La Junta de Valores del Estado de Texas, o SSB, y el Departamento Bancario de Texas presentaron una declaración complementaria el 14 de octubre en el caso Voyager Digital indicando que la SSB está investigando FTX Trading...
Etiqueta: Violaciónes
Criptointercambio Bittrex abofeteado con multa masiva por violaciones de sanciones
La multa de Alex Dovbnya Bittrex podría haber sido mucho mayor, pero la OFAC determinó que sus violaciones fueron "no atroces" El intercambio de criptomonedas Bittrex ha recibido una multa de $ 30 millones...
Crypto Exchange Bittrex multado con USD 53 millones por violaciones a la Ley de Secreto Bancario
Bittrex, el exchange de criptomonedas con sede en Estados Unidos, pagará 53 millones de dólares al departamento del Tesoro de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. y a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN)...
FinCEN multa a Bittrex con 29 millones de dólares por violaciones a la Ley de Secreto Bancario
Después de realizar una investigación civil, la Red de Ejecución de Delitos Financieros de los Estados Unidos (FinCEN) impuso una multa monetaria contra el intercambio de criptomonedas Bittrex por violar...
El Tesoro multa a la criptobolsa Bittrex con 53 millones de dólares por infracciones de sanciones
El gobierno de EE. UU. ha impuesto al exchange de activos digitales Bittrex multas de 53 millones de dólares, la mayor multa impuesta por el Departamento del Tesoro a un negocio de criptomonedas hasta la fecha. La Oficina de Activos Extranjeros del Tesoro...
La SEC investiga al creador de Bored Ape, Yuga Labs, por violaciones de valores: informe
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos está investigando a Yuga Labs sobre si sus NFT Ethereum de Bored Ape Yacht Club y el token ApeCoin son valores no registrados, según Bloo...
El Tesoro de EE. UU. Acusa a Bittrex de infracciones de sanciones, Crypto Exchange acuerda llegar a un acuerdo con el regulador Bitcoin Noticias
El 11 de octubre, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunciaron que habían llegado a un acuerdo sobre los cargos con la criptomoneda...
Bittrex multado con USD 30 millones por infracciones de sanciones
Conclusiones clave Bittrex llegó a un acuerdo con el Tesoro de EE. UU. por acusaciones de que violó las sanciones de la OFAC. El Tesoro alega que Bittrex llevó a cabo las supuestas violaciones entre 2014 y 2017. Mientras...
La CFTC de EE. UU. acusa a la bolsa de futuros de criptomonedas Digitex por infracciones comerciales y de registro
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CTFC) acusó a la bolsa de futuros de criptomonedas Digitex y a su fundador y director ejecutivo Adam Todd por múltiples violaciones asociadas con la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA...
La CFTC impone una multa de $ 250K a bZeroX, acusa a Ooki DAO por violaciones regulatorias
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) impuso una multa de 250,000 dólares contra bZeroX, un protocolo de comercio blockchain, y sus dos fundadores. Simultáneamente, el CTFC presentó una demanda civil federal...
Kanye West Ye Yeezy rescinde acuerdo con Gap por supuestas violaciones de contrato
Kanye West y su hija North West asisten al espectáculo “Yeezy Season 8” como parte de la Semana de la Moda de París Ropa de mujer Otoño/Invierno 2020/2021 el 02 de marzo de 2020 en París, Francia. Arnold Jerocki |...
Informe de ONU acusa a China de violaciones de derechos humanos en Xinjiang
La detención de uigures y otros grupos étnicos predominantemente musulmanes por parte de Topline China en su región noroccidental de Xinjiang puede haber constituido crímenes internacionales, incluidos “crímenes contra la humanidad”, un...
Cuentas criptográficas para la mayoría de las infracciones cambiarias en Corea del Sur
Los delitos financieros que utilizan criptomonedas están aumentando en Corea del Sur. Alrededor del 75% de las violaciones de la Ley de Transacciones de Divisas del país en lo que va del año involucraron criptomonedas, según un informe...
Charles Schwab Corporation bajo investigación por violaciones de las leyes de valores
Aparentemente, Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHW) violó la ley de valores y Schall Law Firm, una firma nacional de litigios sobre derechos de los accionistas, anunció el 25 de agosto que está investigando...
Coinbase enfrenta una demanda de USD 5 millones por fallas en el intercambio y presuntas violaciones de valores
Un cliente de Coinbase está demandando a la bolsa con sede en San Francisco por 5 millones de dólares por no proteger adecuadamente las cuentas de los clientes y "incumplir" las leyes federales de valores, entre otras acusaciones. La...
