Varios demócratas del Senado le preguntaron a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, cómo se aseguraría el departamento de que las criptomonedas no se pudieran usar para eludir las sanciones contra Rusia.
Yellen dijo que el Departamento del Tesoro monitorea activamente la aplicación de sanciones.
En respuesta a una carta de cuatro demócratas del Senado expresando su preocupación por el uso potencial de las criptomonedas por parte de Rusia para evitar sanciones, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha dicho que EE. UU. supervisará la situación.
“Seguiremos observando cómo funcionan las sanciones y evaluando si hay filtraciones o no, y tenemos la posibilidad de abordarlas”, dijo a una multitud en la Universidad de Illinois en Chicago.
Pero por lo que parece, no está demasiado preocupada. "A menudo escucho mencionar la criptomoneda, y ese es un canal que se debe observar", dijo, antes de agregar: "No es que ese sector sea completamente uno en el que se puedan evadir las cosas".
En su carta a Yellen, los demócratas del Senado, incluidos Elizabeth Warren, Mark Warner, Jack Reed y el presidente del Comité Bancario, Sherrod Brown,dijo: "La aplicación estricta del cumplimiento de las sanciones en la industria de las criptomonedas es fundamental dado que los activos digitales, que permiten a las entidades eludir el sistema financiero tradicional, pueden utilizarse cada vez más como una herramienta para la evasión de sanciones".
La carta continuó preguntando si la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro trabajaría con instituciones financieras y otros países para garantizar que las criptomonedas no se utilicen de esa manera.
Para ser claros, los intercambios, los custodios y otras empresas criptográficas y las personas que operan dentro de los EE. UU. ya están sujetos a las sanciones impuestas por el gobierno federal. Solo pregúntele a los cofundadores de BitMEX, Arthur Hayes y Benjamin Delo, quienes recientemente se declararon culpables de violar la Ley de Secreto Bancario de EE. UU. y podrían enfrentar hasta cinco años de prisión cada uno junto con multas de $ 10 millones. Un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de EE. UU. señala que BitMEX, que supuestamente no instituyó programas apropiados contra el lavado de dinero o de conocimiento de su cliente en la plataforma, era un "vehículo para violaciones de sanciones".
Muchos intercambios importantes han atestiguado que están cumpliendo con las sanciones aplicables contra Rusia, aunque rechazaron una solicitud del Ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mykhailo Fedorov, "para bloquear las direcciones de los usuarios rusos".
En una declaración a Descifrar el 28 de febrero, un portavoz de Binance dijo que el intercambio estaba "tomando las medidas necesarias para garantizar que tomemos medidas contra aquellos a los que se les han impuesto sanciones y minimizando el impacto para los usuarios inocentes". Agregó: “Si la comunidad internacional amplía aún más esas sanciones, también las aplicaremos agresivamente”.
Coinbase dijo Descifrar estaba tomando "una serie de medidas para garantizar el cumplimiento de las sanciones más recientes", incluida la revisión periódica de las listas de vigilancia de sanciones y el bloqueo de transacciones a direcciones prohibidas identificadas por la OFAC y otros.
1/ Rusia no puede ni usará criptomonedas para evadir sanciones.
Las preocupaciones sobre el uso de las criptomonedas para evadir sanciones son totalmente infundadas. Fundamentalmente malinterpretan:
– cómo funcionan las sanciones – cómo funcionan los criptomercados – cómo Putin está realmente tratando de mitigar las sanciones
En un hilo de Twitter el martes, el Jefe de Políticas de la Asociación Blockchain, Jake Chervinsky, cuestionó el argumento de que Rusia podría eludir fácilmente las sanciones utilizando Bitcoin y otras criptomonedas. Chervinsky escribió: “Las criptoempresas estadounidenses ofrecen una variedad de servicios. Rusia ya no los usa. Esa es la sanción, al igual que con todos los bienes y servicios estadounidenses. La capacidad de Rusia para usar la tecnología subyacente no les permite 'evadir' la sanción de ninguna manera”.
También argumentó que los criptomercados son demasiado pequeños y las cadenas de bloques públicas demasiado transparentes para que Rusia pueda evadir las sanciones.
"Las preocupaciones sobre el uso de las criptomonedas para evadir sanciones", dijo, "son totalmente infundadas".
