Con las criptomonedas ganando impulso lentamente y volviéndose populares, se ha vuelto importante para los participantes clave de la industria en el espacio criptográfico asegurarse de que las transacciones criptográficas no se utilicen para actividades ilícitas. Por lo tanto, un fuerte KYC es crucial, especialmente para las plataformas que manejan servicios de fiat a cripto, ya que tienen la capacidad de evitar el flujo de fondos ilícitos en sus sistemas.
La mayor confianza y seguridad que conlleva KYC ayudaría a las audiencias principales a sentirse más cómodas comprando criptomonedas y facilitaría los casos de uso, incluidos los pagos.
Binance tiene una de las políticas AML y KYC más fuertes dentro de la industria. La compañía ha implementado un requisito de KYC para que todos sus usuarios sean 'Verificados' antes de poder acceder a los productos y ofertas de servicios de Binance. Esto es parte de los esfuerzos continuos de Binance para fortalecer protección del usuario, protocolos de gestión de riesgos y seguridad general.
KYC más fuerte para mejores servicios
Algunos de los principales beneficios del nuevo sistema KYC implementado en Binance para fortalecer la protección del usuario incluyen:
- Crear un entorno comercial más seguro: La verificación de identidad actúa como elemento disuasorio contra las personas que intentarían utilizar el intercambio para el lavado de dinero y otras actividades ilegales. Esto crea una barrera inicial que reduce los riesgos a los que los malos actores exponen a otros usuarios.
- Confianza y cumplimiento global: Uno de los aspectos más importantes de KYC y AML, además del cumplimiento normativo, se refiere a la confianza y la garantía de que los intercambios de cifrado pueden operar de manera segura a nivel mundial. Es posible una mayor adopción de criptografía y exploración de casos de uso con la ayuda de nuevos productos y servicios que ayudan a aumentar la libertad de dinero.
- Reputación mejorada: Binance tiene como objetivo centrarse no solo en hacer que la plataforma sea más segura para los usuarios, sino también en trabajar con reguladores e instituciones de todo el mundo. Con procesos mejorados de KYC, facilitará un proceso de incorporación más fluido y una relación con bancos, proveedores de pagos y otros socios en el sector financiero más amplio.
Creación de un programa de cumplimiento sólido
Binance se ha esforzado por construir un programa de cumplimiento sólido que incorpore principios y herramientas contra el lavado de dinero que utilizan las instituciones financieras para detectar y tratar actividades sospechosas.
La plataforma también ha adoptado un enfoque basado en el riesgo al implementar su programa de cumplimiento ALD/CFT que incluye un sólido proceso KYC que se utiliza para identificar a los usuarios antes de proporcionar servicios fiduciarios. Las evaluaciones de riesgo del cliente también se realizan teniendo en cuenta los factores de riesgo del cliente, como el estado de PEP, el nexo de sanciones, la exposición adversa a los medios y los riesgos geográficos, como la nacionalidad y el país de residencia.
Binance también trabaja con una amplia gama de proveedores de cumplimiento de terceros destinados a la prevención y detección del lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo.
Asociaciones clave en todo el mundo
Con sólidas prácticas de cumplimiento, Binance cumple con los requisitos de las entidades reguladas de todo el mundo al establecer asociaciones clave que sirven a sus usuarios y fomentan la adopción de criptomonedas y tecnología blockchain.
En Europa, Binance ha logrado hitos y logros que demuestran su compromiso con el cumplimiento. Las autoridades reguladoras francesas han concedido a Binance el registro como proveedor de servicios de activos digitales. También se le ha otorgado un registro de proveedor de activos virtuales en Italia.
Del mismo modo, el compromiso de Binance de ser un intercambio de conformidad primero se ha cumplido con las aprobaciones regulatorias en el Medio Oriente. En Dubai, la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales le otorgó una Licencia de Activos Virtuales. Mientras tanto, en Bahrein, Binance recibió una licencia de Categoría 4 como proveedor de servicios de criptoactivos por parte del Banco Central de Bahrein. También recibió la aprobación en principio para un Permiso de Servicios Financieros del Mercado Global de Abu Dhabi.
El compromiso de Binance con su enfoque de dar prioridad al usuario ha llevado a la plataforma a implementar políticas sólidas de KYC y AML. Esto permite que la plataforma mejore la seguridad y aumente las oportunidades que surgen con una adopción criptográfica más amplia.
Para obtener más información sobre Binance, consulte su página web oficial.
Descargo de responsabilidad: esta es una publicación paga y no debe tratarse como noticias / consejos.
Fuente: https://ambcrypto.com/binance-sets-high-standards-for-aml-and-kyc-with-their-user-first-approach/