El rapero Rick Ross responde a las infracciones y multas en las ubicaciones de WingStop 'Habrá errores'
Esta semana, el rapero Rick Ross apareció en las noticias después de informes de que su empresa, Boss Wing Enterprises, fue multada por violaciones laborales en cinco de sus ubicaciones de Wingstop en Mississippi. NBC News informó que...
Dollar General multado con casi $1.3 millones por violaciones a la seguridad de los trabajadores
Una tienda Dollar General en Creve Coeur, Illinois. Daniel Acker | Bloomberg | Getty Images Dollar General está recibiendo casi $1.3 millones en multas por violaciones de seguridad de los trabajadores después de visitas de federales...
El principal empleado de BitMEX, Gregory Dwyer, se declara culpable de violaciones ALD
– Anuncio – El empleado de BitMEX, Gregory Dwyer, se declara culpable de infracciones AML. El magnate australiano de las criptomonedas y ex alto ejecutivo de BitMEX Gregory Dwyer se declaró culpable el 8 de agosto...
Mickelson, DeChambeau Sue PGA Tour alegando violaciones antimonopolio
Topline Un grupo de 11 jugadores de LIV Golf liderados por los estadounidenses Phil Mickelson y Bryson DeChambeau presentaron una demanda antimonopolio contra el PGA Tour en un tribunal federal el miércoles, preparando el escenario para un contenido...
La investigación de los Dolphins de la NFL encuentra violaciones de manipulación y multa al propietario Ross
El propietario y desarrollador de bienes raíces de los Miami Dolphins, Stephen Ross, recibió una multa de $ 1.5 millones y se le suspendió la participación en eventos y operaciones del equipo hasta el 17 de octubre después de que se descubrió que el club había...
El departamento de criptografía de Robinhood fue multado por infracciones; Esto es lo que sabemos
Las actividades relacionadas con las criptomonedas de Robinhood se han expandido, pero ahora han sido acusadas de violación regulatoria. La preocupación regulatoria más reciente estuvo relacionada con la violación de la ley anti-dinero...
Robinhood Crypto multado con USD 30 millones por supuestas violaciones contra el lavado de dinero
En su primera acción de cumplimiento relacionada con las criptomonedas, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) impuso una multa de 30 millones de dólares a la filial de comercio de criptomonedas de la correduría en línea Ro...
Departamento del Tesoro investiga a Kraken por supuestas violaciones de sanciones a Irán: Informe
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. está investigando al exchange de criptomonedas Kraken por presuntamente violar las sanciones económicas contra Irán, según el New York Times...
Kraken Crypto Exchange bajo investigación por supuestas violaciones de sanciones
El New York Times informa que Kraken está siendo investigado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos por violar las sanciones. El departamento está investigando si los usuarios en...
Kraken bajo investigación por presuntas violaciones de sanciones
Kraken supuestamente permitió a los usuarios iraníes ingresar a la plataforma. Jesse Powell ha expresado su voluntad de desafiar las regulaciones que probablemente el Departamento del Tesoro impondría una multa contra el intercambio...
Kraken bajo investigación por supuestas violaciones de sanciones: informe
En febrero, después de la invasión rusa de Ucrania, Powell rechazó los llamados a congelar las cuentas de los usuarios rusos de Kraken, tuiteando: “Nuestra misión en [Kraken] es unir a los humanos individuales...
El exabogado del Departamento de Justicia Jeffrey Clark enfrenta cargos por violaciones de ética
Topline Jeffrey Clark, el exabogado del Departamento de Justicia a quien Donald Trump intentó nombrar fiscal general, enfrenta acusaciones del colegio de abogados de Washington DC de que violó las reglas del derecho profesional...
El regulador de seguridad cibernética de China CAC multa a Didi con $ 1.19 mil millones por violaciones de la ley de seguridad de datos
Didi ha respondido a la multa. La compañía dijo en un comunicado en línea que acepta la decisión del regulador. La Administración del Ciberespacio de China (CAC) ha multado a las empresas de transporte chinas...
El Banco Central Holandés Multa a Binance a Cripto Exchange con $3.4 Millones Citando Violaciones 'Muy Graves' Bitcoin Noticias
El banco central holandés ha multado al exchange de criptomonedas Binance con 3.325 millones de euros por ofrecer servicios de criptomonedas en los Países Bajos sin el registro legalmente requerido. Binance ha apelado nuevamente...
El bufete de abogados de demanda colectiva comienza a investigar a Solana Labs por posibles violaciones de valores
Mientras el mercado de las criptomonedas todavía intenta recuperarse de la crisis bajista que lo afecta en las últimas semanas, se vislumbra otro golpe en el horizonte en forma de procedimientos legales contra uno de sus principales p...