Topline Según se informa, el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores investigarán la repentina quiebra del Silicon Valley Bank, que colapsó de manera dramática la semana pasada, el Muro...
Etiqueta: Investigar
CryptoLawyers.org para investigar los principales intercambios de cifrado, he aquí por qué
El colapso de muchas empresas de cifrado en 2022 aumentó la atención regulatoria sobre la industria. Algunas acciones recientes de aplicación de la ley por parte de los reguladores afectaron actividades vitales como la emisión y apuesta de monedas estables...
Senadores estadounidenses investigan el impacto ambiental de la minería de Bitcoin
El martes, el Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas presidido por el senador Ed Markey (D-Massachusetts) examinó más de cerca la minería de Bitcoin. Markey está patrocinando un proyecto de ley que exige una mayor tran...
La SEC está contratando personal para investigar las criptomonedas
La SEC ha decidido profundizar su investigación sobre los proyectos criptográficos y la industria criptográfica. Según reveló ayer Forbes, el presidente de la SEC, Gary Gensler, ha decidido contratar más personal…
Trabajadores de los CDC recorren el este de Palestina para investigar los riesgos para la salud del descarrilamiento de un sendero
Los funcionarios de Topline de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades llegaron a East Palestina, Ohio, el sábado para investigar los posibles riesgos para la salud derivados de un reciente descarrilamiento de un tren, después...
Los 5 mejores proyectos de blockchain para investigar en febrero
La tecnología Blockchain es un método pionero para almacenar y compartir datos. Está descentralizado, lo que significa que no depende de una sola persona o empresa para almacenar los datos. En cambio, se propaga...
Genius Group nombra a un exfuncionario del FBI para encabezar un grupo de trabajo para investigar el comercio ilegal de acciones y pagar dividendos especiales
Genius Group Ltd GNS, +241.74%, un grupo educativo y de tecnología educativa, dijo el jueves que nombró a Timothy Murphy para liderar un grupo de trabajo que investiga el presunto comercio ilegal de sus acciones que reveló por primera vez...
El presidente de supervisión de la Cámara exige registros de visitantes de la casa de Biden mientras el Partido Republicano promete investigar documentos clasificados
El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer (R-Ky.), exigió que la Casa Blanca publicara los registros de visitantes de la casa del presidente Joe Biden en Wilmington, Delaware, luego de revelaciones que clasifica...
Las interrupciones de vuelos disminuyen después de la interrupción de la FAA, los funcionarios investigarán
Viajeros debido a la cancelación de vuelos en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan (DCA) en Arlington, Virginia, EE. UU., el miércoles 11 de enero de 2023. Nathan Howard | Bloomberg | Getty Images Las interrupciones en los viajes aéreos disminuyen...
La SEC tailandesa investigará a Zipmex sobre la violación de ciertas reglas criptográficas (informe)
Según se informa, la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) ha iniciado una investigación contra la plataforma de criptomonedas en dificultades Zipmex. El organismo de control comprobará si este último infringe...
Republicanos lanzan comité de la Cámara de Representantes para investigar al FBI, incluido el manejo de Trump por parte de la agencia
Los principales republicanos votaron el martes a favor de crear un comité de la Cámara de Representantes para investigar las investigaciones federales, que podrían incluir la revisión de las investigaciones que involucran al expresidente Donald Trump, estableci...
Fiscales investigan a exejecutivo de FTX Nishad Singh: Bloomberg
Los fiscales federales están investigando si el ex director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, desempeñó algún papel en los esquemas comerciales que resultaron en el uso ilícito de los fondos de los clientes, informó Bloomberg por primera vez.
El informe afirma que los fiscales estadounidenses investigan los fondos de cobertura en relación con los tratos de Binance Bitcoin Noticias
Según se informa, los fiscales federales están investigando fondos de cobertura con sede en EE. UU. que han tratado con el intercambio de criptomonedas Binance, según dos personas familiarizadas con el asunto. Los fondos de cobertura eran...
