Binance recibió el mandato de presentar extensos registros internos de sus transacciones y cómo cumplió con las reglas contra el lavado de dinero (AML) en los EE. UU.
Han surgido nuevos informes, que revelan que los fiscales federales de EE. UU. Solicitaron los registros telefónicos del CEO de Binance, Chanpeng Zhao (CZ), en 2020. Según Reuters, esto fue cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) estaba investigando el intercambio de cifrado líder en el mundo Binance y CZ en medio de acusaciones de lavado de dinero y otras actividades ilegales.
Binance y los altos ejecutivos están bajo el microscopio de la fiscalía
Según la solicitud, el intercambio recibió el mandato de presentar extensos registros internos de sus transacciones y cómo cumplió con las reglas contra el lavado de dinero (AML). Es decir, cómo el intercambio pudo detectar transacciones ilegales y verificar verdaderamente los perfiles de los usuarios en ese período.
Los fiscales también solicitaron los registros de todas las formas de comunicación entre el intercambio y CZ durante el tiempo. Sin embargo, esos incluirían correos electrónicos, mensajes de texto e incluso registros de llamadas.
Según se informa, la solicitud de 2020 también se centró específicamente en los mensajes que contenían algunas palabras clave instructivas. Incluyen declaraciones como; "se destruirán los documentos", se eliminarán los documentos de los archivos de Binance" o "se transferirá de los Estados Unidos". Curiosamente, sin embargo, el escrutinio se extendió más allá de CZ solo. Al menos, otros 12 altos ejecutivos de la bolsa también estuvieron involucrados en las investigaciones.
Cabe mencionar que las investigaciones aún están en curso. Esto es incluso cuando el Departamento de Justicia continúa determinando si Binance cumplió o no con las leyes de delitos financieros de EE. UU.
Las infracciones contra el lavado de dinero podrían dar lugar a sentencias de cárcel
Mientras tanto, puede haber razones para creer que Binance posiblemente fue en contra de la Ley de Secreto Bancario, como también afirma Reuters.
Como estipula la ley, los intercambios de criptomonedas que harían negocios en los EE. UU. primero deben registrarse en el Tesoro. El mismo intercambio también debe cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero ya establecidas. Sin embargo, el incumplimiento de dicha ley puede resultar en sentencias de cárcel para los infractores.
A pesar de esta posibilidad, Binance ha negado severamente cualquier irregularidad. De hecho, el intercambio ha reiterado en numerosas ocasiones su disposición a trabajar en cooperación con los reguladores globales. Esto es incluso cuando los reguladores también se esfuerzan por comprender mejor la industria.
En particular, Binance se jacta de contar con un equipo de seguridad y cumplimiento normativo de más de 500 trabajadores en todo el mundo.
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Mayowa es un cripto entusiasta/escritor cuyo carácter conversacional es bastante evidente en su estilo de escritura. Él cree firmemente en el potencial de los activos digitales y aprovecha cada oportunidad para reiterarlo.
Es un lector, un investigador, un orador astuto y también un emprendedor en ciernes.
Sin embargo, lejos de las criptomonedas, las distracciones imaginadas de Mayowa incluyen el fútbol o las discusiones sobre política mundial.
Fuente: https://www.coinspeaker.com/us-chanpeng-zhaos-phone-anti-money-laundering/