El organismo de control financiero de Corea del Sur, la Comisión de Servicios Financieros (FSC), monitorearía las cripto ballenas con activos de más de 100 millones de wones ($70,000) para evitar esfuerzos de lavado de dinero utilizando lo digital como...
Etiqueta: AML
Japón revisa las regulaciones ALD en medio de los ataques cibernéticos de Corea del Norte
El gobierno japonés aprobó la modificación de leyes para prevenir el AML de criptomonedas. La policía japonesa advirtió sobre ataques cibernéticos por parte del grupo Lazarus respaldado por Corea del Norte. Según informes de los medios locales, el gobierno japonés...
Japón da luz verde a las estrictas reglas AML para las criptomonedas. ¿Ayudarán con el Grupo Lazarus?
Japón ha tenido un día de campo con el espacio criptográfico en las veinticuatro horas anteriores. Lazarus, un grupo de hackers norcoreano, ha sido identificado por la policía nacional de Japón como el grupo responsable durante años...
El comisionado de la UE McGuiness dice que la privacidad, AML puede verse diferente de los EE. UU. Bajo MiCA
Las fintech necesitan comunicarse mejor, según un alto funcionario financiero de la Comisión Europea (CE). La gente pregunta cuál es la necesidad de tecnología financiera y la industria tiene respuestas, pero “necesitamos...
El primer explorador multicadena con funcionalidad para controles AML – crypto.news
Explorer es una de las herramientas más importantes para los entusiastas de las criptomonedas. Se puede utilizar para verificar el estado de las transacciones y obtener datos sobre billeteras criptográficas. Anteriormente, los miembros de la comunidad criptográfica tenían...
El organismo de control AML de la India descongela las cuentas del criptointercambio WazirX
WazirX, el exchange de criptomonedas con sede en India, ha anunciado que el organismo de control contra el lavado de dinero (AML) del país ha "descongelado" las cuentas de la plataforma de criptomonedas. Una actualización que publicó el intercambio de cifrado...
Fiscales estadounidenses investigan a Binance por cumplimiento AML desde diciembre de 2020 – Reuters
Los fiscales estadounidenses han estado investigando el cumplimiento, las operaciones y las comunicaciones internas de Binance contra el lavado de dinero desde diciembre de 2020, informó Reuters el 1 de septiembre, citando a personas familiarizadas con el...
La UE está a punto de crear un nuevo regulador AML que supervisará las criptomonedas
La Unión Europea está preparada para crear un nuevo regulador con supervisión directa de las criptomonedas. Si bien la atención de la industria de la criptografía ha estado en la regulación de los mercados de criptoactivos y la controversia...
La UE considera un nuevo regulador AML para supervisar el espacio criptográfico
Implicaciones importantes para las instituciones financieras La industria de las criptomonedas se ha centrado en la regulación de los mercados de criptoactivos y en la más controvertida Regulación de transferencia de fondos. Sin embargo, t...
El principal empleado de BitMEX, Gregory Dwyer, se declara culpable de violaciones ALD
– Anuncio – El empleado de BitMEX, Gregory Dwyer, se declara culpable de infracciones AML. El magnate australiano de las criptomonedas y ex alto ejecutivo de BitMEX Gregory Dwyer se declaró culpable el 8 de agosto...
Inteligencia empresarial de TRM Labs
2 de agosto de 2022, 1:41 p.m.EDT • Lectura de 23 minutos Toma rápida Fundada en 2018, TRM Labs es una empresa de inteligencia blockchain que brinda diversos servicios forenses y de cumplimiento para el sector público y privado...
El criptointercambio coreano KODA usará Uppsala para impulsar la AML y la detección de amenazas » CryptoNinjas
Uppsala, un proveedor de servicios de seguridad blockchain para cripto AML/CTF, gestión de riesgos de transacciones, cumplimiento normativo y seguimiento de transacciones, ha anunciado hoy que ha firmado un contrato para...
Coinfirm agrega soporte para Poundtoken (GBPT) de blackfridge a su plataforma AML » CryptoNinjas
blackfridge, una empresa financiera blockchain y emisora de Poundtoken (GBPT), anunció que ha integrado la moneda estable en la plataforma AML del proveedor de cripto RegTech Coinfirm. Integrando Poundtoken a...
