La Comisión de Servicios Financieros (FSC), el regulador financiero de Corea del Sur, monitoreará a los tenedores de criptomonedas más grandes del país después de expresar su preocupación sobre el alto riesgo asociado con el lavado de dinero de activos virtuales de un solo activo y monedas estables. conforme a los informes de los medios locales.
Se toma la decisión de someter a los operadores de activos virtuales, las empresas y las personas que poseen más de $ 70,000 en activos digitales al ámbito de la Unidad de Inteligencia Financiera, una división de la FSC.
Los otros tipos de titulares de activos virtuales que también estarán bajo el escrutinio de la FSC incluyen compañías financieras electrónicas, compañías financieras vinculadas a inversiones en línea y compañías de préstamos.
Además, los clientes que depositen cantidades significativas de activos digitales serán monitoreados y evaluados para ver si las transacciones podrían violar las leyes contra el lavado de dinero.
La FSC argumenta que en función de la cantidad de activos virtuales en poder de cada cliente multiplicada por el precio de cierre de los activos virtuales al final del trimestre, es necesario monitorear el tamaño y las fluctuaciones de dichos activos.
La decisión se tomó como resultado de un informe obtenido por news1 KR, titulado "Desarrollo del índice de evaluación de riesgos, estudio de métodos de mejora y aplicación para nuevas áreas comerciales", que ha dado forma a la postura de la FSC sobre la regulación de los intercambios y titulares de criptomonedas. El informe fue preparado para desarrollar indicadores de evaluación para nuevos negocios que requieren evaluación de lavado de dinero. El FSC recibió el informe final en forma de informe del servicio de investigación en junio.
El FSC considera que cuanto mayor sea la proporción de activos virtuales de cotización única y monedas estables en los intercambios de activos virtuales, mayor será el riesgo de lavado de dinero o de uso como medio delictivo.
El anuncio del FSC coincide con las declaraciones de su presidente, Kim Joo-hyeon, realizadas el 24 de octubre, mientras asistía a la auditoría general del Comité de Asuntos Políticos. Dijo que revisará la viabilidad de crear e imponer un plan de transacción estandarizado para diferentes límites de transferencia de monedas para cada intercambio de activos virtuales. Agregó que también revisará si se puede hacer un proyecto de ley estandarizado además de anti lavado de dinero.
Fuente: https://cryptoslate.com/south-koreas-financial-watchdog-to-monitor-crypto-whales-on-adherence-to-anti-money-laundering-laws/