El nuevo año comenzó con la noticia de que el notable empresario de Web3 Kevin Rose fue víctima de una estafa de phishing en la que perdió más de un millón de dólares en tokens no fungibles (NFT). Como financiero convencional ...
Etiqueta: AntiMoney
India somete las criptotransacciones a la ley contra el lavado de dinero
Si bien no hay nada nuevo en imponer estándares contra el lavado de dinero (AML) a las criptomonedas, solo ahora el gobierno indio ha decidido notificar a todas las partes interesadas la obligación de cumplir...
Se evita la prohibición de la billetera autohospedada en el nuevo borrador del proyecto de ley contra el lavado de dinero de la UE
Las direcciones autohospedadas, anteriormente conocidas como "billeteras no alojadas" en las políticas de la Unión Europea, están nuevamente en discusión mientras el personal del Parlamento Europeo busca aclarar que los legisladores no quieren una nue...
Warren se compromete a reintroducir proyecto de ley contra el lavado de dinero criptográfico
La senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, dijo que planea reintroducir una legislación con el senador Roger Marshall, republicano por Kansas, que extendería las leyes contra el lavado de dinero a una amplia gama del ecosistema de criptomonedas...
El 86% de las criptoempresas del Reino Unido no cumplen con los estándares contra el lavado de dinero, revela la FCA ⋆ ZyCrypto
Anuncio El viernes, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) reveló que solo 41 empresas de cifrado habían pasado su escrutinio de aprobación regulatoria de 300 solicitudes...
Coinbase acuerda un acuerdo de USD 100 millones con el regulador financiero de Nueva York por violaciones contra el lavado de dinero Bitcoin Noticias
Coinbase acordó pagar un acuerdo de $100 millones con el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS), según una orden de consentimiento firmada por la superintendente del NYDFS, Adrienne Harris, en enero....
Coinbase multado con USD 50 millones por medidas laxas contra el lavado de dinero
Según un informe del New York Times (NYT), el intercambio de cifrado Coinbase (COIN) llegó a un acuerdo con el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS). La empresa pagará alrededor de 100 millones de dólares para...
¿Qué incluye el nuevo proyecto de ley contra el lavado de dinero de activos digitales del senador Warren?
Los senadores Elizabeth Warren y Roger Marshall propusieron un proyecto de ley el 14 de diciembre para frenar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y de naciones rebeldes a través de criptomonedas. El proyecto de ley, denominado Digital...
Informe de perspectivas del mercado global contra el lavado de dinero 2022-2027: el procesamiento del lenguaje natural (NLP) y las técnicas de computación blanda cobran impulso - ResearchAndMarkets.com
DUBLÍN–(BUSINESS WIRE)–El informe “Antilavado de dinero: Perspectivas del mercado global” se ha agregado a la oferta de ResearchAndMarkets.com. El alcance del estudio incluye el desarrollo contra el lavado de dinero...
El retraso en la votación de la UE sobre MiCA también podría ralentizar la legislación contra el lavado de dinero
El retraso del Parlamento Europeo en una votación final sobre un marco integral para regular los criptoactivos podría retrasar otras leyes sobre criptomonedas en trámite en la UE. Los mercados en Crypto Ass...
Expansión en Europa por parte del organismo contra el lavado de dinero respaldado por Coinbase
Los grupos contra el lavado de dinero ayudados por Coinbase amplían su red en Europa. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) desempeña un papel importante. La tecnología de solución universal Travel Rule (TRUST) ha funcionado principalmente...
El organismo de control financiero de Corea del Sur monitoreará a las ballenas criptográficas sobre el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero
La Comisión de Servicios Financieros (FSC), el regulador financiero de Corea del Sur, monitoreará a los mayores poseedores de criptomonedas del país después de expresar su preocupación sobre el alto riesgo asociado con el lavado de dinero...
Bittrex multado con $ 53 millones por violar las leyes contra el lavado de dinero
Se supone que las criptomonedas son resistentes a la censura... Los intercambios de criptomonedas, no tanto. Bittrex descubrió esto por las malas después de una multa récord impuesta por los reguladores estadounidenses. El 11 de octubre...
Legislador de la UE quiere que la ley contra el lavado de dinero se aplique a las criptomonedas
Los legisladores de la UE publicaron un borrador que hacía referencia al lavado de dinero a través de Metaverse, DeFi y NFT. Un compromiso de emisión puede someter a quienes gobiernan las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO)...
Japón se prepara para introducir leyes contra el lavado de dinero dirigidas a los intercambios de criptomonedas
Japón está intensificando sus iniciativas para regular el uso de criptomonedas para ayudar a actividades delictivas a través de intercambios mediante la revisión de algunas de las leyes existentes del sector financiero. En particular, Japón...
