El empleado de BitMEX, Gregory Dwyer, se declara culpable de violaciones AML.
El magnate australiano de las criptomonedas y ex alto ejecutivo de BitMEX Gregory Dwyer el 8 de agosto se declaró culpable de violar las leyes bancarias estadounidenses. El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York hizo esta revelación en un presione soltar.
Específicamente, Gregory Dwyer admitió que BitMEX, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, no implementó ni cumplió con los estándares contra el lavado de dinero (AML), violando así la Ley de secreto bancario (BSA).
Establecer, implementar y mantener un programa AML activo es un requisito obligatorio para las empresas que deseen operar en los EE. UU. Esto también incluye la implementación de políticas Conozca a su cliente (KYC) para identificar a los clientes que realizan transacciones. Sin embargo, el magnate asediado admitió que él y los tres fundadores de BitMEX se negaron deliberadamente a cumplir con estos requisitos.
En lugar de cumplir, admitió que la empresa operaba en los EE. UU. con la impresión de que había implementado estos requisitos AML y KYC. Esta violación, alegaron los fiscales, se llevó a cabo entre 2015 y 2020, y el intercambio operó como una plataforma de lavado de dinero.
Según el acuerdo de culpabilidad, el australiano enfrenta cinco años de prisión y una multa de $150,000.
En un comunicado, el fiscal federal Damian Williams dijo: “Con este alegato, esta oficina ahora ha obtenido condenas penales contra los tres fundadores, así como contra un empleado de alto rango en BitMEX, por violaciones deliberadas de las leyes contra el lavado de dinero. El alegato de hoy refleja que los empleados con autoridad de gestión en los intercambios de criptomonedas, no menos que los fundadores de dichos intercambios, no pueden ignorar deliberadamente sus obligaciones en virtud de la Ley de Secreto Bancario".
Dwyer, de 39 años, quien fue uno de los primeros empleados en BitMEX, anteriormente se desempeñó como Jefe de Desarrollo Comercial. Los problemas regulatorios de la compañía comenzaron en agosto del año pasado después de que pagó $ 100 millones para resolver las acusaciones civiles de que permitió transacciones ilegales durante años y violó los estándares AML.
Benjamin Delo, Samuel Reed y Arthur Hayes, el trío que encontró BitMEX a principios de febrero, se declaró culpable de cargos similares de no establecer, implementar y mantener un programa ALD.
A esto le siguió la libertad condicional y una multa de $10 millones emitida contra cada uno de ellos en mayo por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. por violar estos requisitos ALD.
Los reguladores estadounidenses, desde la Terra-Implosión, que causó la eliminación de miles de millones del mercado, han aumentado su vigilancia regulatoria sobre las instituciones de criptomonedas en los EE. UU. Como parte de su represión regulatoria, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EE. UU. ), previamente el 9 de agosto, prohibió el mezclador de moneda virtual Tornado Cash.
Según los desarrollos recientes, se espera que se introduzcan regulaciones criptográficas más amplias en los próximos meses.
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Fuente: https://thecryptobasic.com/2022/08/09/bitmex-employee-gregory-dwyer-plead-guilty-to-aml-violations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bitmex-employee-gregory-dwyer-plead -culpable-de-violaciones-aml