El primer ministro de Estonia, Kaka Kallas, advirtió contra el uso de criptomonedas para evitar sanciones en medio de la invasión rusa de Ucrania, según Reuters.
“Nuestro enfoque debe estar en el aislamiento total de Rusia del mundo libre”, dijo Kallas al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, hoy.
Según los informes, Kallas también dijo que todos los bancos rusos y bielorrusos deben ser eliminados del sistema de pagos SWIFT, y criptomonedas debe ser "restringido" para cerrar posibles lagunas en las sanciones.
El primer ministro de Estonia es el último de una línea creciente de funcionarios y organismos públicos preocupados por el uso de criptomonedas por parte de Rusia para evadir las sanciones impuestas en su contra por la invasión de Ucrania.
Estonia se une a la preocupación de la comunidad mundial
El viceprimer ministro de Ucrania, Mykhailo Fedorov, pidió por primera vez a los intercambios de criptomonedas que prohibieran a los usuarios rusos el 27 de febrero, tres días después de que Rusia invadiera Ucrania.
“Es crucial congelar no solo las direcciones vinculadas a los políticos rusos y bielorrusos, sino también sabotear a los usuarios comunes”, Fedorov. tuiteó.
El ministro de Finanzas de Francia, Bruno le Maire, se hizo eco de las preocupaciones el 2 de marzo. Le Maire dijo que la Unión Europea estaba “tomando medidas” para evitar que Rusia use criptomonedas para evadir sanciones.
Dos días después, el regulador de servicios financieros de Japón y el organismo de la criptoindustria comenzó a evaluar cómo Rusia podría evadir las sanciones mediante el uso de criptografía.
Estados Unidos también se ha preocupado por este riesgo.
Ya en octubre del año pasado, el Tesoro de los Estados Unidos publicó un informe que dijo que las criptomonedas podrían socavar las sanciones, una piedra angular establecida desde hace mucho tiempo de la política exterior estadounidense.
El informe dijo que los activos digitales "ofrecen a los actores malignos oportunidades para retener y transferir fondos fuera del sistema financiero basado en el collar".
Hasta la fecha, muchos intercambios de criptomonedas no han emitido una prohibición general para los usuarios rusos, citando que no existen motivos legales para hacerlo y reiterando que, no obstante, cumplirían con una instrucción impuesta por el gobierno.
¿Se pueden usar las criptomonedas para evadir sanciones?
Existen varias formas Las criptomonedas se pueden utilizar para evadir sanciones.
Un ejemplo de ello es el ransomware. Investigación reciente de Chainalysis enseñe Rusia disfrutó del 74% de las ganancias de la industria global de ransomware en 2021.
Crane Hassold, exagente del FBI y actual director de inteligencia de amenazas en Abnormal Security, dijo recientemente Descifrar Las criptomonedas fueron el "factor principal" que impulsó la industria moderna del ransomware.
“Esencialmente, permite que los pagos generales de ransomware que hemos visto anteriormente se escalen a números que son bastante locos”, dijo.
Según un informe de las Naciones Unidas, Corea del Norte, que se ha involucrado con frecuencia en ransomware relacionado con criptomonedas, también financió parcialmente sus programas nucleares y de misiles balísticos a través de criptomonedas.
Bitcoin la minería, en la que el presidente Putin ha dicho anteriormente que Rusia tiene una “ventaja competitiva”, es otra opción.
Sin embargo, hasta la fecha, no está claro si el gobierno ruso ha comprado Bitcoin.
Por último, Rusia aún podría recurrir a intercambios que no cumplan con los requisitos para acceder a las criptomonedas, un riesgo que ya se materializó en el pasado.
"Hemos visto instancias anteriores de servicios de intercambio de activos criptográficos que fueron cómplices para permitir que los delincuentes con sede en Rusia lavaran grandes cantidades de dinero", dijo David Carlisle, Director de Políticas y Asuntos Regulatorios de la firma de análisis de blockchain Elliptic, durante un seminario web en línea reciente. .
Un ejemplo de ello fue el intercambio SUEX, que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. sancionada en septiembre de 2021 bajo la Orden Ejecutiva 13694, que autorizó la imposición de sanciones sobre los cómplices de la actividad cibernética contra los intereses de los Estados Unidos.
https://decrypt.co/94601/estonia-calls-restrict-crypto-fears-russian-sanctions-evasion
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Fuente: https://decrypt.co/94601/estonia-calls-restrict-crypto-fears-russian-sanctions-evasion