Conozca GetBlock.net: el primer explorador multicadena con funcionalidad para verificaciones AML
– Publicidad – Explorer es una de las herramientas más importantes para los entusiastas de las criptomonedas. Se puede utilizar para verificar el estado de las transacciones y obtener datos sobre billeteras criptográficas. Anteriormente, t...
el primer explorador multicadena con funcionalidad para controles AML –
Explorer es una de las herramientas más importantes para los entusiastas de las criptomonedas. Se puede utilizar para verificar el estado de las transacciones y obtener datos sobre billeteras criptográficas. Anteriormente, los miembros de la comunidad criptográfica tenían...
Binance establece altos estándares KYC y AML para impulsar la protección del usuario
Las criptomonedas se están convirtiendo gradualmente en una parte integral del mercado financiero global, y alrededor de 100,000 personas se unen diariamente al criptoespacio. Los intercambios de cifrado son el primer punto de entrada para muchos n...
Criptoempresas en Hong Kong buscarán licencia a través de la ley AML
La legislación propuesta también incluirá a los comerciantes de metales y piedras preciosas (DPMS). En junio, se publicó en el boletín oficial del gobierno el proyecto de ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de 2022.
Hong Kong introducirá licencias para criptoplataformas a través de la ley AML – Reglamento Bitcoin Noticias
La nueva legislación diseñada para regular el espacio criptográfico en Hong Kong tiene como objetivo implementar un régimen de licencias para los proveedores de servicios criptográficos. Los respectivos cambios a la política antilavado de dinero (AML) de la región...
La UE alcanzó un acuerdo parcial para establecer un organismo regulador ALD
Los funcionarios de la Unión Europea (UE) han llegado a un acuerdo parcial para establecer un nuevo organismo regulador que supervisará las luchas contra el lavado de dinero (AML) en la región. Según un comunicado de prensa...
La UE acuerda nuevas leyes AML de criptomonedas para el rastreo de transferencias de criptomonedas
El Reglamento de Transferencia de Fondos (TOFR) fue objeto de un acuerdo preliminar entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión de la Unión Europea el 29 de junio. Los marcos regulatorios que la UE está pu...
El presidente de Panamá quiere que el criptoproyecto de ley cumpla con las leyes AML
Los países centroamericanos han estado adoptando el mercado de las criptomonedas y, durante el año pasado, naciones como El Salvador han pasado no solo de respaldar las criptomonedas sino también de convertir Bitcoin en moneda de curso legal...
Binance establece altos estándares para AML y KYC con su enfoque de prioridad del usuario
Con las criptomonedas ganando impulso lentamente y generalizándose, se ha vuelto importante para los participantes clave de la industria en el espacio criptográfico asegurarse de que las transacciones criptográficas no se utilicen para...
Los principales intercambios de cifrado de Corea del Sur eliminan Litecoin (LTC) por razones de KYC y AML
Upbit y otros intercambios de cifrado de Corea del Sur están optando por deshacerse de LTC con la esperanza de cumplir y evitar problemas con las agencias reguladoras. A partir del miércoles 8 de junio de 2022, las cinco licencias...
Arthur Hayes cumplirá 2 años de libertad condicional al reconocer el percance AML de BitMEX
Para cerrar la sentencia tan esperada relacionada con las actividades de lavado de dinero en el intercambio de cifrado BitMEX, uno de los cuatro tribunales de distrito federal en Nueva York supuestamente condenó...
Presidente de Panamá quiere medidas AML antes de firmar criptoley
El presidente de Panamá se ha negado a promulgar una nueva legislación sobre criptomonedas diciendo que necesita medidas de cumplimiento más estrictas contra el lavado de dinero (AML). El proyecto de ley fue aprobado por el legislativo del país...
Panamá se retracta de legalizar las criptomonedas, el presidente quiere cumplir con las leyes AML
Panamá ha decidido posponer la legalización de activos digitales. Según múltiples fuentes, el presidente panameño, Laurentino Cortizo, ha declarado que no firmará el proyecto de ley sobre criptomonedas. El presidente...
Criptoproyecto de ley de Panamá enfrenta un revés ya que el presidente pide controles AML más estrictos
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ha pedido controles más estrictos contra el lavado de dinero (AML) en el tan esperado proyecto de ley que tiene como objetivo regular el uso de criptomonedas, aprobado por el general...