaba provenían de la Junta de Impuestos y Aduanas de Estonia. La startup ahora ha respondido, refutando...
Colombia pronto lanzará una CBDC para reducir la evasión fiscal y facilitar las transacciones
Con el objetivo de facilitar las transacciones y mitigar la evasión fiscal, Colombia planea introducir una moneda digital del banco central (CBDC). Jefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia, Luis Carlos Re...
una moneda digital nacional para prevenir la evasión de impuestos
En Colombia, el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro quiere crear una moneda digital nacional para prevenir la evasión fiscal en el país. Colombia: nuevo gobierno quiere establecer un nuevo gobierno nacional...
Colombia evitará la evasión fiscal con moneda digital nacional: Informe
El crecimiento económico de AmColombia superó las expectativas en el segundo trimestre, un funcionario de la agencia tributaria y aduanera del país ha insinuado algunos planes nacionales de moneda digital. Luis Carlos Reyes, el director...
Por qué Colombia creará CBDC para reducir la evasión fiscal
El gobierno colombiano contempla implementar una moneda digital del banco central (CBDC) para mitigar la evasión fiscal. El país pasó recientemente por un cambio de gobierno, y el nuevo liderado por Gustavo Petro...