Funcionarios de la Unión Europea (UE) han llegado a un acuerdo parcial para establecer un nuevo organismo regulador que supervisará las luchas contra el lavado de dinero (AML) en la región.
Según un comunicado de prensa publicado por el Consejo de la UE, el plan para establecer el nuevo organismo de control tiene como objetivo impulsar el funcionamiento eficiente del marco contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/FT) de la Unión.
La lucha contra el blanqueo de capitales es un asunto mundial, y la Unión Europea siempre ha desempeñado un papel de primera línea a la hora de llevar a los perpetradores ante la justicia. Teniendo en cuenta la naturaleza global de los delitos relacionados con las finanzas, el organismo de la UE está ordenando a la nueva Autoridad Antilavado de Dinero (AMLA) que haga una contribución sólida y útil a la lucha contra el AML y la financiación del terrorismo.
Con bastantes responsabilidades definidas para la AMLA, se le factura “contribuir a la armonización y coordinación de las prácticas de supervisión en los sectores financiero y no financiero, la supervisión directa de entidades financieras transfronterizas y de alto riesgo, y la coordinación de las unidades de inteligencia financiera”.
En el cumplimiento de sus obligaciones, la AMLA recibirá amplios poderes para supervisar instituciones financieras clave en la región, y con tantas responsabilidades ya asignadas, el alcance de las operaciones del nuevo regulador seguramente aumentará antes del acuerdo final sobre el Establecimiento de AMLA.
Los poderes inmediatos otorgados a la AMLA también cubrirán el ecosistema de criptomonedas, ya que el organismo determinará qué ramificaciones son riesgosas o no.
“En su posición, el Consejo agrega poderes a la Autoridad para supervisar directamente ciertos tipos de instituciones financieras y de crédito, incluidos los proveedores de servicios de criptoactivos, si se consideran riesgosos. También encomienda a la Autoridad supervisar hasta 40 grupos y entidades -al menos en el primer proceso de selección- y asegurar una cobertura completa del mercado interior bajo su supervisión. También se otorgan más poderes a la junta general en el gobierno de AMLA”, se lee en el anuncio del Consejo de la UE.
Impulso regulatorio global en la UE
No cabe duda de que la UE está defendiendo muchos impulsos regulatorios únicos que limitan con el ecosistema financiero. Cómo la AMLA propuesta tendrá un impacto directo para ayudar a supervisar el proyecto de ley Markets in Crypto Asset (MiCA) que podría decirse que se aprobará en cualquier momento a partir de ahora.
Como bloque muy sólido para las actividades financieras, la UE está liderando notablemente la defensa de regulaciones integrales que no solo mantendrán a raya a los jugadores con licencia, sino que también pondrán en jaque a todos los malos actores en todos los ámbitos.
La UE puede estar estableciendo un nuevo estándar para que lo sigan otras regiones, y se pondrá más atención en el eventual surgimiento de la AMLA cuando todos los estados miembros hayan alcanzado el acuerdo final para establecerla.
Next
Benjamin Godfrey es un entusiasta de blockchain y periodistas que disfrutan escribiendo sobre las aplicaciones de la vida real de la tecnología blockchain e innovaciones para impulsar la aceptación general y la integración mundial de la tecnología emergente. Sus deseos de educar a las personas sobre las criptomonedas inspiran sus contribuciones a reconocidos medios y sitios basados en blockchain. Benjamin Godfrey es un amante de los deportes y la agricultura.
Fuente: https://www.coinspeaker.com/eu-agreement-establecer-aml-regulatory-body/