Violaciones de lavado de dinero: los abogados estadounidenses investigan a Binance
Los fiscales federales están investigando la conexión de Binance con los fondos de cobertura estadounidenses. La investigación es parte de la investigación de larga duración sobre las violaciones de las leyes de lavado de dinero...
SDNY lanza FTX Task Force para investigar y recuperar los fondos de las víctimas
La oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) ha anunciado la formación de un grupo de trabajo de FTX para manejar más investigaciones y procesamientos relacionados con FTX. "El sur...
Estados Unidos investigará $ 372 millones robados en FTX exploit posterior a la bancarrota
Horas después de que el extinto exchange de criptomonedas FTX y el fondo de cobertura Alameda Research se declararan en quiebra el 11 de noviembre, se sacaron grandes cantidades de fondos del exchange. Ambas empresas eran propiedad de Sam Bankmand-Fr...
Jim Cramer quiere que la SEC investigue la criptoindustria
Jim Cramer vuelve a hacerlo, parloteando sobre las criptomonedas mientras emite otra declaración de advertencia sobre los activos. El economista estadounidense ha solicitado que el Banco de Valores de Estados Unidos y...
Comité de la Cámara de Representantes promete investigar FTX
El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes ha dicho que está abriendo una investigación sobre el caído exchange de criptomonedas FTX y su deshonrado director ejecutivo Sam Bankman-Fried. FTX será el tema...
Anuncio de PCAOB: acceso completo para inspeccionar e investigar empresas chinas
China anoche Noticias clave de KraneShares En una gran noticia de última hora, la PCAOB anunció que ha obtenido acceso completo para inspeccionar e investigar empresas chinas por primera vez en la historia. Esto podría ser...
Reguladores de Bahamas investigan retiros de clientes de FTX: Bloomberg
Las autoridades de las Bahamas ahora están investigando si los ejecutivos de FTX desempeñaron o no un papel en los retiros de clientes que tuvieron lugar después de que el intercambio vio sus activos congelados, informó Bloomberg News,...
Reguladores bajo presión para investigar bancos
A la luz del incidente de FTX, los legisladores estadounidenses están presionando a los principales reguladores financieros federales para que investiguen a los bancos con vínculos con las criptomonedas. Los senadores cuestionan a los bancos demócratas...
La Fed de EE. UU. Investiga a Sam Bankman-Fried por el colapso de Terra Luna
Hace 16 segundos | 2 minutos de lectura Exchange News Sam Bankman-Fried está siendo investigado por los fiscales federales de EE. UU. y la SEC. Alameda Research puede ser más responsable de una parte importante de las ventas de UST...
El representante Torres pide a la GAO de EE. UU. que investigue el "fracaso" de la SEC para proteger al público contra FTX
Un legislador estadounidense ha pedido a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de los Estados Unidos (GAO) que investigue el desempeño de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) con respecto a la reciente crisis fallida...
El Departamento de Justicia de EE. UU. aún no ha investigado a SBF por la quiebra de FTX – crypto.news
Acaba de surgir una actualización reciente de que el Departamento de Justicia de EE. UU. no ha iniciado una investigación sobre la caída del intercambio FTX. Por razones desconocidas, la noticia recibirá reacciones salvajes de...
Reguladores estadounidenses investigarán a Génesis y otras criptoempresas
La empresa de préstamos de criptomonedas Genesis Global Capital y otras empresas de criptomonedas están siendo investigadas por los reguladores de valores de los Estados Unidos, según informes del 25 de noviembre. Joseph Borg, director...
La policía de Singapur presuntamente investiga a Hodlnaut
Se ha afirmado que las autoridades de Singapur están investigando acusaciones de trampas y fraudes que involucran al prestamista de criptomonedas Hodlnaut. Hubo múltiples denuncias presentadas contra el...
Las acciones de Blink Charging saltan después de que ShareIntel fuera contratado para investigar posibles ventas en corto al descubierto
Las acciones de Blink Charging Co. BLNK, +2.57% se dispararon un 6.9% hacia un máximo de dos meses en las operaciones previas a la comercialización del miércoles, después de que el fabricante de equipos de carga de vehículos eléctricos dijera que contrató a Shareholder Intellig...