Los pagos electrónicos se cierran a medida que se endurecen las regulaciones contra el lavado de dinero de la FCA
El proveedor de pagos electrónicos ePayments está poniendo el último clavo en el ataúd de sus operaciones. ePayments envió avisos por correo electrónico a los clientes el martes, indicando que cerrará oficialmente su bu...
Fiscales estadounidenses examinaron los registros telefónicos de Chanpeng Zhao en una investigación contra el lavado de dinero
Binance recibió el mandato de presentar extensos registros internos de sus transacciones y de cómo cumplió con las normas contra el lavado de dinero (AML) en los EE. UU. Han surgido nuevos informes que revelan que el pro...
Georgia tiene como objetivo adoptar los estándares criptográficos europeos para la lucha contra el lavado de dinero
Georgia, uno de los países más amigables con las criptomonedas del mundo, está tomando medidas para introducir nuevas regulaciones criptográficas para perseguir sus ambiciones de convertirse en un centro criptográfico global. Los legisladores georgianos han preparado...
Ejecutivo de BitMEX se declara culpable de violar el programa contra el lavado de dinero de EE. UU.
Hace dos años, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, el Departamento de Justicia y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) acusaron a BitMex de cargos civiles y penales después de que la empresa permitiera...
Acuerdo de la UE alcanzado sobre reglas contra el lavado de dinero para criptomonedas – Reglamento Bitcoin Noticias
Las instituciones europeas han llegado a un consenso provisional sobre un conjunto de regulaciones de la UE que cargarán a las empresas de cifrado con la obligación de ayudar a prevenir el lavado de dinero, entre otras actividades ilícitas...
La UE finaliza las reglas contra el lavado de dinero de criptomonedas y retira el seguimiento de las billeteras privadas
La Unión Europea (UE) llegó a un acuerdo el miércoles sobre las normas contra el lavado de dinero que se aplicarían a una gran cantidad de transacciones de criptomonedas. Las nuevas normas tienen como objetivo prevenir el blanqueo de dinero...
Los intercambios de criptomonedas podrían perder sus licencias si se involucran en las normas contra el lavado de dinero
El colapso del mercado de las criptomonedas ahora está tentando a todas las naciones a establecer reglas más estrictas sobre las actividades relacionadas con las criptomonedas para evitar futuros desastres. Y muchos países importantes ya han atendido un llamado para...
La unidad suiza de Copper obtiene el visto bueno regulatorio para los estándares contra el lavado de dinero
El proveedor de custodia de criptomonedas Copper anunció el lunes que su unidad suiza obtuvo la aprobación regulatoria de la Asociación de Estándares de Servicios Financieros del país. El cuerpo, conocido como VQF, es un...
Presidente de Panamá exige estrictas medidas contra el lavado de dinero en nueva cripto ley
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo que no firmará el nuevo proyecto de ley de criptomonedas hasta que proporcione disposiciones para controles antilavado más estrictos, informó Bloomberg News el 19 de mayo. El presidente...
Locura contra el lavado de dinero: crypto sufre
Las regulaciones contra el lavado de dinero se han convertido desde hace mucho tiempo en el tema más candente y problemático para quienes operan en el mundo de las criptomonedas y los activos digitales. Cripto bajo la mira del anti-dinero...
Regulador argentino propondrá medidas contra el lavado de dinero para criptoempresas Bitcoin Noticias
Según se informa, el regulador argentino contra el lavado de dinero está trabajando para obligar a las empresas de criptomonedas a informar sobre sus movimientos y tomar medidas ALD en suelo argentino. El reglamento al efecto...
Argentina toma medidas enérgicas contra las criptomonedas con reglas contra el lavado de dinero
Argentina está lista para incluir empresas de criptomonedas en su régimen regulatorio más amplio contra el lavado de dinero (AML), según el Buenos Aires Times. La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina es el país...
La UE quiere que el regulador contra el lavado de dinero controle las criptomonedas
Conclusiones clave La Unión Europea busca otorgar a su nuevo organismo de control contra el lavado de dinero poder para monitorear el espacio criptográfico. El organismo de control, que se lanzará en 2024, tendrá la tarea de reducir las finanzas...
Coinbase, Robinhood, Kraken y otros importantes intercambios se unen a una nueva organización contra el lavado de dinero
Una serie de plataformas de intercambio destacadas se están uniendo a una nueva iniciativa contra el lavado de dinero. Según una publicación de blog reciente del importante intercambio de cifrado Coinbase, él y otras plataformas comerciales populares...