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En una hoja informativa del 11 de marzo sobre las sanciones a Rusia, la Casa Blanca destaca una vez más a las criptomonedas como un área de preocupación.
La hoja informativa destaca la próxima "Nueva guía del Departamento del Tesoro para frustrar la evasión de sanciones, incluso a través de la moneda virtual".
“El Tesoro está monitoreando de cerca cualquier esfuerzo para eludir o violar las sanciones relacionadas con Rusia, incluso mediante el uso de moneda virtual”, se lee en el anuncio. Es solo el último de una serie de disparos de advertencia contra el uso potencial de las criptomonedas.
A principios de esta semana, el organismo de control contra el lavado de dinero del Tesoro emitió una alerta por un problema similar. Pero como ha señalado The Block, así como varios funcionarios del Tesoro, todavía no hay evidencia real que indique el uso de criptografía en la evasión de sanciones de Rusia.
Sin embargo, ha habido una gran cantidad de escrutinio en los intercambios de cifrado que no han bloqueado geográficamente a los usuarios rusos, a pesar de que aún no existe un régimen de sanciones que les obligue a hacerlo. A pesar de que no existe un régimen formal, varias empresas, tanto financieras como de bienes de consumo, han cortado las ventas dentro de Rusia.
Al mismo tiempo, las violaciones de sanciones incurren en sanciones mucho más contundentes que la falta de diligencia debida en los controles ALD. Una empresa que hace negocios en los EE. UU. puede, si presta servicios a una entidad sancionada incluso sin saberlo, ser responsable de cargos penales.
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Fuente: https://www.theblockcrypto.com/linked/137504/white-house-reiterates-that-the-treasury-is-on-the-lookout-for-crypto-in-russian-sanctions-evasion?utm_source= rss&utm_medium=rss